一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

  ■

  公司负责人余涤非、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  ■

  ■

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、由于公司２０１４年１月完成收购山西潞玉种业有限公司（以下简称＂山西潞玉＂），因此报告期内公司财务报表合并范围新增了山西潞玉公司，造成报告期内公司合并资产负债表各项目较期初变动较大，合并利润表、合并现金流量表报表项目及财务指标与上年同期不可比。

  ２、公司为农业生产企业，农业生产的季节性很强，第一季度为种业公司销售淡季，收入很少，经营费用是形成亏损的主要原因。

  ３、公司预收、预付账款较期初有大幅增加，除并购山西潞玉公司合并范围变更的原因外，系华垦公司开展贸易业务尚未结算所致。

  ４、公司短期借款较期初有大幅增加，系华垦公司为获取资金收益，以存款质押办理海外代付业务新增短期贷款所致。

  ５、公司货币资金、其他流动资产较期初变动较大，主要系公司根据董事会决议，购买保本型银行理财产品所致。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  １、２０１４年１月，公司名称由＂中垦农业资源开发股份有限公司＂变更为＂中农发种业集团股份有限公司＂，公司股票简称于２０１４年１ 月２１日起由＂中农资源＂变更为＂农发种业＂，公司证券代码不变。（详见上交所网站２０１３年０５６号、０５７号公告，２０１４年００２号、００６号公告）

  ２、２０１３年１２月１１日，公司２０１３年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购山西潞玉种业股份有限公司５１％股权的议案》；２０１４年１月，山西省长治市工商行政管理局已核准山西潞玉种业股份有限公司提交的变更股东、法定代表人、董事、监事的备案申请，本公司所收购的山西潞玉种业股份有限公司５１％股权已完成过户登记手续。（详见２０１３年０５０号、２０１４年００５号公告。）

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  截至目前，公司所收购的控股子公司－－－－广西格霖、湖北种子、锦绣华农、山西潞玉，这４家子公司股权出让方所做的业绩承诺尚在履行期限内，其中：２０１３年的业绩承诺均已经完成，２０１４年的业绩承诺数据需在本年度结束后经审计确认。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  中农发种业集团股份有限公司

  法定代表人：余涤非

  ２０１４年４月２４日

  证券简称：农发种业  证券代码：６００３１３  编号：临２０１４－０１３

  中农发种业集团股份有限公司董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司董事会收到董事李亚成先生、独立董事马战坤先生提交的书面辞职报告，李亚成先生、马战坤先生因个人原因分别辞去公司董事、独立董事职务。

  根据《公司章程》的有关规定，李亚成先生的辞职报告自送达董事会时生效；鉴于马战坤独立董事的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的１／３，因此，马战坤独立董事的辞职申请，应在公司股东大会补选独立董事后生效，在此之前马战坤独立董事继续履行其职责。

  公司董事会对李亚成先生、马战坤先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  证券简称：农发种业    证券代码：６００３１３   编号：临２０１４－０１４

  中农发种业集团股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１４年４月２４日以传真方式召开。会议通知于２０１４年４月１８日以电子邮件形式发出。会议应出席董事６名，实际参与表决董事６名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议通过了以下议案：

  （一）《公司２０１４年１季度报告》

  表决结果：经表决 ６ 票赞成、 ０ 票反对、 ０票弃权、 ０票回避。

  本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报公告。

  （二）《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》

  表决结果：经表决 ６ 票赞成、 ０ 票反对、 ０票弃权、 ０票回避。

  鉴于李亚成董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事。本议案须提交公司股东大会审议。

  附：陈章瑞先生简历

  陈章瑞先生， １９６３年５月出生，中共党员，１９８４年７月参加工作，研究生，曾任中国种子公司基地处、对外生产处干部，华乐种苗有限公司生产技术部经理，中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。２０１１年５月起任本公司党委书记、副总经理，２０１３年１２月起任本公司总经理、党委副书记。

  （三）《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

  表决结果：经表决 ６ 票赞成、 ０ 票反对、 ０票弃权、 ０票回避。

  鉴于马战坤独立董事已提出辞职，根据公司股东的提名，按照公司章程的有关规定，经提名委员会审核，董事会同意增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事。本议案须提交公司股东大会审议。

  附：朱英国先生简历

  朱英国先生，生于１９４０年１１月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学生物学系遗传学专业本科毕业，博士生导师，教授，中国工程院院士。曾任武汉大学生物学系遗传研究所所长。现任湖北省人民政府参事，长江流域杂交水稻协同创新中心主任，武汉大学学术委员会副主任，杂交水稻国家重点实验室学术委员会副主任。

  （四）《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  表决结果：经表决 ６ 票赞成、 ０ 票反对、 ０票弃权、 ０票回避。

  本议案内容详见上海证券交易所网站及上海证券报０１５号公告。

  三、上网公告附件

  （一）公司２０１４年１季度报告；

  （二）独立董事提名人声明；

  （三）独立董事候选人声明；

  （四）独立董事意见。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  证券简称：农发种业   证券代码：６００３１３      编号：临２０１４－０１５

  中农发种业集团股份有限公司

  关于召开２０１３年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中农发种业集团股份有限公司于２０１４年４月２４日召开了第五届董事会第七次会议，定于２０１４年５月１６日在公司总部召开 ２０１３年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况：

  １、会议届次：２０１３年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ３、会议召开的日期、时间：２０１４年５月１６日上午９：３０。

  ４、会议表决方式：现场记名投票表决。

  ３、会议地点：北京市西城区阜外大街甲２８号京润大厦西楼１２层。

  （二）会议审议事项：

  １、《关于２０１３年度资产减值准备提取和核销的报告》

  ２、《公司２０１３年度财务决算报告》

  ３、《公司２０１３年度利润分配预案》

  ４、《独立董事２０１３年度述职报告》

  ５、《董事会工作报告》

  ６、《公司２０１３年度报告及摘要》

  ７、《监事会工作报告》

  ８、《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》

  ９、《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

  特别说明：议案８、议案９采取累积投票制方式。

  （三）会议出席对象：

  １、截止２０１４年５月１２日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  ３、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

  （四）会议登记方法

  １、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续。

  法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。

  股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。登记表见附件１。

  ２、登记时间：２０１４年５月１４日９：３０－１１：３０，１３：３０－１６：００。

  ３、登记地点：北京市西城区阜外大街甲２８号京润大厦西楼１２层 董事会秘书办公室 邮编：１０００３７

  联系人： 周紫雨 宋晓琪 李鑫

  联系电话：（０１０）８３６０７３７１ 传真：（０１０）８３６０７３７０

  （五）其他事项

  会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

  附件１： 股东登记表

  兹登记参加中农发种业集团股份有限公司２０１３年度股东大会。

  姓名： 联系电话：

  股东帐户号码： 身份证号码：

  持股数：

  年 月 日

  附件２： 授权委托书

  中农发种业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年５月１６日召开的贵公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  特此公告

  中农发种业集团股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２５日

  2014年第一季度报告