2014年第一季度报告

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人王柏华、主管会计工作负责人王洪添及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  应收票据较上期减少95.79%，主要系票据到期结算所致；

  应付票据较期初增加932.37%，主要系本期采用票据结算增加所致；

  预付帐款较期初增加43.29%，主要系项目采购付款增加所致；

  投资收益较上期增加118.09%，主要系参股公司经营利润增加所致；

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  浪潮软件股份有限公司

  法定代表人:王柏华

  2014年4月24日

  证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2014-018号

  浪潮软件股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议未有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）浪潮软件股份有限公司于2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知”，详见公司公告临2014-016。

  2014年4月24日，公司2014年第一次临时股东大会在山东省济南市高新区浪潮路1036号公司309会议室召开现场会议。

  （二）出席本次会议的股东及股东代表情况如下：

  ■

  （三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王柏华先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

  二、 提案审议情况

  与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

  ■

  三、 律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2014年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2014年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、 上网公告附件

  法律意见书

  特此公告！

  浪潮软件股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  亍股票代码：600756 股票简称：浪潮软件编号：临2014-019号

  浪潮软件股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2014年4月24日上午在公司309会议室召开，会议通知已于2014年4月22日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致审议并通过以下议案：

  一、《公司2014年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  二、《关于投资设立常德浪潮信息科技有限公司的议案》

  为推进公司业务发展，拓展区域市场建设，本公司出资人民币1,000万元设立常德浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）。

  本公司以现金出资人民币1,000万元, 占注册资本100%。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告！

  浪潮软件股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2014-020号

  浪潮软件股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二次会议于2014年4月24日上午在公司召开，会议通知于2014年4月22日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2014年第一季度报告全文及正文

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  二、公司监事会对董事会编制的2014年第一季度报告发表审核意见如下：

  （一）公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

  （三）在提出本意见前，没有发现参与2014年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

  特此公告！

  浪潮软件股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十四日

  股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临2014-021号

  浪潮软件股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：常德浪潮信息科技有限公司

  ●投资金额：1,000万元人民币

  一、对外投资概述

  1、项目基本情况

  为推进公司业务发展，拓展区域市场建设，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资人民币1,000万元设立常德浪潮信息科技有限公司。

  拟组建公司名称：常德浪潮信息科技有限公司（暂定，以工商核定为准）

  注册资本：1,000万元人民币

  注册地：湖南常德

  出资形式、比例：本公司以现金出资人民币1,000万元, 占注册资本100%。

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成，信息技术服务、计算机运行维护服务。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立常德浪潮信息科技有限公司的议案》，会议表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  （一）基本情况

  1、名称：常德浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）

  2、注册地：常德市柳叶湖旅游开发区（具体以工商注册登记为准）

  3、注册资本：人民币1,000万元

  4、经营范围：计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成，信息技术服务、计算机运行维护服务。

  （二）业务情况

  在常德市及周边地区开展计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成业务，信息技术服务、计算机运行维护服务。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资有利于拓展公司在常德市及湖南省内其他地市市场建设，将围绕云计算相关产业，依托自身技术积累和优势产品，进一步提升市场竞争力。

  四、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二次会议决议

  特此公告！

  浪潮软件股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十四日