2013年年度报告摘要

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-035

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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注：证券账户名称前标注*的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第5号。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年是转型升级、变革创新的一年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司全体员工在董事会的正确领导下，抢抓机遇，开拓创新，圆满完成了全年各项主要目标和任务，公司继续保持健康稳健的发展势头。2013年度，公司实现营业收入1,214,294.74万元，比上年同期增长26.8%；实现营业利润105,145.57万元，比上年同期增长40.33%；实现归属于上市公司股东的净利润89,467.78万元，比上年同期增长41.01%；实现基本每股收益1.41元，三项费用率由去年同期的3.68%降低到3.39%；毛利率由去年同期的16.52%提升至17.91%；净利润率由去年同期的6.79%提升至7.58%。

2013年5月，公司董事会和管理层顺利完成换届，并开创了“稳健+创新”的新型管理模式。本届公司管理层采用“老带新”的模式，换届后的高管团队平均年龄仅44岁，既保留了一部分管理经验丰富的高管，又引进大量年轻的行业内优秀的管理型人才，高管团队的整体知识结构及创新意识明显提升，既保障了公司管理文化的传承，又将进一步激发经营团队的积极性和创造性。

报告期公司新一届管理团队以创新的思维不断推动企业的可持续发展，公司已保持九年蝉连中国建筑装饰百强企业第二名，六年入围中国民营企业500强，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）已连续六年蝉联中国建筑幕墙行业50强企业，2013年公司幕墙业务更是取得骄人的成绩，亚厦幕墙荣膺幕墙行业第三名，2013年公司还被评为中国建筑装饰设计机构50强企业第二名。2013年，公司获得6项鲁班奖，中国土木工程詹天佑奖、全国建筑装饰奖等161项国家级奖项，获奖数量在行业处于持续领跑地位。优秀的业绩和良好的公司治理也嬴得了资本市场的青睐和广大投资者的认可，2013年公司荣获“金牛上市百强”和“金牛最佳中小成长公司”、“中国中小板价值五十强”、“中国中小板最具成长性上市公司十强”，“领袖50之中小板领袖公司”、“中小上市公司治理50强”等诸多奖项。公司的知名度和美誉度在行业和资本市场持续提升。

报告期内，公司董事会和管理层开展和完成的工作如下：

1、进一步优化业务结构，拓展专业细分领域，参与设计施工一大批高精尖项目，打造众多精品工程

除继续开拓公共建筑装饰、幕墙和住宅精装修业务外，公司还设立专业团队大力拓展医院、宗教、文化消费、高铁轻轨、国际名品专卖店等新催生的细分市场领域，在中国建筑装饰行业公布的2013年专业细分市场竞争力排行榜中，公司在酒店装饰工程、办公行政空间装饰工程、住宅精装修、金融场所装饰工程、商业空间装饰工程和交通场站装饰工程等众多细分领域均处于行业领跑地位，并被评为全国建筑装饰行业酒店类、交通枢纽类、精装楼盘类、佛教类最佳装饰企业。

2013年公司参与设计、施工代表性精品工程有：（1）酒店类：三亚美丽之冠大酒店、唐山香格里拉大酒店、慈溪环球中心、连云港花果山大酒店；（2）商业综合体：沈阳奥体万达广场、宁波北仑银泰城、杭州嘉里中心；（3）办公行政空间类：雁栖湖国际会都、内蒙古乌兰察布商务及科技文化中心、启东市便民服务中心、中国人民解放军军事科学院科研培训中心、西安北大光华管理学院、四川大学国际学术交流中心；（4）金融场所类：华泰证券广场、国信证券（义乌）大厦、青岛银行总部、汇丰银行北京分行；（5）交通场站类：天津滨海国际机场二期扩建工程、哈尔滨太平国际机场扩建工程、宁波轨道交通1号线一期、连云港国际客运站；（6）体育场馆类：南京青奥（会议）中心、克拉玛依市体育场馆；（7）宗教、医院等：绍兴兜率天宫、眉山心脑血管病医院、杭州大兜路历史街区改造项目。

报告期内，公司凭借专业的设计和精细的施工荣获6项鲁班奖，并首获中国土木工程詹天佑奖，获得全国建筑装饰奖等161项国家级奖项，进一步提升了公司的品牌。

2、创新业务模式，利用大数据抢占市场先机，分享互联网给产业带来的机遇

公司新设立数据管理部，建立了近五年覆盖全国3000多个区县级的经营数据模型，收集了国内外行业研究论文3000多份，通过模型来分析预测未来三年的行业市场变化，为公司可复制营销网络模式的推广提供了科学的决策依据。2013年陆续开拓了以广州为代表的华南市场，以大连为代表的东北市场、以乌鲁木齐为代表的西北市场和以昆明为代表的云贵市场。截止2013年底，公司已经累计设立了31家分公司，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司累计设立31家分公司。随着营销网络模式的日益完善，公司省外业务得到快速发展，2013年省外新签合同87亿元，同比增长21%。

3、创新管理模式，深化公司精细化管理，进一步提升管理效率和全面管控水平

创新与升级管理工具，协同办公系统全面运行，启动网络安全加密系统和文件保密系统，打造微信应用开发平台，并运用云储存和云计算机等手段，将信息化模块植入微信平台中使用。优化管理架构，实施运营流程再造。新设信息运维部、信息开发部、数据管理部三位一体的信息化发展新格局；成立商务接待中心，提升客户关系管理的标准化水平和专业化执行能力；成立监察部，提高企业外部风险的管控能力；成立品牌运营部，加快公司企业文化建设，积极通过新媒体运营推广、宣传公司品牌。优化后的管理架构有利于深化公司精细化管理水平，促进管理效率和全面管控能力的进一步提高。

