第五届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2014-028
潍坊亚星化学股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2014年4月14日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2014年4月24日现场召开第五届董事会第十三次会议。会议应出席的董事9名，实际出席的董事7名，董事朱秉新、魏嵘先生因工作原因未能出席本次会议，并无委托其他董事代为行使表决权。出席的有董事李白贤、孙岩、谭新良、陈宝国先生4名，独立董事李君发、梁仕念先生、冯琳珺女士3名。本公司监事沈志敏、刘震、徐继奎先生和高管人员吕云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度经营情况及2014年度经营目标报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-030《潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的公告》）
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年年度报告及年报摘要的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2013年年度报告》）
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度财务预算报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度利润分配预案的议案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润 102,759,219.14元，加年初未分配利润 -623,499,577.48元，期末未分配利润为 -520,740,358.34元，2013年度不进行利润分配。
表决结果：同7票，反对0票，弃权0票。
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案；
独立董事对该议案发表独立意见：我们作为潍坊亚星化学股份有限公司的独立董事，通过对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报告审计及内部控制审计工作情况的审核和评价，同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告和内部控制审计机构。同意将《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案；
根据本公司《会计师事务所报酬支付管理办法》有关规定及本公司董事会通过，支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）业务报酬50万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案；
关联董事李白贤、孙岩先生回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-031《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》）
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案；
关联董事谭新良、陈宝国先生回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-031《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》）
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于与控股子公司参股股东日常关联交易的议案；
关联董事孙岩先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-031《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告》）
13、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事2013年度述职报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事2013年度述职报告》）
14、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案；
为保证潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称“亚星湖石”）生产经营的顺利开展，本公司拟为其在下列银行2.5亿元的综合授信提供担保，贷款期限为1年。该部分资金将用于补充流动资金。
| 序号 | 行 别 | 申请金额（亿元） |
| 1 | 中国银行 | 1.5 |
| 2 | 中国农业银行 | 1 |
| 合 计 | 2.5 | |
关联董事孙岩先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-032《潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的的公告》）
15、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度公司综合授信及融资计划的议案；
为了满足公司经营发展需要，经与各银行和金融机构协商，公司2014年度拟向各银行申请合计金额为人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务，另向国泰租赁有限公司融资2亿元，本年度合计融资计划12亿元，具体如下：
| 序号 | 行 别 | 申请金额（亿元） |
| 1 | 中国银行 | 4.0 |
| 2 | 农业银行 | 2.0 |
| 3 | 上海浦东发展银行 | 1.0 |
| 4 | 潍坊银行 | 2.0 |
| 5 | 民生银行 | 1.0 |
| 6 | 国泰租赁有限公司 | 2.0 |
| 合 计 | 12.0 | |
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、潍坊亚星化学股份有限公司关于向银行提供综合授信抵押担保的议案；
为了满足本公司经营发展需要，经与中国银行股份有限公司潍坊城东支行协商，拟申请不超过4亿元的综合授信额度。将位于潍坊市奎文区北宫东街321号的办公大楼（建筑面积19693.08平方米，对应国有土地使用证号：潍国用【2012】第A008号）作为授信抵押担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》）
18、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度内部控制评价报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2013年度内部控制评价报告》）
