（上接199版）

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  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-032

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间

  2014年5月28日（星期三）下午13:30-15:30。

  二、接待地点

  浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室。

  三、预约方式

  参与投资者请按以下方式预约：

  时间：2014年5月15日-16日，上午8：30-11：00，下午13:00-17:00。

  联系人：徐丹露

  电话：0571-89880086

  传真：0571-89880809

  四、公司参与人员

  董事长丁海富先生、总经理俞曙先生、董事会秘书吴青谊先生、副总经理戴轶钧先生、财务总监刘红岩女士（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-033

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于举行网上2013年度报告说明会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于2014年5月9日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长丁海富先生、总经理俞曙先生、董事会秘书吴青谊、副总经理戴轶钧、财务总监刘红岩、独立董事汪祥耀先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-034

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决定，于2014年5月28日（星期三）在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  公司决定于2013年5月28日（星期三）在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3、会议召开日期和时间：2014年5月28日（星期三）上午9:30开始,会期半天。

  4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  5、会议地点：公司19楼会议室

  6、出席对象：

  （1）截至2013年5月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年年度报告及其摘要》；

  2、审议《2013年度董事会工作报告》；

  3、审议《2013年度监事会工作报告》；

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  5、审议《2013年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；

  7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；

  8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  10、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；

  11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；（需特别决议通过）

  12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。（需特别决议通过）

  本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2013年度述职报告。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2014年5月21日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

  2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路299号冠盛大厦1803室）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0571-89880808

  传真号码：0571-89880809

  联系人：任锋、刘鉴非

  通讯地址：杭州市望江东路299号冠盛大厦

  邮政编码：310008

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司2013年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  1、《2013年年度报告及其摘要》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、《2013年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、《2013年度监事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、《2013年度财务决算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、《2013年度利润分配预案的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、《关于2014年度日常关联交易的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  10、《关于为公司子公司提供担保的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  11、审议《关于因非公开发行增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  12、审议《关于因权益分派增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

  同意□ 反对□ 弃权□

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2014年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014－036

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事会第六次会议通知于2014年4月14日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年4月24日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  5、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2014年度日常关联交易议案》，关联监事王震回避了表决。

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十四日