股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2014—008

  安徽六国化工股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决和修改提案情况；

  2、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月25日在公司第一会议室召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东和代理人情况如下：

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  本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长陈嘉生先生主持。公司在任董事8人，董事长陈嘉生、董事方劲松共2人出席会议；公司在任监事3人，监事黄明强出席会议，董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、 提案审议情况

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《2013年利润分配预案》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润为74,229,039.59元，董事会拟定以公司2013年12月31日总股本521,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共派发现金红利52,160,000元。

  5、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况说明的专项报告》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。同意132,971,744股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

  安徽天禾律师事务所张大林、费林森律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  三、备查文件

  1、安徽六国化工股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、《关于安徽六国化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  安徽六国化工股份有限公司董事会

  二零一四年四月二十六日