证券简称：千金药业 证券代码：600479 公告编号：2014—005

  株洲千金药业股份有限公司

  关于办理与日常经营相关的关联交易事项的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司2013年日常关联交易的实际情况

  本公司在2013年初预计与九芝堂有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在1000万元以内。该事项已经2013年4月23日公司第七届董事会第十次会议审议通过，并公告于2013年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  截至2013年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：

  ■

  二、预计2014年日常关联交易的基本情况

  预计2014年交易双方将发生的日常关联交易总额在1000万元以内，具体交易情况如下：

  ■

  双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减，实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在1000万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过1000万元的，双方届时另行签署协议予以确认。

  上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  公司名称：九芝堂股份有限公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号

  注册资本：29760.5268万元

  企业类型：股份有限公司（上市）

  法人代表：魏锋

  主营业务：生产、销售药品，销售医疗器械、副食品，；销售政策允许的化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务；提供健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资。

  2、关联关系

  因公司董事谢超先生兼职关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，双方构成关联法人

  3、关联方履约能力

  九芝堂股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  1、关联交易的主要内容包括：

  （1）交易内容：本公司及控股子公司向九芝堂股份有限公司及其控股子公司销售、购买产品。

  （2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易

  （3）合同期限：自2014年1月1日至2015年12月31日。期满经双方协商一致，可以续签。

  （4）合同生效：经交易双方签署并加盖公章后，自双方董事会批准后生效。

  2、关联交易的定价原则是：根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  九芝堂股份有限公司与本公司及控股子公司能够建立良好的合作关系。

  以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

  五、审议程序

  经独立董事认可，此项关联交易提交公司第七届董事会第十四次会议审议，会议应到董事9名，参加会议董事9名。关联董事谢超先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事邓超先生、张少球先生、尤昭玲女士对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。

  特此公告

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  2014年4月26日

  证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—006

  株洲千金药业股份有限公司第七届董事会

  第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  二O一四年四月二十四日，公司第七届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。董事谢超先生因工作原因未能出席会议，委托董事徐迅先生代为出席并表决；独立董事尤昭玲女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事邓超先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：

  一、公司2013年度报告及摘要

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、公司2013年度董事会工作报告

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （下转35版）