第八届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-019
万泽实业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2014年4月24日在深圳召开。会议通知于2014年4月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由林伟光董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、 审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、 审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、 审议通过《2013年度独立董事述职报告》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、 审议通过《2013年度财务决算报告》（详见附件）；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
五、 审议通过《2013年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所审计，2013年公司实现的归属母公司所有者的净利润为151,507,148.11 元，加上以前年度未分配利润198,034,181.32元，至2013年末累计可供股东分配利润为349,541,329.43元。
以公司2013年底总股本496,552,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《关于 2013年内部控制自我评价报告的议案》；
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《2013年年度报告》及报告摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
公司聘请的审计机构立信会计师事务所，是目前国内较为权威及规模较大的会计师事务所之一，是2000年6月由合伙人发起设立，经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务资格的审计机构。从2001年至今12年一直为公司提供审计服务，公司认为，该事务所在审计中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，独立、客观、公正、如实地反映公司的经营成果和财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。2013年度立信会计师事务所对本公司的各项财务审计的费用为100万元。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度财务审计机构
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过《董事会秘书履职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《万泽实业股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
以上决议二、三、四、五、七、八项尚需提交公司2013年度股东大会审议，召开2013年度股东大会的通知另行安排及公告。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件：2013年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司
2013年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【信会师报字（2014）第112768 号】。现将2013年度公司财务决算情况概述报告如下：
一、2013年度公司总体经营情况
2013年度，本公司坚持生态人居理念，紧紧围绕年度经营目标，面对起伏不定的市场环境，抓住一线城市房地产出现的短暂上升间隙期，克服宏观政策面紧缩所带来的不利影响，充分利用注入资产的优质盈利能力，实行两手抓。一面加快开发进度，提升物业品质，另一方面加速销售货款回笼，保障公司快速平稳运转，勇创公司销售新佳绩。本年度，公司共实现营业收入112,234.96万元, 比上年度增长了76.31%
本年度公司实现利润总额为 24,092.70万元，比上年增长了26.13%；计提所得税8,941.99万元，比上年增长了50.21%。归于公司股东净利润15,150.71万元，较上年增长了15.32%。本年度公司主要利润贡献来自公司下属深圳市玉龙宫实业发展有限公司, 该公司本年度共结转销售收入109,819.67万元，实现净利润 24,211.52万元。
2013年公司（含合营公司）上缴及代缴各类税金 7,297.30万元, 比上年度 增长了 29.95%。其中：企业所得税 753.65万元，增值税 158.73万元，城建税 248.05万元，个人所得税251.22万元，教育费附加109.96万元，房产税193.28万元，营业税3,396.21万元，土地增值税1,785.02万元, 土地使用税 282.89万元、印花税9.76万元等。
二、合营公司逾期借款坏帐准备计提情况
西安新鸿业投资发展有限公司是本公司合营企业，本公司拥有其50%的股权。2010年12月3日，本公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于向西安新鸿业提供财务资助不高于2亿元的议案》。截至本报告期末，本公司向其提供的财务资助余额为178,965,000.00元，其中：本金余额164,000,000.00元，应收利息余额14,965,000.00元。出于稳健原则和谨慎考虑，经单独测试后本年度对上述财务资助余额计提了坏账准备11,679,327.60元，减值率6.53%。该坏帐准备计入当期经常性损益。
三、2013年度公司控股及参股企业变动情况
（1）公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司与其全资子公司常州万泽国际酒店有限公司于2013年度进行了吸收合并，常州万泽国际酒店有限公司于2013年9月30日办理了工商注销登记手续。因此本期减少合并企业单位一家。
