证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 编号：临２０１４－０２３

  厦门华侨电子股份有限公司

  ２０１４年度日常关联交易公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

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  二、关联方介绍和关联关系

  １、华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）

  法定代表人：唐远生

  注册资本：２３２，５５２．６１万元

  主营业务：开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩色显示管、彩色显像管、电子枪、管面涂布材料、平板显示产品及其相关零部件；平板显示产品及相关零部件的批发（涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

  住所：福州市马尾科技园区兴业路１号

  与上市公司的关联关系：本公司股东。

  ２、中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）

  法定代表人：林蔚山

  注册资本：６４７．９４５４１７７亿台币

  主营业务：１、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理：（１）阴极射线（即映管及映像管）、电子枪及其有关之材料、零组件。（２）偏向轭及其关之材料、零组件。（３）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。２、发电、输电、配电机械制造业。３、电器制造业。４、电子零组件制造业。５、机械设备制造业。６、模具制造业。７、资讯软体服务业。８、除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。

  住所：台湾省桃园县八德市和平路１１２７号

  与上市公司的关联关系：本公司股东华映光电的实际控制人。

  根据历史数据估算，预计２０１４年公司可能与华映光电及其关联公司发生的日常关联交易不超过人民币５５０．００万元，主要为向大同股份有限公司销售货物等。

  ３、厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

  法定代表人：王宪榕

  注册资本：４５亿元

  主营业务：１、经营、管理授权范围内的国有资产；２、从事国（境）内外投资；３、房地产开发与经营；４、计算机应用服务业（不含互联网业及计算机信息集成）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

  住所：厦门市思明区环岛东路１６９９号建发国际大厦４３楼

  与上市公司的关联关系：本公司股东。

  根据历史数据估算，预计２０１４年公司可能与建发集团及其关联方发生的日常关联交易不超过人民币１，４５０．００万元，主要为建发物流集团有限公司为公司代理开具进口信用证１，０００．００万元。可能的交易对象包括但不限于：建发物流集团有限公司、厦门建益达有限公司、厦门建发国际旅行社有限公司、厦门建发运输有限公司等。

  三、定价政策和定价依据

  交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，随着公司彩电业务的终止，上述关联交易将大幅下降，预计２０１４年下半年关联交易的金额接近零。

  公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  １、董事会表决情况和关联董事回避情况

  公司第七届董事会第十五次会议审议《预计２０１４年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决，其余董事均投赞成票。

  ２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司２０１４年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。

  六、关联交易协议签署情况

  关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

  七、备查文件目录

  １、第七届董事会第十五次会议决议；

  ２、独立董事关于预计２０１４年日常关联交易总金额的意见。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  证券代码：６００８７０ 证券简称：厦华电子 公告编号：临２０１４－０２４

  厦门华侨电子股份有限公司关于公司与万利达集团

  有限公司签署《资产租赁协议书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  ●鉴于公司主营业务处于停产状态，为了盘活公司闲置的经营性资产，增加收益，厦门华侨电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）与万利达集团有限公司（“万利达”）签订了《资产租赁协议书》，将公司合法拥有的固定资产出租给万利达，租赁的资产包括机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等；

  ●本次交易未构成关联交易

  ●交易实施不存在重大法律障碍

  ●本次交易尚需提交公司股东大会审批

  一、交易概述

  （一）受行业需求增长放缓、主营产品平均价格大幅下跌等多重因素影响，公司日常经营陷入困难，目前原有订单已全部完成，为了盘活公司闲置的经营性资产，增加收益，本公司拟将合法拥有的固定资产（“标的资产”）及与标的资产相关的ＥＲＰ、ＰＬＭ、ＭＩＳ、ＯＡ等管理软件出租给万利达使用，租期５年（或截止公司向万利达出售标的资产且标的资产所有权转移至万利达之日），每月租金６６万元，先期支付租金２，８００．００万元（“本次交易”）。

  （二）本次交易不构成关联交易，交易双方已签署了《资产租赁协议书》。

  （三）公司董事会于２０１４年４月２４日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司与万利达集团有限公司签署＜资产租赁协议书＞的议案》。

  二、 交易对方的基本情况

  名称：万利达集团有限公司

  企业性质：法人商事主体【有限责任公司（台港澳与境内合资）】

  注册地：厦门市湖里区嘉禾路６１８号万利达工业园

  办公地址：厦门市湖里区嘉禾路６１８号万利达工业园

  法定代表人：吴凯庭

  注册资本：人民币 壹亿元整

  营业执照注册号：３５０２００４０００２７６２２

  主营业务：生产经营数字移动通信设备、计算机及信息网络设备、数字影音设备、数字有线电视设备、彩色电视机、显示器等等。

  截止２０１３年１２月３１日主要股东持股比例：

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  主要业务最近三年发展状况： 单位：万元

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  该公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

  截止２０１３年１２月３１日，该公司总资产６１，７００万元，净资产４０，０００万元，营业收入２５，５００万元，净利润９０５万元，经营活动产生的现金流量净额－４８万元。

  三、交易标的基本情况

  （一）本次交易的标的为本公司合法拥有的固定资产及相关的ＥＲＰ、ＰＬＭ、ＭＩＳ、ＯＡ等管理软件。

  （二）本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押、担保等情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

  （三）、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值。

  １、２０１２年１２月３１日数据如下： 单位：万元

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