八届十六次董事会会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-023
中茵股份有限公司
八届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司八届十六次董事会会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：
一、《2013年度董事会工作报告》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经公司股东大会审议。
三、《2013年度利润分配预案》
公司2013年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2013年度公司实现净利润为5383.71 万元。由于母公司累计未分配利润为负数，公司2013年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、《2013年度报告及摘要》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、《2014年第一季度报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、《独立董事2013年度述职报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案须经公司股东大会审议。
七、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、《董事会薪酬与考核委员会2013年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、《董事及高管人员2013年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、《关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司2014年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬为人民币100万元。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于更换独立董事的议案》
同意公司独立董事曾绍金先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务。根据公司董事会提名，拟聘任邓子新先生为公司第八届董事会独立董事。
该议案须经公司股东大审议通过（简历见附件2）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、《公司股东分红回报计划》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于修改公司章程的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于修改股东大会议事规则的议案》
根据相关规定，公司拟修改公司股东大会规则如下：
原文：第“第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。”
现修改为：“第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。”
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、《公司累积投票制度》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、《公司关联交易管理制度》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于公司日常关联交易的议案》
详见公司同日披露的《中茵股份有限公司日常关联交易的公告》
关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月16日（星期五）召开公司2013年度股东大会，本次会议的有关事项如下：
(一)会议召开的基本情况
会议方式：本次会议采取现场投票的方式
现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30
现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
是否提供网络投票：否
(二)审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配预案》；
5、审议公司《2013年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于聘请2014年度审计机构及支付2013年度审计报酬的议案》；
7、审议公司《独立董事2013年度述职报告》。
8、审议公司《关于更换独立董事的议案》
9、审议公司《股东分红回报计划》
10、审议公司《关于修改公司章程的议案》
11、审议公司《公司累积投票制度》
股东大会的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《中茵股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2013年度股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
附件2：
附邓子新先生简历如下：
邓子新，男，1957年出生，教授，博士生导师，中国科学院院士，第三世界科学院院士、美国微生物科学院院士、美国康乃尔大学客座教授、国际工业微生物遗传学组织专家委员会委员。现任职于上海交通大学。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-024
中茵股份有限公司
八届六次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届六次监事会会议于 2014 年4月24日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议审议通过事项如下：
一、公司《2013年度监事会工作报告》。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2013年度报告及摘要》.
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司《2014年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司《监事2013年度履职情况报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司《董事及高管人员2013年度履职情况报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会
二○一四年四月二十六日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-025
中茵股份有限公司
召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30
·股权登记日：2014年5月9日
·会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
·会议方式：现场投票方式
·是否提供网络投票：否
经公司八届十六次董事会会议审议，决定于2014年5月16日（星期五）召开公司2013年度股东大会。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：中茵股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月16日（星期五）上午9:30
3、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
二、会议审议事项
■
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月9日。截止2014年5月9日下午15：00收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书式样见附件1)；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、其他说明
1、本次股东大会审议的事项已经公司八届十六次董事会会议审议通过。
五、出席会议办法
1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、会议登记地点：本公司证券部
3、拟出席会议的股东请于2014年5月14日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
4、联系方式
联系电话：（0714）6350569
联系传真：（0714）6353158
联系人：曹燕伟
5、其他事项
与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2013年度股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-026
中茵股份有限公司
关于预计2014年日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2014 年度日常关联交易未导致公司对相关关联方未形成较大的依赖 。
根据相关规定，公司对2014年日常关联交易预计如下：
一、公司2013年度日常关联交易基本情况和2014年日常关联交易预计情况
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2014年度预计金额与2013年度实际发生金额差异较大的原因分析：
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二、关联方介绍及关联关系
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三、定价政策、定价依据和结算方式
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，据实以货币资金结算。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的经常活动。为维护公司及非关联方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了日常关联交易协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日