证券代码：６００５６１ 证券简称：江西长运 公告编号：临２０１４－０１３

  江西长运股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于２０１４年４月１４日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于２０１４年４月２４日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人，喻景忠独立董事与彭中天独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１３年度总经理工作报告》

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  二、审议通过了《公司２０１３年度董事会工作报告》

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  三、审议通过了《公司２０１３年度财务决算和２０１４年度财务预算报告》

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  四、审议通过了《公司２０１３年度利润分配方案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１３年公司归属于母公司所有者净利润为 １３５，６４１，２１１．６７元。根据《公司章程》的规定，按２０１３年度母公司净利润实现数提取１０％的法定公积金７，６７３，１２９．４４ 元，提取５％的任意公积金３，８３６，５６４．７２元后，公司２０１３年实现的可供分配利润为１２４，１３１，５１７．５１元，加年初未分配利润４４８，２０３，７４８．７８元，扣除２０１３年８月已实施的利润分配４０，３００，８８０元，本年度可供股东分配的利润为５３２，０３４，３８６．２９元。

  ２０１３年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本２３７，０６４，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．８０元（含税），共计派发现金红利总额为４２，６７１，５２０元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的３１．４６％，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  五、审议通过了《公司２０１３年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  六、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  七、审议通过了《公司２０１３年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  八、审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  九、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计和内部控制审计机构并确定其２０１３年度审计报酬的议案》

  同意续聘中审亚太会计师事务所为公司２０１４年度财务审计和内部控制审计机构，并确定其２０１３年度审计报酬总计为１０８万元人民币，其中年度财务报告审计费用７８万元，内部控制审计费用３０万元。

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  十、审议通过了《公司独立董事２０１３年度述职报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  十一、审议通过了《关于董事会审计委员会２０１３年度履职报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  十二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《江西长运股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的公告）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  以上第二、第三、第四、第五、第九、第十、第十二项议案须提交股东大会审议。

  十三、审议通过了《江西长运股份有限公司２０１３年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  十四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请４．４亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请金额为４．４亿元的综合授信额度。

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  十五、审议通过了《关于向南昌银行股份有限公司利民支行申请２亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向南昌银行股份有限公司利民支行申请金额为２亿元的综合授信额度。

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  十六、审议通过了《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  定于２０１４年５月３０日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１３年度股东大会。详情请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《江西长运股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会通知的公告》。

  本议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２４日

  证券代码：６００５６１ 证券简称：江西长运 公告编号：临２０１４－０１４

  江西长运股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１４年４月２４日在本公司会议室召开。会议应到监事４人，实到监事４人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》

  二、审议通过了《公司２０１３年年度报告及年度报告摘要》

  三、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》

  监事会对公司２０１３年年度报告和２０１４年第一季度报告进行了认真的审核，认为：

  １、公司２０１３年年度报告和２０１４年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

  ２、公司２０１３年年度报告和２０１４年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

  ３、未发现参与公司年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、审议通过了《公司２０１３年度社会责任报告》

  五、审议通过了《公司２０１３年度内部控制评价报告》

  六、审议通过了《江西长运股份有限公司２０１３年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

  特此公告。

  江西长运股份有限公司监事会

  ２０１４年４月２４日

  证券代码：６００５６１ 证券简称：江西长运 公告编号：临２０１４－０１５

  江西长运股份有限公司

  关于召开２０１３年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１４年５月３０日

  ●股权登记日：２０１４年５月２３日

  ●是否提供网络投票：是

  江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第十二次会议决议，定于２０１４年５月３０日召开公司２０１３年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：２０１３年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：２０１４年５月３０日（星期五）下午２：３０

  网络投票起止日期和时间：２０１４年５月３０日（星期五），上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

  （五）会议地点

  现场会议地点：江西省南昌市广场南路１１８号公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１３年度董事会工作报告》

  ２、审议《公司２０１３年度监事会工作报告》

  ３、审议《公司２０１３年度财务决算和２０１４年度财务预算报告》

  ４、审议《公司２０１３年度利润分配方案》

  ５、审议《公司２０１３年年度报告及年度报告摘要》

  ６、审议《公司独立董事２０１３年度述职报告》

  ７、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  ８、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计和内部控制审计机构并确定其２０１３年度审计报酬的议案》

  ９、审议《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》

  上述第１至８项议案分别经公司第七届董事会第十二次会议与第七届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于２０１４年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江西长运股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》；上述第９项议案经公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于２０１４年１月１日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《江西长运股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

  上述第７项议案为特别决议案，需要获得出席公司２０１３年度股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述第９项《关于增补杨帆女士为公司第七届监事会监事候选人的议案》，公司采取直接投票制，即每个股东对每个监事候选人可以投的总票数等于其持有的有表决权的股份数。

  三、会议出席对象

  （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１４年５月２３日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  １、出席现场会议的股东可于２０１４年５月２８日至５月２９ 日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

  ２、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  ３、网络投票登记注意事项

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海

  证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件１。

  六、其他事项

  １、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

  ２、联系方式

  联系人：黄笑、王玉惠、孙金光

  联系地址：江西省南昌市八一大道１１９号江西长运股份有限公司董事会办公室

  邮编：３３０００３

  联系电话：０７９１－８６２９８１０７

  传真：０７９１－８６２１７７２２

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２４日

  附件１：股东参与网络投票的操作流程

  附件２：授权委托书

  附件１：

  股东参与网络投票的操作流程

  本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

  一、投票流程

  １、投票代码

  ■

  ２、表决方法

  （１）一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  （２）分项表决方法：

  在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００ 元代表第１ 个需要表决的议案，以２．００元代表第２个需要表决的议案的，依此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  ３、表决意见

  ■

  二、投票举例

  １、一次性表决方法：

  如对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

  ■

  ２、逐项表决方法：

  （１）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司２０１３年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （２）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司２０１３年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  （２）如拟对本次网络投票的第一项议案《公司２０１３年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、投票注意事项

  １、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  ２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

  ３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  附件２：         

  授权委托书

  江西长运股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年５月３０日召开的贵公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  备注：委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东账户号：

  委托日期：  年  月  日

  证券代码：６００５６１ 证券简称：江西长运 公告编号：临２０１４－０１６

  江西长运股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于２０１４年４月２４日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 ３ 号—上市公司现金分红》及江西证监局赣证监函［２０１４］３２号《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的相关要求，结合公司实际情况，为了进一步增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行如下修订：

  ■

  上述事项须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２４日

  (下转130版)