2014年第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  报告期内，公司股东武汉工业国有投资有限公司（以下简称“武汉工业”）购回与长江证券股份有限公司进行约定购回式证券交易的公司股份4,800,000股（占公司总股本1.38%），本次交易后武汉工业持有公司股份由0.09%增至1.47%。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金较上年期末增加34.82%，主要原因开具汇票保证金的余额增加及因经营需求增加银行放贷净额；

  2、应收票据较上年期末增加52.52%，主要原因是收到票据尚未背书；

  3、应付票据比上年期末增加295.12%，主要原因是开具承兑汇票额增加；

  4、应付利息比上年期末增加200%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；

  5、资产减值损失比上年同期增加60.36%，主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项增加额比上年同期应收款项增加额大,使得报告期提取的资产减值准备增加；

  6、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加46.72%，主要原因是随着产能利用率不断提高，订单结构持续优化，管理效率进一步提升；

  7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9480.44%，主要原因是加强货款回收力度；

  8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加116.10%，主要原因是销售增长,增加了银行提款额。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √不适用

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  法人代表：许晓光

  2014年4月24日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-017号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月14日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

  经认真审议，董事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2014年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

  《公司2014年第一季度报告》全文与正文请详见2014年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载于2014年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：

  1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

  “交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

  2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

  3、授权期间：自2014年5月18日起两年内有效。

  三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  同意了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，公司定于2014年5月21日（星期三）下午14点30分，在公司办公大楼三楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2013年年度股东大会。

  具体内容请详见2014年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月二十四日

  证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-019号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议，公司决定于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司将于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14点30分

  网络投票时间为：2014年5月20日—2014年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2014年5月15日（星期四）

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

  7、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日（星期四），截止2014年5月15日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  4、审议《关于公司2013年利润分配预案》；

  5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  注：以上的具体内容详见公司2014年4月1日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《2013年年度报告及摘要》、《公司章程（2014年3月）》和2014年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》等资料。

  公司独立董事将在本次股东大会作2013年度述职报告。

  三、出席现场会议及登记办法：

  1、登记方式：

  （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

  2、会议登记时间：2014年5月20日（星期二）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

  3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362228

  2、投票简称：合兴投票。

  3、投票时间:2014年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月20日下午3:00，结束时间为2014年5月21日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 人：康春华、王萍萍

  公司地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号 邮编：361100

  联系电话：0592-7896162

  传 真 号：0592-7896162

  2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十一次会议决议。

  特此通知。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年5月21日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2014-018