第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-001
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2014年4月15日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2014年4月24日上午9：00在公司会议室召开。应出席董事7名，实际出席董事5名。董事李卫忠、独立董事郑少华因公出差分别委托董事刘峰、独立董事蔡舒恒代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司董事会2013年度工作报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
三、公司2013年度利润分配预案；
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润8,760,348.89元，根据公司《章程》规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度末分配利润为-150,268,840.55元，公司董事会拟定2013年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司利润分配议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
四、公司2013年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
五、 公司2014年第一季度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
六、 公司2013年度日常关联交易及 2014年度日常关联交易预计情况的
议案；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
七、 关于支付2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案；
公司拟支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务审计费用合
计人民币90万元，2013年度内部控制审计费用合计人民币45万元，并提议续聘该会计师事务所担任公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
八、 公司2013年度独立董事述职报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
九、 公司董事会审计委员会2013年度履职报告；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
十、 公司2013年度内部控制自我评价报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
十一、公司2013年度公司内部控制审计报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
十二、关于召开公司2013年年度股东大会的议案。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一、二、三、四、六、七、八项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-002
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2014年4月15日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2014年4月24日上午10：00在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 公司监事会2013年度工作报告；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
二、 公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、 公司2013年度利润分配预案；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十一、 公司2013年度报告及报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会关于 2013年年度报告的审核意见如下：
1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2013年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
十二、 公司2014年第一季度报告及报告摘要；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会关于 2014年第一季度报告的审核意见：
2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十三、 公司2013年度日常关联交易及 2014年度日常关联交易预计情况的
议案；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
十四、 公司2013年度内部控制自我评价报告；
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会关于《内部控制的自我评价报告》的审阅意见：
公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，初步建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
公司内部控制的自我评估全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的基本建设及运行情况。
八、公司2013年度公司内部控制审计报告。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一至四项、第六项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会
二0一四年四月二十四日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-003
金山开发建设股份有限公司
2013年度日常关联交易及2014年度
日常关联交易预计情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司日常关联交易需提交股东大会审议通过
●公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第七届董事会第十四次会议于2014年4月24日召开，会议应到董事7 名，实到董事5名，其中独立董事2名。会议审议通过了《2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
2、公司独立董事对上述关联交易进行了事前审核，一致同意公司将该事项提交七届十四次董事会审议，并就此发表独立意见，认为：公司与关联方之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则。交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
（二）2013年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）2014年度关联交易预计
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍及关联关系
与公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：
1、广东凯洋医疗科技集团有限公司
注册资本：3，088.8万元人民币
注册地址：佛山市南海区大沥颜峰福胜岗（二村工业区）
法定代表人：廖友峰
主营业务：加工、产销：Ⅱ类：6856病房护理设备及器具，6855口腔科设备及器具、6823医用超声仪器及有关设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，粉末冶金零件，五金塑料制品；销售：医疗器械；货物进出口、技术进出口、医疗产品的研发。
关联关系：广东凯洋医疗科技集团有限公司为上海凤凰自行车有限公司控股子公司上海凤凰医疗设备有限公司的合资方,其中上海凤凰自行车有限公司占比52.5%,广东凯洋医疗科技集团有限公司占比47.5%。
2、佛山市凯源医疗设备有限公司
注册资本：500万元人民币
注册地址：佛山市南海区官窑刘边西湾村
法定代表人：李燕茹
主营业务：生产：二类6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具；加工、产销：粉末冶金零件，五金塑料制品；货物进出口、技术进出口。
关联关系：佛山市凯源医疗设备有限公司与上海凤凰医疗设备有限公司合资方广东凯洋医疗科技集团有限公司的实际控制人一致。
3、江苏美乐车圈有限公司
注册资本： 550万美元
注册地址： 丹阳市司徒镇观鹤路1号
法定代表人： 王翔宇
主营业务：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美
乐投资有限公司。
4、江苏华久辐条制造有限公司
注册资本： 286.8万美元
注册地址： 丹阳市司徒镇工业园
法定代表人：王国宝
主营业务：生产销售自行车辐条及其配件。
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美
乐投资有限公司。
5、江苏美亚链条有限公司
注册资本：714.3191万美元
注册地址：丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人：王国宝
主营业务：汽车、摩托车、电动车、自行车和其机动车链条及其配套部件的制造、销售和服务；开发、设计、制造各种光学镜片、销售自产产品并提供售后服务。
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美
乐投资有限公司。
6、江苏美乐投资有限公司
注册资本：3000万元人民币
注册地址： 丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人： 王国宝
主营业务：项目投资,项目管理。
关联关系：为上海凤凰自行车有限公司股东。
7、江苏美亚房地产有限公司
注册资本： 2000万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人：王翔宇
主营业务：房地产开发、租赁、销售；水暖洁具、装潢材料、金属材料的销售、园林绿化。
关联关系：股东（发起人）与上海凤凰自行车有限公司股东为同一法人：江苏美
乐投资有限公司。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-004
金山开发建设股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议决定召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
● 会议召开时间：2014年6月19日（星期四）下午2：00
● 股权登记日：A股：2014年6月11日（星期三）
B股：2014年6月16日（星期一）（Ｂ股最后交易日为2014年6月11日）
● 会议召开地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
● 会议方式：现场会议
● 是否提供网络投票：否
一、会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年6月19日（星期四）下午2：00
3.会议地点：上海市吴中路369号美恒大厦一楼会议室
二、会议审议事项
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以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、监事会第十次会议审议通过，
详细内容请见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金山开发建设股份有限公司2013年年度股东大会资料》。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月11日（星期三）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及2014年6月16日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为2014年6月11日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
四、会议登记办法：
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2014年6月18日（星期三）9：00 至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。
五、其他事项：
公司地址：上海市吴中路369号美恒大厦15楼 邮编：201103
联系人：章 瑾 传真：021-31351501
联系电话：021-31351518
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告
金山开发建设股份有限公司董事会
二0一四年四月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席金山开发建设股份有限公司2013年年度东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
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备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。