股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2014—019

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  八届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会八届六次会议于2014年4月 24 日在公司本部会议室召开，会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘柏禄因个人原因无法出席本次董事会。本次董事会的召开及决策程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、公司2013年度董事会工作报告；

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  2、公司2013年度财务决算报告；

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  3、公司2013年度利润分配预案；

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,818,951.74元，年末可供股东分配的利润为 101,688,765.70元，母公司可供股东分配的利润为57,052,651.86元。

  为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配：以2013年12月31日公司总股本567,402,596股为基数，拟对公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)，共分配利润11,348,051.92元。本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  4、公司2013年度报告全文及摘要；

  相关内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  5、公司2014年第一季度报告全文及正文：

  相关内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  6、关于聘请审计机构及其报酬的议案；

  同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任本公司2014年度的审计工作，并支付120万元（人民币）作为会计师事务所的审计报酬，其中80万元为财务审计报酬，40万元为内控审计报酬。

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  7、公司内部控制评价报告；

  相关内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  8、公司独立董事2013年度述职报告。

  相关内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

  表决结果：同意6票,反对0票,弃权0 票。

  上述第1、2、3、4、6、8项议案尚需提交2013年度股东大会审议，2013年度股东大会召开时间及相关事宜另行通知。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2014年4月26日

  股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2014—020

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  八届五次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年4月24日在公司本部召开，应到监事3人，实到3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、公司2013年度监事会工作报告；

  该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

  2、公司2013年度财务决算报告；

  该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

  3、公司2013年度利润分配预案；

  该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

  4、公司2013年度报告全文及摘要；

  监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的2013年度审计报告是实事求是，客观公正的。

  该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

  5、公司2014年第一季度报告全文及正文；

  监事会认为：公司2014年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整的反应公司2014年第一季度的财务状况和经营成果。

  该议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

  2014年4月26日