2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  报表项目变动说明（单位：元，币种：人民币）

  ■

  货币资金减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行借款所致。

  交易性金融资产减少，主要原因系报告期内控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司转出国债回购本金所致。

  应收票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据减少所致。

  预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司预付款项增加所致。

  其他应收款减少，主要原因系控股子公司上海丹化化工技术开发有限公司收到银行承兑汇票托收款所致。

  长期待摊费用增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司本期待摊销的催化剂同比增加所致。

  应付票据减少，主要原因系控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应付票据减少所致。

  应付利息减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还银行借款利息所致。

  ■

  营业收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司上年度因受严寒天气影响采取减量生产、故障检修措施导致产量减少所致。

  营业税金及附加增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司营业税金及附加增加所致。

  管理费用减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司停工损失费减少所致。

  投资收益增加，主要原因系上年末长期股权投资账面成本调减至0为限所致。

  营业外收入减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司政府补贴减少所致。

  ■

  经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业收入增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司上年度收到政府拆迁补偿款所致。

  筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司偿还金融机构贷款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  控股子公司通辽金煤化工有限公司于今年3月进行了今年首次例行停车检修，重点更换了催化剂，并对冬季运行期间出现的隐患进行了排除。目前，整套装置运行稳定，生产负荷已逐步提升至80%。本次检修虽为例行停车检修，但停车降低了一季度平均生产负荷，对报告期经营业绩产生了不利影响，但随着运行负荷提升，产品优等品率提高，会给未来公司经营业绩产生积极影响。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  丹化化工科技股份有限公司

  法定代表人:曾晓宁

  2014年4月26日

  证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－008

  丹化化工科技股份有限公司

  七届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第六次会议通知于2014年4月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年4月25日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  1、公司《2014年第一季度报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、关于召开2013年年度股东大会的议案。

  公司七届五次董事会决议、七届四次监事会决议中的部分议案需经股东大会审议。公司将于2014年6月26日在江苏镇江召开股东大会，详见公司于今日发布的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议审议的议案全部获得通过。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月26日

  证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－009

  丹化化工科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开时间：2014年6月26日

  ●股权登记日：A股2014年6月18日，B股2014年6月23日

  ●本次会议是否供网络投票：否

  根据公司七届五次、六次董事会决议，以及公司七届四次监事会决议，现公司将召开股东大会，具体通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的日期、时间：2014年6月26日上午9：30

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。

  二、会议议程

  1、审议如下议案：

  (1)公司2013年年度报告及摘要。

  (2)公司2013年度董事会工作报告。

  (3)公司2013年度监事会工作报告。

  (4)公司2013年度财务决算报告。

  (5)公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

  (6)关于2014年度公司控股子公司日常关联交易的议案。

  (7)关于聘任2014年度财务报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案。

  (8)关于聘任2014年度内控报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案。

  上述议案内容详见公司于2014年3月20日在《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的临时公告。上述第（6）项议案为关联议案，关联股东江苏丹化集团有限责任公司应回避股东大会表决。

  2、独立董事作2013年度述职报告

  三、出席会议对象

  1、2014年6月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和6月23日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为6月18日）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

  四、会议登记办法：

  1、登记方式：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。

  2、登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

  五、其他事项：

  1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

  2、本次会议联系方式：

  联系人：沈雅芸、蒋照新、姜迎芝

  电话：021－64016400，64015596

  传真：021－64016411

  地址：中国上海市虹许路788号61室 （公司董秘办）

  邮编：201103

  email：s600844@126.com

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月26日

  授权委托书

  丹化化工科技股份有限公司：

  兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席2014年6月26日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号

  （或营业执照号）：    受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  ■

  （注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）