证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-013

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  1、会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:00

  2、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼4楼会议室

  （二）会议的出席情况

  ■

  （三）本次会议采取现场投票方式。会议由公司董事会召集，由肖跃文董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书参加了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  本次会议经湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会会议决议；

  2 股东大会法律意见书。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  二〇一四年四月二十五日

  证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-014

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年4月25日在公司九楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年4月15日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人，本次董事会会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2014年第一季报报告》全文及正文；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）

  二、审议通过了《关于投资设立营运公司的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

  为稳步推动公司转型发展战略，探索高速公路发展的新模式，培育新的利润增长点，公司拟全额出资设立湖北楚天高速公路营运公司（暂定）。注册资本：1000万元人民币，均为货币出资。资金来源：自有资金。拟定经营范围 (暂定，以公司登记为准)：受托经营管理高速公路。

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-015

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年4月25日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2014年4月15日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到5人。监事会主席张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2014年第一季报报告》全文及正文；（同意5票，反对0票，弃权0票）

  通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司2014年第一季度报告》的认真审核，监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2014年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

  二、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

  因工作变动原因，根据公司股东招商局华建公路投资有限公司的提议，公司监事会同意免去马涛女士监事职务，推荐李欣先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。公司将于近期召开股东大会审议该项议案，会议时间另行通知。

  监事会对马涛女士在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十五日

  附：候选人简历

  李欣：男，1985年出生，北京航天航空大学经济管理学院经济学硕士，具有证券从业资格和会计从业资格。现任招商局华建公路投资有限公司企业管理部项目经理，兼任福建发展高速公路股份有限公司监事。