各位股东：

  兹定于2014年5月16日召开上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2013年度股东大会会议，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2014年5月16日上午9:30

  二、会议地点：上海市浦东新区商城路889号C3二楼会议室

  三、会议召集人、主持人：公司董事会、董事长孙业利先生

  四、会议出席人员：公司全体股东

  会议列席人员：公司全体董事、监事

  五、会议审议事项：

  1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的议案》；

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让相关事宜的议案》；

  3、审议《关于拟定<上海圣博华康文化创意投资股份有限公司章程（草案）>的议案》；

  4、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  5、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  6、审议《关于公司2012年、2013年及2014年1-3月财务报告的议案》；

  7、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  8、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；

  9、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；

  10、审议《关于确认公司2012年1月-2014年3月关联交易的议案》；

  11、审议《关于预计公司2014年度关联交易的议案》；

  12、审议《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；

  13、审议《关于通过新<上海圣博华康文化创意投资股份有限公司章程>的议案》。

  六、会议表决方式：现场投票表决

  七、会议联系方式：

  联系人：王潇梵

  联系方式：电话：021-60751656-188 传真：021-58770915

  手机：13681919784 邮箱：fandywang@sunpowergroup.biz

  请全体股东准时参加，参加大会的自然人股东需凭有效身份证件出席大会，不能出席大会的股东可委托代理人出席大会，代理人需持有效身份证件和委托书。

  大会秘书处设在公司会议室。

  附：1、会议通知签收页；

  2、2013年度股东大会议案；

  3、《授权委托书》。

  上海圣博华康文化创意投资股份有限公司董事会

  2014年4月25日