关于独立董事蒋开喜先生辞职的公告
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-007
浙江海亮股份有限公司
关于独立董事蒋开喜先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日收到公司独立董事蒋开喜先生的书面辞职报告。蒋开喜先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员等相关职务。蒋开喜先生离职后，将不在公司任职。
由于蒋开喜先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司章程》有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，蒋开喜先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行独立董事职责。
公司董事会对蒋开喜先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-008
浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2014年4月13日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2014年4月24日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生、刘剑文先生向公司董事会提交了《2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年，公司实现营业收入为1,309,476万元，比上年同期增长26.52%；归属于上市公司股东的净利润为28,851万元，比上年同期增长23.55%。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
同意公司以2013年12月31日的股本总数774,018,313股为基数，按每10股派送1.00元派发现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，公司剩余未分配利润1,119,311,455.30元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，2014年度财务审计费不超过75万元。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于向有关商业银行申请2014年综合授信额度的议案》。
同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请2014年度不超过145.9亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于向商业银行融资提供抵押担保的议案》。
同意公司以房地产（详见附件一：海亮股份向中国银行融资抵押物清单）为向中国银行股份有限公司诸暨支行（下称“中行诸暨支行”）融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币18,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。
同意公司以房地产（详见附件二：海亮股份向工商银行融资抵押清单）为向中国工商银行股份有限公司诸暨支行（下称“工行诸暨支行”）融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币15,000万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。
同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（下称“科宇公司”）以其所拥有的房地产（详见附件三：科宇公司向中国银行融资抵押清单）为向中行诸暨支行融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币3,500万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)，融资期限不超过两年。
同意公司全资子公司海亮（越南）铜业有限公司（下称“越南海亮”）以其所拥有的地产（详见附件四：越南海亮向中行胡志明分行融资抵押清单）为向中国银行股份有限公司胡志明分行（下称“中行胡志明分行”）融资提供抵押担保。2,000万美元融资款项全数均可用于开立信用证及信用证押汇。
同意授权公司及其控股子公司法定代表人全权代表各公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生、邵国勇先生回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
同意公司为上海海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、海亮（越南）铜业有限公司申请15亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《2013年度社会责任报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《2013年度环境报告书》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《2014年第一季度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于2014年度开展金融衍生品投资业务的议案》。
同意公司及其控股子公司2014年度拟开展金融衍生品交易合约量不超过5亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
同意海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务。2014年，公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过10亿元人民币，且公司及其控股子公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2000万元人民币。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意修改《公司章程》相应条款，《公司章程修正案》见附件五。《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
同意修改《公司股东大会议事规则》第二十八条。修改内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
《公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
同意修改《公司董事会议事规则》第四条、第二十三条、第二十五条、第四十七条。修改内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、公司章程履行职责，对股东大会负责。公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名。 | 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、公司章程履行职责，对股东大会负责。公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。 |
| 第二十三条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。 | 第二十三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生或罢免。 |
| 第二十五条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第二十五条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第四十七条 本规则经公司董事会审议、报公司股东大会通过后生效。凡国家有关法规和公司章程因变更与本规则发生矛盾时，应及时进行修订，经董事会审议，并报公司股东大会通过后生效。 | 第四十七条 本规则经公司董事会审议通过后生效。 |
《公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
23、审议通过了《关于增补任旭东、陈东为公司第五届董事会成员的议案》。
公司董事会同意提名任旭东先生为公司第五届董事会独立董事候选人、陈东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件六）。任旭东先生、陈东先生担任董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会，并以累积投票制的方式进行选举。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过了《关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案》。
同意公司将其持有的恒昊矿业5,000万股股份转让给海亮集团有限公司，转让价格为人民币4.938元/股，转让总价为人民币24,690万元。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生、汪鸣先生回避表决。5票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过了《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。
同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以自有资金对诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助，财务资助金额为人民币20,000万元，期限1年，利率：按不低于银行同期贷款基准利率上浮30%计息，按季支付。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：关联董事曹建国先生、朱张泉先生回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过了《关于解散全资子公司浙江海亮物资有限公司的议案》。
同意解散全资子公司浙江海亮物资有限公司。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2014年5月20日下午在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2013年度股东大会。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
附件一：海亮股份向中国银行融资抵押物清单
1、海亮股份向中国银行融资房产抵押清单
| 序号 | 房产证号 | 房产面积（㎡） | 房产地址 |
| 1 | 诸字第F0000011149号 | 9,709.82 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 2 | 诸字第F0000011704号 | 9,709.82 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 3 | 诸字第F0000011703号 | 10,447.33 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 4 | 诸字第F0000011705号 | 24,362.2 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 5 | 诸字第F0000011706号 | 27,860.52 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 6 | 诸字第F0000058603号 | 27,263.99 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
2、海亮股份向中国银行融资土地抵押清单
| 序号 | 土地证号 | 土地面积（㎡） | 土地位置 | 用途 |
