股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--006

  河北衡水老白干酒业股份有限公司

  关于2013年度股东大会取消部分议案的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2014年4月21日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了公司的《2013年度公司利润分配预案》,并提交公司于2014年5月28日召开的2013年度股东大会审议。公司于2014年4月25日接到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（持有公司36.11%的股份）以书面形式提交的《关于2013年度股东大会提高派送现金红利提案》的函，提议在公司2013年度股东大会上提高派送现金红利的提案(详见2014年4月25日www.sse.com.cn网站《公司关于2013年度股东大会提高派送现金红利提案的公告》)。

  为保护投资者的利益，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，增加投资者的现金分红回报，本公司董事会同意取消在2013年度股东大会通知中提交的《2013年度公司利润分配方案》,即以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1元（含税），共计分配现金股利14,000,000元，剩余236,895,236.94元结转至下年度；公司不进行资本公积金转增股本。同意河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（持有公司36.11%的股份）提交的公司2013年股东大会的《2013年度公司利润分配方案》：即以2013年12月31日总股本14,000万股为基数向全体股东每10股派现金1.5元（含税），共计分配现金股利21,000,000元，剩余229,895,236.94元结转至下年度；公司不进行资本公积金转增股本；每10股派现金红利1.5元（含税）。

  公司2013年年度股东大会通知的其他事项不变。

  特此公告。

  河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

  2014年4月26日