证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2014-08

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会

  第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年4月14日以邮件的方式通知董事，并于2014年4月24日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告》；

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司聊城制药增资扩股暨放弃优先认缴出资权利的议案》；

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2013年度股东大会时间的议案》。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十六日

  证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2014-11

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年4月14日以邮件的方式通知监事，并于2014年4月24日以通讯的方式召开。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年四月二十六日