2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种:人民币

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司于2013年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2013年度配股公开发行证券预案公告》。以公司2013年6月30日总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为190,456,908股，每股面值1元，拟发行募集资金总额预计不超过人民币121,900.00万元。控股股东承诺全额认购本公司配股其可配股份，议案已经公司2013年11月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，配股事宜已获浙江省国资委批复。2014年4月2日，公司的配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过。公司于4月24日收到证监会的书面核准文件，内容详见公司于4月25日披露的临2014-017公告，配股项目将进入发行阶段。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  法定代表人:傅建伟

  2014年4月26日

  证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2014-018

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月14日以书面方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知及相关议案等材料。会议于2014年4月24日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过了如下决议：

  一、公司2014年第一季度报告及摘要。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案；

  鉴于公司已对第六届董事会独立董事徐岩先生辞职及许五全、沈振昌先生任期已满等原因进行了调整更换，并已经公司2013年年度股东大会选举产生第六届董事会新任独立董事陈建设先生、寿苗娟女士、胡普信先生。公司对董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会的委员进行相应调整更换。各委员会委员由以下董事担任，任期与本届董事会成员一致：

  1、提名委员会：由董事长傅建伟先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事胡普信先生3名委员组成，独立董事胡普信先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、薪酬与考核委员会：由董事邹慧君女士、独立董事陈建设先生、独立董事张礼先生3名委员组成，独立董事张礼先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审计委员会：由董事许为民先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事胡普信先生3名委员组成，独立董事寿苗娟女士任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  4、战略决策委员会：由董事长傅建伟先生、董事董勇久先生、独立董事陈建设先生3名委员组成，傅建伟先生任主任委员。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十四日