（上接154版）
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1 股 |
| 反 对 | 2 股 |
| 弃 权 | 3 股 |
④确认投票委托完成。
（4）投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③网络投票不能撤单。
④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日15:00-2014年5月19日15:00。
（2）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会投票”。
②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
六、其他事项
1、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十六日
附件一：
授权委托书
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2014年5月19日（星期一）在江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《2013年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》； | |||
| 3 | 审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； | |||
| 4 | 审议《2013年年度报告及摘要》； | |||
| 5 | 审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》； | |||
| 6 | 审议《2013年度监事会工作报告》； | |||
| 7 | 审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》； | |||
| 8 | 审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》； | |||
| 9 | 审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》； | |||
| 10 | 审议《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》； | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—018
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”
部分直营店实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金项目“营销网络建设项目”的基本情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币92,940万元，扣除发行费用8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年8月31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金33,059.62万元，超募资金为51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”为购置并开设108家直营店，投资金额为11,700.45万元，实施主体为江西煌上煌集团食品股份有限公司。
结合公司“营销网络建设项目”实际情况，并为保证该项目顺利完成，公司对该募投项目实施地点和方式进行调整，原计划在十二个省的部分城市以购置店面方式开设108家直营店改为在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设108家直营店。公司第二届董事会第十九次会议已经审议通过《关于募投项目“营销网络建设项目”调整实施地点和方式的议案》。公司于2013年11月11日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“营销网络建设项目”实施地点和方式的议案》。
二、变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的原因和内容
公司募集资金投资项目之一的“营销网络建设项目”中直营店的数量为108家，在全国选择合适的城市以购置或租赁相结合的方式开设，实施主体为江西煌上煌集团食品股份有限公司。
公司目前拥有母公司及四家全资子公司所处的五大生产基地，分别为江西煌上煌集团食品股份有限公司、广东煌上煌食品有限公司、福建煌上煌食品有限公司、辽宁煌上煌食品有限公司、陕西煌上煌食品有限公司（生产基地正在筹建中），各子公司生产基地辐射当地市场，为了整合各公司资源，提升管理效率，如在前述四家全资子公司所覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为相应的子公司。如未来公司投资设立新的子公司，在该子公司覆盖的市场内开设直营店，则将项目实施主体由母公司变更为该子公司。
三、变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的审核程序：
1、公司第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。
2、公司第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更募集资
金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，同意公司对“营销网络建设项目”部分直营店实施主体予以变更。
3、本次关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的事项还需提交股东大会审议。
四、关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体对公司的影响。
公司募集资金项目“营销网络建设项目”变更部分直营店的实施主体是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没改变项目的投资总额和建设规模，不存在改变或者变相改变募集资金投资项目，有利于整合公司资源，提升管理效率，并与公司现有生产、研发及实际经营情况相匹配，不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。公司募集资金项目“营销网络建设项目”变更部分直营店的实施主体对公司生产经营不构成实质性影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、公司独立董事认为：变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没改变项目的投资总额和建设规模，有利于整合公司资源，提升管理效率，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体变更事项。
2、公司于2014年4月24日召开了第二届监事会第十七会议，审议并通过了《关于变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》，变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体是根据公司生产经营发展的实际情况而做出的相应调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于整合公司资源，提升管理效率，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体变更事项。
3、公司保荐机构国信证券股份有限公司，对变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体进行了专项核查。
保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目变更部分部分直营店实施主体已经公司董事会审议批准，独立董事发表同意意见，尚需股东大会批准，正在履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，调整项目部分直营店实施主体至子公司有利于整合各公司资源，提高管理效率，但并没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响，符合公司的发展战略。
保荐人对本次募集资金投资项目变更部分直营店实施主体无异议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十三次董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十七次监事会决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司变更募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体相关事项的核查意见
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二0一四年四月二十六日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—019
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于在募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”
的基础上建设搬迁产能的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、根据南昌县土地储备中心《关于收储土地的函》（南土函字【2013】002号）文件，南昌县土地储备中心拟收储迎宾大道工业地块土地使用权证为南国用（2008）第00396号工业用地（公司土地）。该宗地土地用途为工业用地，原土地使用权证面积244.66亩，本次收储范围面积为 238.07亩（合158713.33平方米），剩余6.59亩土地为南高公路拓宽占用，不在本次补偿范围内。南昌县土地储备中心将按照“综合用地24.78万元/亩、地面附着物11,859.51万元，合计17,758.88万元”的评估价将该宗用地进行收储。
2013年6月25日召开江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的议案》。《关于南昌县土地储备中心拟收储公司部分土地使用权及相关附着物的公告》详见2013年6月26日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）。
2013年6月27日，公司与南昌县土地储备中心在南昌县签署了《南昌县国有土地使用权储备合同》。公司目前暂未收到土地补偿款。
鉴于上述公司土地使用权被收储的背景，公司目前拟在公司拥有的另一土地南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”的基础上投资8034.33万元用于扩建搬迁产能1.5万吨食品加工项目。为确保公司生产经营不受影响，持续稳定发展，建成后公司将统一搬迁至新的厂区。
2、资金来源:公司自有资金8034.33万元。
3、上述投资已于 2014 年4月24日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 。
本次投资事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：在“年产2万吨食品加工建设项目” 的基础上建设搬迁产能的项目
2、项目建设地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号
3、投资主体：本公司
4、建设周期：二年
5、项目投资情况：
公司现有的食品加工基地受城市规划的影响面临整体搬迁，煌上煌为了响应市政府规划的如期实施，计划将现有的食品加工基地1.5万吨食品加工产能整体搬迁到小蓝经济开发区的小蓝中大道66号，即在募投项目的2万吨食品加工项目的基础上投资扩建1.5万吨产能的食品生产加工项目，最终形成年产3.5万吨食品加工的产能规模。
本项目预计需新增投资8034.33万元，其中建筑工程7,177.50万元、设备购置及安装234.00万元和土地费用622.83万元。因大部分生产设备可以从原生产基地搬迁至项目实施地重新安装使用及与募投项目共享基础设施，故搬迁项目投资费用低于新建相同产能的投资。
三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
本次投资是公司受城市规划的影响面临整体搬迁，同时根据企业自身发展的需要，实施在2万吨食品加工新建项目基础上追加建设投资扩产增容1.5万吨项目。通过一系列技术改造，使企业更能适应市场，根据市场需求及时调整产品结构，企业更有竞争力。
2、存在的风险
市场风险：主要原材料市场价格的变化对产品成本的影响，未来公司产品的市场需求发生变化对公司该产品产能释放的影响，产品价格的波动及市场竞争的加剧等等，影响到企业的盈利。
财务风险：项目建成后，工艺技术和设备能否迅速发挥能力、市场开拓能否顺利进行存在不确定性，使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性，存在资金运作风险。
管控风险：项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，由于生产规模的扩大，对公司经营管理将提出更高的要求，经营、管理、自身运行机制的可行性、员工素质的适应性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。
3、对公司的影响
本次投资符合公司的发展战略，有利于拓展主营业务，调整产品结构，提升公司的盈利能力和综合竞争力。公司实施搬迁扩建尚需一定时间，所以本次投资短期内对公司的业绩不会造成重大影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届第二十三次董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十七次监事会决议；
3、关于在募投项目“年产2万吨食品加工建设项目”的基础上建设搬迁产能的项目可行性报告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董 事 会
二0一四年四月二十六日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—020
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月7日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理褚浚先生、独立董事汤其美先生、公司持续督导保荐代表人李震先生、公司董事会秘书兼财务总监曾细华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
2014年4月26日