股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2014-011

  贵州红星发展股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案；

  ●本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）公司2013年度股东大会于2014年4月25日在公司会议室召开。

  （二）出席会议的股东代理人人数共4人，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的44.99%，具体见下表：

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  （三）会议由公司第五届董事会召集，由公司董事长纪成友先生主持，会议采用书面记名投票表决方式进行表决，符合《公司法》及《贵州红星发展股份有限公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议经投票表决审议通过如下决议：

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所赵日晓、徐蔚律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  贵州红星发展股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

  五、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、公司2013年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  贵州红星发展股份有限公司

  董事会

  2014年4月26日