19、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn审计机构出具的《关于潍坊亚星化学股份有限公司2013年度财务报告非标审计意见的专项说明》、本公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明）
20、潍坊亚星化学股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-033《潍坊亚星化学股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》）
21、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改总经理工作细则的议案；
《总经理工作细则》第七条第十二款原为：
“根据董事会的授权，决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产1%以下的固定资产投资、设备购置及证券投资、股权投资（不含关联交易）方案；决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产0.5%以下的办公用房装修项目；决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产1%以下的资产处置方案；以上事项在决定后应向下一次董事会议报告；”
修改为：
“根据董事会的授权，决定不超过1000万元的固定资产投资、设备购置及证券投资、股权投资（不含关联交易）方案；决定不超过300万元的办公用房装修项目；决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产1%以下的资产处置方案；以上事项在决定后应向下一次董事会议报告；”
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
22、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年第一季度报告的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2014年第一季度报告》）
23、潍坊亚星化学股份有限公司关于与国泰租赁有限公司租赁融资的议案；
本公司于2012年10月29日经第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向国泰租赁有限公司申请租赁融资的议案》，并与国泰租赁有限公司签订了《租赁融资合同》（以下简称“原合同”），开展租赁融资业务。合同租赁期限已届满，本着双方共赢的原则，经过双方协商，继续开展租赁融资业务至2014年12月12日，业务期限内租赁年利率为9%，按月偿还租息，最后一期一次性偿还本金及当月租息。其他事项，仍按原合同执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
24、潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2014-034《潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》）
其中第2项至第14项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2014-029
潍坊亚星化学股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2014年4月14日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2014年4月24日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。出席的有监事沈志敏、刘震、徐继奎先生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席沈志敏先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的议案；
监事会对该议案发表独立意见：作为公司监事，对本次资产清查结果进行了认真审核，认为本次资产清查结果真实，符合《企业会计准则》的相关规定。本次资产清查结果，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次《潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年年度报告及年报摘要的议案；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2013年年度报告》）
监事会在全面了解和审核公司2013年年度报告后，一致认为：
（1）2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度财务预算报告的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度利润分配预案的议案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润 102,759,219.14元，加年初未分配利润 -623,499,577.48元，期末未分配利润为 -520,740,358.34元，2013年度不进行利润分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于内部控制评价报告的议案；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2013年度内部控制评价报告》）
监事会认为：公司内部控制制度存在一定的缺陷，公司应通过自身情况不断完善内控体系。公司《2013年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、潍坊亚星化学股份有限公司监事会关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的意见的议案；
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年第一季度报告的议案。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2014年第一季度报告》）
在全面了解和审核公司2014年第一季度报告后，监事会认为公司2014年第一季度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，保证2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第1项至第6项需提交股东大会审议通过。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
