第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-018
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十四次会议，于2014年4月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，其中董事黄宁女士因工作原因，书面委托董事梁桂秋先生出席会议并代为行使表决权；独立董事殷大奎先生因工作原因，书面委托独立董事曾江虹女士出席会议并代为行使表决权，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2013年度报告》全文之第四节。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司203年年度股东大会上述职。三位独立董事的2013年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
2013年度公司实现营业收入730,900,907.90元，同比增长73.48 %；实现营业利润88,595,168.63元，同比增长27.98%；归属于母公司所有者的净利润73,755,530.07元，同比增长26.44%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属母公司的净利润73,755,530.07元，加上上年结存未分配利润203,787,406.71元，减本年度支付普通股股利36,900,000.00元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积3,413,010.41元后，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为237,229,926.37元。公司年末资本公积余额716,071,325.20元，其中资本溢价714,871,325.20元。
（一）利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2013年度，公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利27,675,000.00元。
（二）资本公积金转增股本预案：2013年度，公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增3股，共计转增股本83,025,000股，转增后公司股本为359,775,000股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》。
七、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度内部控制自我评价报告》、 《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于公司2013年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。
八、审议通过了《公司2013年度财务报告》
本报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年年度报告》。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度报告摘要》。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的公告》。
公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的专项意见》。
十二、审议通过了《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》
本议案涉及关联交易，关联人梁桂秋先生与公司董事黄宁女士为夫妻关系，董事梁桂添先生为兄弟关系，因此，在审议本议案时，关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司转让其子公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司关联交易的核查意见》。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为控股子公司提供担的公告》。
公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保的专项意见》。
十四、审议通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案内容的全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》。
公司独立董事关于该事项的独立意见和国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》和《国信证券股份有限公司深圳市尚荣医疗股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》 。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司重大生产经营决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意在《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2013年度股东大会审议通过后相应修订《公司章程》，（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
公司2013年年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日
附件一：
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于《公司章程》部分条款修订的对照表
根据2014年4月24日深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议，对本公司章程修订如下：
| 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 |
| 第十七条 公司的股份总数为276,750,000股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.00元。 | 第十七条 公司的股份总数为359,775,000股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.00元。 |
| 第二十条 公司股本结构为：普通股276,750,000股。 | 第二十条 公司股本结构为：普通股359,775,000股。 |
注：本议案还需提交深圳市尚荣医疗股份有限公司2013年年度股东大会审议，本议案及修订后的公司章程经2013年年度股东大会审议通过后生效。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-019
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第十三次会议，于2014年4月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年4月24日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
2013年度公司实现营业收入730,900,907.90元，同比增长73.48 %；实现营业利润88,595,168.63元，同比增长27.98%；归属于母公司所有者的净利润73,755,530.07元，同比增长26.44%。同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属母公司的净利润73,755,530.07元，加上上年结存未分配利润203,787,406.71元，减本年度支付普通股股利36,900,000.00元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积3,413,010.41元后，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为237,229,926.37元。公司年末资本公积余额716,071,325.20元，其中资本溢价714,871,325.20元。
（一）利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2013年度，公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利27,675,000.00元。
（二）资本公积金转增股本预案：2013年度，公司拟以2013年末总股本276,750,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增3股，共计转增股本83,025,000股，转增后公司股本为359,775,000股。
经监事会审核，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2013年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
本次会议审议了公司董事会《关于2013 年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》
监事会对《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：（1）公司董事会2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为；（4）公司在本次年度报告经经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计审计，出具了标准无保留审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本报告提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会全体成员认为《2014年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
公司本着与合作单位长期友好并进，实现共赢的方针，公司拟为南江县人民医院和通江县人民医院在向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）分别申请人民币3500、5000万元买方信贷额度提供无条件回购责任及存入10%的保证金。上述额度专项用于借款人向公司采购医疗设备配套的资金需求，额度有效期12个月。监事会认为：公司为其担保的南江县人民医院和通江县人民医院的是经营及财务状况良好的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》
公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司以协议方式将其子公司深圳尚荣控股有限公司100%的股权以1加元的价格转让给公司控股股东梁桂秋先生，并由梁桂秋先生代为偿还尚荣控股应付尚荣医疗往来款和代收医用工程公司工程款共计3,671,403.58加元（折合人民币20,093,958.93元）。监事会认为，公司全资子公司医用工程公司向梁桂秋先生转让其全资子公司尚荣控股1%的股权是为了处置处于亏损的子公司，有利于改善公司的持续盈利能力，有利于对子公司的管控，并有效地维护了公司及中小股东的合法权益。本次关联交易定价是经双方充分协商确定，不存在损害公司及其他中小股东合法权益的情形。同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）生产经营需要，汇丰银行（中国）有限公司合肥分行（以下简称“汇丰银行”）给予普尔德医疗人民币3300万元（或等值美元）的进口授信额度，公司按照持股比例为该授信额度项下贷款提供不超过贷款总额55%的最高额保证担保，监事会认为上述担保事项有利于普尔德医疗资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必要的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟终止实施募集资金投资项目“研发中心建设项目”及变更部分募集资金用途，符合公司募投项目建设的实际情况及公司发展需要，符合公司全体股东利益，相关审批决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。同意将本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2014年4月26日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-022
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为客户向银行申请买方信贷额度
并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年4月24日召开的第四届董事会第十四次会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》，具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）。
(二)业务额度金额
1、南江县人民医院向兴业银行申请买方信贷额度人民币（大写）叁仟伍佰万元整(￥35,000,000.00元)；
2、通江县人民医院向兴业银行申请买方信贷额度人民币（大写）伍仟万元整(￥50,000,000.00元)。
（三）额度有效期
额度有效期12个月。
（四）贷款期限
贷款期限为60个月
（五）额度贷款利率
贷款利率以具体业务合同约定为准。
（六）担保责任
1、由公司提供无条件回购责任，并存入10%的保证金或存单（允许存期为一年）；
2、当公司承担的“无条件回购责任”一旦未履行，即自动转化为“连带保证责任”。
（七）其他
1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；(下转207版)