证券代码：６０３５５５ 证券简称：贵人鸟 公告编号：临２０１４－１１

贵人鸟股份有限公司关于

召开２０１３年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１４年４月９日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《贵人鸟股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１４－０９）。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票。

２０１４年４月１９日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》（公告编号：临２０１４－１０），取消原提交２０１３年度股东大会审议的《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》之子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》，取消该子议案后原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》由１１个子议案变更为１０个子议案，该议案的第７项子议案取消投票表决。因该议案实行累积投票制，公司特提示如下：

１、原议案八《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》第７项子议案《选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事》取消投票表决，请参加股东大会的股东勿对该子议案投票；

２、取消该子议案后股东对本议案的投票权由“该投资者在股权登记日持股数量×１１”变更为“该投资者在股权登记日持股数量×１０”，如某 Ａ 股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共１０名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：林天福	８．０１	１０００	１００	５００
候选人：林清辉	８．０２		１００	５００
候选人：林思恩	８．０３		１００
候选人：程立军	８．０４		１００
候选人：周世勇	８．０５		１００
候选人：焦文俊	８．０６		１００
候选人：沈艺峰（取消表决）	８．０７	－－－	－－－	－－－
候选人：王松奇	８．０８		１００
候选人：叶林	８．０９		１００
候选人：李玉中	８．１０		１００
候选人：宋常	８．１１		１００

关于本次股东大会以及取消议案的详细情况请查看公司于２０１４年４月９日发布的《贵人鸟股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１４－０９）和２０１４年４月１９日发布的《贵人鸟股份有限公司关于取消〈关于提名第二届董事会董事候选人的议案〉中一项子议案的公告》（公告编号：临２０１４－１０）。

因取消该子议案给投资者造成的不便公司深表歉意。

特此公告！

贵人鸟股份有限公司董事会

２０１４年４月 ２６日

证券代码：６０３５５５ 证券简称：贵人鸟 公告编号：临２０１４－１２

贵人鸟股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，公司于２０１４年４月２５日召开了职工代表大会，选举樊凌云先生担任贵人鸟股份有限公司第二届监事会职工代表监事。樊凌云先生将与公司２０１３年度股东大会选举出的二名监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

２０１４年 ４月２６日

附：简历

樊凌云，中国籍，无境外居留权，本科学历。２００８年加入本公司，现任本公司监事、兼任党支部书记、工会主席、生产中心行政部总监。