第八届董事会第四次会议决议公告
股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１４－００６
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称＂公司＂）第八届董事会第四次会议于２０１４年４月２４日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前２日以电话方式告知全体董事。应参会董事９名，实际参会董事９名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过以下决议：
１、《总经理２０１３年度工作报告》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
２、《董事会２０１３年度工作报告》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
３、 《２０１３年度财务决算报告》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
４、《２０１３年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度实现净利润１０，７３９，６１６．２６元，其中：归属于母公司股东的净利润２，４７７，１１７．３６元，公司年初未分配利润为－２５９，３３０，３５６．５４元，年末可供分配的利润为－２５６，８５３，２３９．１８元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司２０１３年利润分配预案为不分配、不转增。
独立董事对本议案出具意见：公司２０１３年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意《公司２０１３年度利润分配预案》。
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
５、《２０１３年年度报告及摘要》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
６、《公司２０１３年度独立董事述职报告》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
７、《董事会审计委员会２０１３年度履职情况报告》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
８、《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
９、《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
１０、《关于利润承诺事项履行情况的说明》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
１１、《２０１４年第一季度报告》
表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。
上述第２、３、４和５项等四项议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
股票代码：６００８１７ 股票名称：ＳＴ宏盛 编号：临２０１４－００７
西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第四次会议于２０１４年４月２４日以现场表决方式召开，本次会议通知提前２日以电话方式告知全体监事。应参加表决监事３名，实际表决监事３名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过：
１、《监事会２０１３年度工作报告》
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。
２、《２０１３年度财务决算报告》
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。
３、《２０１３年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度实现净利润 １０，７３９，６１６．２６元，其中：归属于母公司股东的净利润２，４７７，１１７．３６元，公司年初未分配利润为－２５９，３３０，３５６．５４元，年末可供分配的利润为－２５６，８５３，２３９．１８元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司２０１３年利润分配预案为不分配、不转增。
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。
４、《２０１３年年度报告及摘要》
监事会认为：公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司２０１３年度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。
５、《２０１４年第一季度报告》
监事会认为：公司２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司２０１４年第一季度经营管理和财务状况等；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司２０１４年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。
上述第１、２、３和４项等四项议案尚须提交公司２０１３年年度股东大会审议。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日