股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-023
中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2014年4月14日发出了关于召开公司第七届董事会第三十次会议的通知，2014年4月24日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事陈顺先生因公务原因授权委托董事长王为钢先生代为表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》。
年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，公司归属于上市公司股东的净利润为553万元，加年初未分配利润5,842万元，减提取法定盈余公积454万元，2013年12月末公司累计可供分配的利润余额为5,941万元；其中母公司未分配利润为4,085万元。鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，保证公司生产经营的正常运行，进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展， 实现公司未来发展计划和经营目标，未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、设备维修、科技研发等资金支出。因此董事会提议公司2013年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容详见公司公告临2014-024。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度企业社会责任报告》。
企业社会责任报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
内部控制评价报告内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止向金融机构办理融资事项的议案》。
自公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度（敞口部分）及其他融资业务的最高时点余额数不超过40亿元人民币，若综合授信额度在上述总额范围以内且在此时点公司资产负债率不超过68%，公司及子公司向金融机构申请综合授信事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权负责审批相关事项。公司及子公司最终办理的授信额度以金融机构批准的额度为准。公司向银行及非银行金融机构申请综合授信及其他融资业务包括银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等融资事项。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》。
自公司2013年度股东大会召开日起至2014年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过40亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：
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