股票代码：002379  股票简称：鲁丰环保 公告编号：2014－018

  鲁丰环保科技股份有限公司第三届董事会2014年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年4月21日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会2014年第一次临时会议于2014年4月24日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议审议并形成了如下决议：

  审议通过了公司《2014年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

  《2014年第一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2014年第一季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  第三届董事会2014年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  鲁丰环保科技股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十六日