二○一四年四月二十五日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2014-030
潍坊亚星化学股份有限公司
关于2013年末资产清查结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次2013年末资产清查结果的基本情况
2014年4月24日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于2013年末资产清查结果的议案》。
根据公司2013年末资产清理工作的安排，财务部门与相关业务部门对公司存货、债权、固定资产进行了清理。根据清理结果，2013年公司计提坏账准备6,534,206.26元，处理盘亏CPE 1,652,232.67元，处理盘盈PE 6,097,642.17元,计提存货跌价准备4,959,239.71元，报废固定资产4,253,825.12元，计提固定资产减值准备4,371,449.86元。具体情况如下：
（一）计提坏账准备的说明
本年度计提坏账准备6,534,206.26元(其中子公司湖石-116，710.73元),其中按账龄分析法计提-1,111,179.37元,个别认定法计提7,645,385.63元。
（二）处理存货的说明
处理盘亏CPE 144.273吨，金额1,426,675.30元，进项税转出225,557.37元,主要是多年形成未及时处理的路亏、破袋; 盘盈PE 653吨，金额6,097,642.17元。
（三）计提存货跌价准备的说明
经测算，CPE、HCPE等产品成本高于市价，计提存货跌价准备4,864,842.53元，其中：子公司湖石计提1,743,082.24元。
（四）处理报废固定资产
2013年度固定资产清查结果，报废资产原值15,406,870.24元，净值4,253,825.12元，其中子公司湖石报废固定资产原值2,163,460.14元，净值744,694.80元。
（五）CPE辅助生产装置计提固定资产减值准备的说明
CPE辅助生产装置自2013年6月中旬停车至今，生产的产品HCPE市场持续低迷，公司生产成本远远高于市价且销量较少，预计资产将长期闲置，且无转让价值，存在明显减值迹象。截止2013年12月底，资产净值4,516,620.80元，扣除残值145,170.94元，全额计提资产减值准备4,371,449.86元。
二、独立董事意见
公司本次资产清查的各项结果，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意公司本次公司2013年末资产清查结果。
三、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议已审议通过《关于2013年末资产清查结果的议案》，监事会认为：作为公司监事，对本次资产清查结果进行了认真审核，认为本次资产清查结果真实，符合《企业会计准则》的相关规定。本次资产清查结果，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次《潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的议案》。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一四年四月二十五日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2014-031
潍坊亚星化学股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●需要提交股东大会审议
●公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）已在董事会前将《潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》、《潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案》、《潍坊亚星化学股份有限公司关于与控股子公司参股股东日常关联交易的议案》征询了公司独立董事意见，并经独立董事事前认可后，提交2014年4月24日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司关联董事李白贤、孙岩先生回避表决《潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》，本公司关联董事谭新良、陈宝国先生回避表决《潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案》，本公司关联董事孙岩先生回避表决《潍坊亚星化学股份有限公司关于与控股子公司参股股东日常关联交易的议案》，其他非关联董事一致通过了上述议案。
本公司独立董事对上述三项日常关联交易事项进行了认真的审核，认为公司本着实事求是的原则，对公司2014年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易事项符合公司生产经营的需要，定价政策公允，没有损害公司及其他股东的利益。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
2013 年度，预计公司与关联企业可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列：
| 关联交易类别 | 关联方 | 与关联方关系 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 潍坊市滨海盐业有限公司 | 公司大股东全资子公司 | 600万元 | 281.18万元 | 因控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称“亚星湖石”）发生火灾事故停产，公司主产品生产量下降,导致原材料采购量下降。 |
| 昌邑盐业公司 | 公司大股东参股子公司 | 3500万元 | 2790.24万元 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORP. | 本公司控股子公司参股股东 | 80000万元 | 40331万元 | 亚星湖石发生火灾事故停产，公司主产品生产量下降,导致原材料采购量下降。 | |
| 小计 | 84100万元 | 43402.42万元 | |||
| 向关联人销售辅助材料、修理用备件、动力电、蒸汽等 | 潍坊亚星集团有限公司 | 公司大股东 | 7000万元 | 6226万元 | |
| 接受关联人提供的运输服务、医疗服务 | 潍坊亚星集团有限公司 | 公司大股东 | 300万元 | 393万元 | |
| 接受关联人提供的机械加工及劳务、备品备件 | 潍坊亚星集团有限公司 | 公司大股东 | 900万元 | 826万元 | |
| 合计 | 1900万元 | 7445万元 |
3、本次日常关联交易预计金额和类别
2014年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列：
