证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2014-014

  上海海博股份有限公司

  重大资产重组继续停牌暨进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司控股股东光明食品（集团）有限公司正在筹划与本公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项，并于2014年4月12日发布了（临2014-011）《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。

  目前，相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案，将及时公告并复牌。

  本次重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十六日

  证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2014-015

  上海海博股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2014年4月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2014年4月25日在公司总部以现场投票表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长闻淼主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  本次会议审议的《关于聘请沈伟荣同志担任公司财务总监的议案》经公司董事会提名委员会和独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

  经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2014年第一季度报告》

  具体内容详见2014 年4月26日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

  公司于2014年4月18日召开2013年度股东大会补选了四名董事（含一名独立董事），结合各董事工作经验和业务专长，公司选举董事会四个专门委员会成员，具体如下：

  独立董事周国良担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员兼召集人；

  董事陆全根担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；

  董事方明国担任战略委员会委员、审计委员会委员；

  董事程中喜担任战略委员会委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于聘请沈伟荣同志担任公司财务总监的议案》

  经公司第七届董事会提名委员会第四次会议讨论通过，聘请沈伟荣同志担任公司财务总监，任职期限至2015年4月17日。

  附：沈伟荣同志简历

  沈伟荣，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，大学学历，会计师。最近五年曾任上海海博股份有限公司计划财务部副经理、经理，上海海博股份有限公司财务副总监。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海海博股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十六日