证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-031

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2014年4月15日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于2014年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，独立董事高刚先生因公出差，委托独立董事周冬喜先生代为表决。本次会议由董事长古少明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文》及其正文。

  《2014年第一季度报告全文》及其正文见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告正文》还将刊登于2014年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月25日

  证券代码：002047证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-032

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年4月15日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2014年4月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文》及其正文。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  季报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文详见巨潮资讯网以及刊登于2014年4月26日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

  特此公告。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

  监事会

  2014年4月25日