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 潍坊市滨海盐业有限公司 | 600万元 | 281.18万元 | 亚星湖石恢复生产，公司主产品生产量提升,预计原材料采购量增多。 |
| 昌邑盐业公司 | 3000万元 | 2790.24万元 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORP. | 60000万元 | 40331万元 | 亚星湖石恢复生产，公司主产品生产量提升,预计原材料采购量增多。 | |
| 小计 | 63600万元 | 43402.42万元 | ||
| 向关联人销售辅助材料、修理用备件、动力电、蒸汽等 | 潍坊亚星集团有限公司 | 7000万元 | 6226 | |
| 接受关联人提供的运输服务、医疗服务 | 潍坊亚星集团有限公司 | 500万元 | 393万元 | |
| 接受关联人提供的机械加工及劳务、备品备件 | 潍坊亚星集团有限公司 | 1000万元 | 826万元 | |
| 合计 | 8500万元 | 7445万元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
潍坊亚星集团有限公司（以下简称亚星集团），本公司第一大股东、相对控股股东。
公司注册地址：潍坊市奎文区鸢飞路899号
公司法定代表人：曹希波
注册资本：人民币13878.4548万元
经营范围包括: 制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品（不含危险化学品）（安全生产许可证有效期至2015年3月25日）；建筑材料的国内批发；检验焊接汽瓶；化工新技术、新材料的科研开发，技术服务，技术转让。以下仅限分支机构经营：压力容器（第一类压力容器、第二类低、中压容器）；汽车普通货运、危险品货物运输（仅限2类3项、4类3项、8类）及货物专用运输（罐式）（许可证有效期至2014年7月5日）（许可证管理商品凭许可证生产经营，国家有特殊规定的商品除外）。
截至2013年12月31日，亚星集团公司总资产73787.53万元、净资产17348.78万元、主营业务收入22229.59万元、净利润-2882.94万元。
潍坊市滨海盐业有限公司（以下简称滨海盐业），本公司第一大股东山东省盐业集团有限公司（以下简称山东盐业）全资子公司。
公司注册地址：潍坊滨海经济开发区央赣路以西、新沙路以南
公司法定代表人：于寿华
注册资本：人民币20万元
经营范围包括: 工业盐生产；批发：食盐、畜牧用盐、小工业盐；收取：原盐过磅费、原盐销售监管服务费；销售：化工产品、融雪剂、水泥添加剂、盐业机械、水泵、盐膜、浮板、钢丝绳。
截至2013年12月31日，滨海盐业公司总资产1287.06万元、净资产-275.24万元、主营业务收入5146.99万元、净利润-870.19万元。
昌邑盐业公司（以下简称昌邑盐业），本公司第一大股东山东盐业持有该公司45.9%的股权。
公司注册地址：昌邑市北海路78号
公司法定代表人：李秋
注册资本：人民币2471万元
经营范围包括: 前置许可经营项目：批发预包装食品（食盐、畜牧用盐、小工业盐）。
一般经营项目：销售：工业盐，化工原料、化工产品（不含化学危险品），盐业机械，日用百货，五金，建筑材料；货物进出口与技术进出口。
截至2013年12月31日，昌邑盐业公司总资产17188.05万元、净资产6936.59万元、主营业务收入43729.03万元、净利润1978.59万元。
LOTTE CHEMICAL CORP.（原韩国湖南石油化学株式会社）（以下简称乐天化学），持有本公司控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称亚星湖石）25%股权。
公司注册地址：首尔市铜雀区新大方2洞 395-67 乐天大厦
公司法定代表人：许寿永
注册资本：171,377,095,000 韩元
经营范围包括:制造石油化学产品。
截至2013年12月31日，乐天化学总资产10688十亿韩元、净资产6294十亿韩元、销售额16439十亿韩元、净利润286十亿韩元。
三、关联交易主要内容
1、亚星集团向本公司销售备品备件、提供劳务、服务等2013年实际发生1219万元，预计2014年不超过1500万元。其中：
（1）亚星集团向本公司提供运输服务、医疗服务，本类关联交易2013年实际发生393万元；预计2014年不超过500万元；
（2）亚星集团向本公司提供机械加工及劳务、销售辅料备件等业务，本类关联交易2013年实际发生826万元；预计2014年不超过1000万元。
2、本公司向亚星集团销售辅助材料、修理用备件、动力电、蒸汽等，本类关联交易2013年实际发生6226万元。预计2014年不超过7000万元。
3、本公司从滨海盐业采购工业盐，本类关联交易2013年实际发生281.18万元，预计2014年不超过600万元。
4、本公司从昌邑盐业采购工业盐，本类关联交易2013年实际发生2790.24万元，预计2014年不超过3000万元。
5、本公司从乐天化学采购HDPE，本类关联交易2013年实际发生40331万元，其中本公司从乐天化学采购发生15742万元，亚星湖石从乐天化学采购发生24589万元，预计2014年本公司与亚星湖石不超过60000万元。
四、以上关联交易定价政策
关联交易定价原则为：a.国家物价部门规定的价格；b.若国家物价管理部门没有规定,则根据公平交易的原则,按市场公允价格确定。具体如下：
1、机械加工及劳务：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。
2、运输服务：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。
3、医疗服务：由亚星集团按照行业规定计价，并依据亚星化学职员实际发生的费用额确定交易额。
4、氯化聚乙烯：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。
5、备品备件、辅助材料：根据公平交易的原则，按照本公司实际取得的成本确定交易价格。
6、水、电、汽：根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合本公司的实际成本确定交易价格。
7、工业盐：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。
8、HDPE：根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
与亚星集团关联交易有利于本公司充分利用其机械加工及劳务、运输、医疗等服务的规模优势，降低公司成本费用；同时亚星集团也可充分利用本公司成熟的物资采购网络，发挥规模采购的优势，降低节约采购成本，扩大销售，实现双方互惠互利。
与滨海盐业、昌邑盐业关联交易均为公司日常经营需要，按市场经营原则进行，属正常经营活动，上述关联交易有利于公司的正常发展。
与乐天化学关联交易为本公司日常经营需要，有利于充分利用乐天化学原材料供应优势，提高产品的竞争力，实现双方共盈。原料价格按市场公允原则进行定价，属正常经营活动，上述关联交易有利于公司的正常发展。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
（下转143版）