4、坚持研发和创新，提升核心竞争力

报告期，公司继续将技术创新、自主研发作为持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进装饰行业工业化发展与信息化融合，提高项目研发的全过程控制。公司将通过持续的技术研发与创新，提升行业门槛。2013年，公司研发投入32,648.12万元，占报告期末公司经审计营业总收入的2.69%。报告期，公司通过国家高新技术企业复评，公司装饰技术省级研发中心通过浙江省科学技术厅验收，获评“浙江省创新型试点企业”、“浙江省百强高新技术企业”。

5、加强人才引进和培训，为公司持续健康发展夯实了基础

在优秀人才引进和培训方面：2013年公司新引进经营、投标等各类人才700多名，其中不乏一批高学历、高素质的综合人才以及各个领域的技术专家。同时，公司进一步根据基层、中层和高层人员的需求实施了一系列培训计划，如中高层培训、商务线培训、生产线培训、市场线培训等八大类培训，全年公司共举办各类培训49期，受训2491人，开发课程40多门。进一步提升了公司管理团队和员工的整体素质，提高了团队的专业化和职业化水平。2013年公司开始筹建企业大学，整合公司内的资源培训核心的关键人才。同时，进一步加强内训师队伍的建设与培训，并进一步加强对各专业线人才的培养工作。

6、加快企业信息化建设，提升管理效率

报告期，公司通过网络环境建设、网络安全建设和信息化平台建设三个方面来加快企业信息化建设进程。组建并深化了视频会议系统、集团NC财务系统、采购系统以及协同办公OA系统。各大系统上线以来，公司各业务流程不断优化，提高了管理层的决策效率。

7、增资收购大连正泰，延续可复制战略，开拓东北市场

2013年5月，公司通过增资控股了大连正泰开宇装饰有限公司51%股权，利用其高等级的质资、优秀的业务团队和成熟的营销网络促进公司东北市场的拓展，此次增资收购将为公司今后进一步做大整个东北区域奠定基础，同时公司将总部的组织架构和经营模式复制到正泰装饰，实现其稳健高速成长，将成为公司又一利润增长点。

8、尝试国际化道路，积极开拓国际业务

2013年公司开始积极尝试国际化道路，出资1,575万元澳门币成立了亚厦澳门工程有限公司，这是公司实施走出去发展战略的重要举措，对于公司未来发展具有积极的推动意义。公司将以澳门、香港为中心，逐步开拓海外市场，增强国际竞争力，促进公司快速、可持续发展。

9、积极利用资本市场这个有效平台，促进企业快速发展

2013年12月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准公司非公开发行不超过5,120万股新股，拟募集资金总额11.78亿元。本次募集资金到位后，将进一步提升公司业务承接能力，促进企业快速发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司以自有资金出资1,174万元增资收购自然人股东赵文君持有的大连正泰开宇装饰有限公司51%股权，公司已于2013年底前支付股权转让款，并于2013年11月6日办理了工商变更登记手续，故自2013年11月起纳入合并财务报表范围。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以自有资金出资50万元投资设立吉林亚厦装饰有限公司，公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司以自有资金200万元投资设立吉林亚厦幕墙有限公司，同时，公司拟注销北京尚呈视界广告设计顾问有限公司，上述公司截至2013年底尚未完成工商登记，故2013年暂不对上述公司合并财务报表范围进行调整。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金出资1200万元投资设立亚厦股份（澳门）有限公司，已于2013年12月12日办理工商注册登记手续，故自2013年12月起纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁海富

2014年4月24日

股票简称	亚厦股份	股票代码		002375
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴青谊		任锋
电话	0571-89880086		0571-89880808
传真	0571-89880809		0571-89880809
电子信箱	yasha_002375@163.com		yasha_002375@163.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	12,142,947,352.90	9,576,539,781.48	26.8%	7,252,644,744.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	894,677,849.78	634,496,804.10	41.01%	448,994,222.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	889,815,045.91	633,148,348.47	40.54%	449,743,388.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	129,627,672.71	11,665,234.72	1,011.23%	136,155,532.17
基本每股收益（元/股）	1.41	1	41%	0.71
稀释每股收益（元/股）	1.41	1	41%	0.71
加权平均净资产收益率（%）	22.86%	20.11%	2.75%	17.23%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	12,695,571,792.09	9,888,506,964.73	28.39%	6,746,041,172.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,328,581,230.87	3,499,962,209.66	23.68%	2,835,732,455.56

报告期末股东总数		8,649		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,178
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	35.88%	228,000,000	0	质押	93,480,000
张杏娟	境内自然人	12.67%	80,514,360	62,100,000
丁欣欣	境内自然人	7.29%	46,295,640	35,707,500
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	17,479,938	0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.58%	16,368,694	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	2.32%	14,715,438	0
*张伟良	境内自然人	2.31%	14,667,000	0	质押	8,330,000
*谭承平	境内自然人	0.98%	6,207,000	3,200,000	质押	3,200,000
王文广	境内自然人	0.96%	6,129,625	5,729,625
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	5,946,812	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司100%股份；2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟；3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有148,000,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000,000股，海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股实际合计持228,000,000股。