| 1 | 诸暨国用（2006） 7－4110 | 49,096.7 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
| 2 | 诸暨国用（2006） 7－4111 | 86,297.4 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
| 3 | 诸暨国用（2006） 7－4113 | 48,263.8 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
附件二：海亮股份向工商银行融资抵押清单
1、海亮股份向工商银行融资房产抵押清单
| 序号 | 房产证号 | 房产面积（㎡） | 房产地址 |
| 1 | 诸字第38772号 | 26,162.2 | 店口镇新闸头 |
| 2 | 诸字第24080号 | 21,600.9 | 店口镇新闸头 |
| 3 | 诸字第24081号 | 26,877.9 | 店口镇新闸头 |
2、海亮股份向工商银行融资土地抵押清单
| 序号 | 土地证号 | 土地面积（㎡） | 土地位置 | 用途 |
| 1 | 诸暨国用（2003） 6－2165 | 42,361.9 | 店口镇新闸头 | 工业 |
| 2 | 诸暨国用（2003） 6－2164 | 44,904.3 | 店口镇新闸头 | 工业 |
| 3 | 诸暨国用（2003） 6－2163 | 32,023.5 | 店口镇新闸头 | 工业 |
附件三：科宇公司向中国银行融资抵押清单
1、科宇公司向中国银行融资房产抵押清单
| 序号 | 房产证号 | 房产面积（㎡） | 房产地址 |
| 1 | 诸字第F0000011148号 | 11,391.53 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 2 | 诸字第F0000011702号 | 3,485.97 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
2、科宇公司向中国银行融资土地抵押清单
| 序号 | 土地证号 | 土地面积（㎡） | 土地位置 | 用途 |
| 1 | 诸暨国用（2006） 7－4112 | 37,458.1 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
附件四：越南海亮向中行胡志明分行融资抵押清单
1、越南海亮向中行胡志明分行融资土地抵押清单
| 序号 | 土地证号 | 土地面积（㎡） | 土地位置 | 用途 |
| 1 | AN780913 | 170,820 | 越南前江新富新立1社龙江工业区67-68-69A-73-75-76A地块 | 工业 |
附件五：章程修正案
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 2 | 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 | 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。 |
| 3 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 4 | 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 5 | （六）公司利润分配政策的调整机制： 如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应向股东提供网络形式的投票平台。 | （六）公司利润分配政策的调整机制： 如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应向股东提供网络形式的投票平台。 |
附件六：董事候选人简介
1、任旭东先生简介
任旭东先生，男，1953年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，高级工程师。曾任中国铝业公司总经理助理、副总经理，中铝矿业国际有限公司非执行董事，中国有色金属工业集团管委会副主任，中国稀有稀土有限公司董事、总裁、副董事长等职，现任中国有色金属工业协会常务副会长，中国资源综合利用协会副会长。
任旭东先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。任旭东先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。
2、陈东先生简介
陈东，男，中国国籍，1968年11月生，大学，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理，现任浙江海亮股份有限公司财务总监。
陈东先生持有公司2.18%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-011
浙江海亮股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2014年5月20日（星期二）召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）下午1：30
2、网络投票时间：2014年5月19日—2014年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日下午3：00至2014年5月20日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2014年5月16日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2014年5 月15日发布提示公告。
二、会议审议事项
1、2013年年度报告及其摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告；
5、2013 年度利润分配预案；
6、2013年度社会责任报告；
7、2013年度环境报告书；
8、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
9、关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案；
10、关于向有关商业银行申请2014年综合授信额度的议案；
11、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案；
12、关于向商业银行融资提供抵押担保的议案；
13、关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案；
14、关于2014年度开展金融衍生品投资业务的议案；
15、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案；
16、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
17、关于修改《公司章程》的议案；
18、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
19、关于增补任旭东、陈东为公司第五届董事会成员的议案；
20、关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案；
21、关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案。
公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关内容已于2014年4月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案需提交2013年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案》、《关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》等关联交易事项时，关联股东应回避表决。《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过。《关于增补任旭东、陈东为公司第五届董事会成员的议案》经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会，并以累积投票制的方式进行选举。
三、出席会议对象
（一）截止2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
2014年5月19日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记办法
1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月20日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362203 | 海亮投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362203；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 议案 | 议 案 内容 | 对应申报价格 |
| 全部议案 | 100元 | |
| 1 | 2013年年度报告及其摘要 | 1元 |
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | 2元 |
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | 3元 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4元 |
| 5 | 2013 年度利润分配预案 | 5元 |
| 6 | 2013年度社会责任报告 | 6元 |
| 7 | 2013年度环境报告书 | 7元 |
| 8 | 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 | 8元 |
| 9 | 关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案 | 9元 |
| 10 | 关于向有关商业银行申请2014年综合授信额度的议案 | 10元 |
| 11 | 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 | 11元 |
| 12 | 关于向商业银行融资提供抵押担保的议案 | 12元 |
| 13 | 关于审核日常性关联交易2014年度计划的议案 | 13元 |
| 14 | 关于2014年度开展金融衍生品投资业务的议案 | 14元 |
| 15 | 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 | 15元 |
| 16 | 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 | 16元 |
| 17 | 关于修改《公司章程》的议案 | 17元 |
| 18 | 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 | 18元 |
| 19 | 关于增补任旭东、陈东为公司第五届董事会成员的议案 | 19元 |
| 20 | 关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案 | 20元 |
| 21 | 关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案 | 21元 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2 股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 1 股 |
如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 2 股 |
如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 3 股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
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