（2）本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“万泽地产”）于2012年6月21日在深圳市大恒拍卖有限公司举办的拍卖会上，经过公开竞价以4,000万元竞得深圳市中住房地产开发有限公司（以下简称“中住公司”）39%股权。
根据《股权转让协议》的约定，在《股权转让协议》签订生效后一年内，若中住公司不能取得留仙洞项目用地的土地使用权证，则万泽地产有权解除《股权转让协议》，并将所持中住公司39%的股权按原状转回给出让方。鉴于中住公司尚未能取得留仙洞项目用地的土地使用权证，而仅取得留仙洞项目的《项目选址意见书》和深圳市发改委出具的初步立项书，项目的推进工作停滞不前，且后期推进仍没有明确的时间表，存在着诸多不确定因素。2013年12月2日，本公司董事会审议通过《关于子公司与中住公司原股东解除<股权转让协议>的议案》，经与出让方协商，双方解除《股权转让协议》。
四、2013年度公司股份支付执行情况
2012年11月5日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过了经中国证监会备案无异议的《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关议案；随后，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定该次激励计划的限制性股票授予日为2012年11月13日，实际共授予的限制性股票数量为1,086万股，发行价格为每股2.46元。本次激励的限制性股票应分摊总费用为2,888.76万元，在激励计划实施期间内分年进行分摊，公司本年分摊的费用1,540.67万元已计入当期管理费用并作为经常性损益列支。截至本报告期期末，上述股权激励总成本累计已分摊1,821.52万元。本年度，上述限制性股票已完成第一次解锁，解锁数量为325.80万股。
五、2013年度分红实施情况
2013年 6月26 日公司股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》，以本公司非公开发行股份上市后的总股本496,552,096股为基数向全体股东每10股派发现金股利 0.5元（含税），共计分配24,827,604.8元。该方案已于2013年8月实施完成。
六、年末资产、负债状况及主要变动项目说明
截止2013年12月31日，公司总资产为319,879.49万元, 较年初增加22,246.82万元，增长7.47%。归于母公司所有者权益129,253.52万元，比年初增加14,208.62万元，增长12.35%。
本年度变动较大的资产项目有：
年末应收帐款为27,960.08万元，较年初增加14,614.91万元；主要系本期房产销售收入大幅上升相应应收购房款上升所致。
年末存货为137,435.44万元，较年初减少36,651.00万元。主要系存货大幅结转销售成本所致。
年末固定资产为30,827.05万元, 较年初增加28,513.22万元, 主要系常州万泽国际酒店新增固定资产所致。
年末无形资产为174.45万元，较年初增加173.01万元。主要系常州万泽国际酒店新增无形资产所致。
年末应付票据为4,000.00万元，较年初减少10,000万元。主要系本期使用银行承兑汇票减少所致。
年末一年内到期的非流动负债为1,000.00万元,较年初大幅减少69,000.00万元, 主要系一年内到期的长期借款还款所致。
截止2013年12月31日，公司负债总额为190,625.97万元，其中流动负债为120,199.47万元，占负债总额的63.06%；非流动负债为70,426.50万元，占负债总额的36.94%。
流动负债中主要包括应付票据4,000万元，较年初减少10,000.00万元。主要系本期使用银行承兑汇票减少所致。
年末应交税金为50,925.60万元，较年初增加19,525.87万元，主要系与房产销售相关的应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债和长期借款分别为1,000万元和69,500.00万元, 分别减少69,000.00万元和增加66,000.00万元, 各自帐户余额变动较大主要因为还贷重借所致, 两者合计较年初减少3,000.00万元。
截止2013年12月31日, 公司资产负债率为59.59%, 流动比率为199.40%, 产权比率为147.48%。本年度基本每股收益为0.31元，加权平均净资产收益率12.33%。年末每股净资产2.60元。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号2014-020
万泽实业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2014年4月24日在万泽集团有限公司会议厅召开。会议通知于2014年4月14日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈岚女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、 审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于公司内部控制自我评价的意见》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》中国证监会和深圳证券交易所的有关规定制定了相应的内部控制制度，保证经营业务活动的正常开展和风险的控制。
（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备到位，基本上能够保证内部控制重点活动的执行及监督。
（3）报告期间，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司內部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上决议一需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
监 事 会
2014年4月25日