第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-017
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2014年4月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年4月24日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度总裁工作报告>的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2013年年度报告》之第四节。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事方钦雄、王俊亮、周创荣向董事会提交了《独立董事2013年年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入27,601.93万元，同比增长0.53%；实现利润总额4,060.95万元，同比下降27.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3,508.23万元，同比下降27.16%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润3,508.23万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积350.82万元，加年初未分配利润14,700.27万元，减去实施2012年权益分派方案派发的现金股利2,769.61万元（已冲回公司限制性股票 2011 年度及 2012年度相应的现金股利），可供股东分配的利润为15,088.07万元，资本公积余额60,609.38万元。
公司2013年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），本次利润分配2,539.16万元，利润分配后，剩余未分配利润12,548.91万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施2013年度利润分配方案的相关事宜。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。
公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
独立董事对本议案发表了意见，公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》。
独立董事对本议案发表了意见，公司《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘用期为一年，并确定其报酬为不超过人民币58万元。
独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年5月19日(星期一)上午9:30召开公司2013年度股东大会，公司2014-021号公告《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年第一季度季度报告全文>及公司<2014年第一季度季度报告正文>的议案》。
公司《2014年第一季度季度报告全文》及公司《2014年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的相关要求，公司结合实际情况，拟修改《公司章程》中的利润分配条款。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了意见，《公司章程》和《章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订公司<投资者投诉管理制度>的议案》。
公司《投资者投诉管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-018
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年4月24日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年4月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现营业收入27,601.93万元，同比增长0.53%；实现利润总额4,060.95万元，同比下降27.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3,508.23万元，同比下降27.16%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》。
公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润3,508.23万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积350.82万元，加年初未分配利润14,700.27万元，减去实施2012年权益分派方案派发的现金股利2,769.61万元（已冲回公司限制性股票2011年度及2012年度相应的现金股利），可供股东分配的利润为15,088.07万元，资本公积余额60,609.38万元。
公司2013年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），本次利润分配2,539.16万元，利润分配后，剩余未分配利润12,548.91万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施2013年度利润分配方案的相关事宜。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度报告》及公司《2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为，公司能按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2013 年度内部控制的评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。
公司《2013年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年第一季度季度报告全文>及公司<2014年第一季度季度报告正文>的议案》。
监事会对董事会编制的公司《2014年第一季度季度报告全文》及《公司2014年第一季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司2014年第一季度季度报告全文》及《公司2014年第一季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会
2014年4月24日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-020
广东佳隆食品股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）2600万股，每股面值1元，每股发行价32元。截止2010年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除各项发行费用55,910,966.02元，募集资金净额776,089,033.98元。
2010年10月26日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
截止2013年12月31日，公司募集资金使用合计458,538,476.94元，其中本年度使用 136,829,556.66元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净利息收入共计44,023,402.07元。截止2013年12月31日，存放于募集资金专户的余额为160,992,570.22元，持有理财产品15,000.00万元，5,000万元以协议存款存放于理财产品结算账户，581,388.89元以活期存款存放于理财产品结算账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》，该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其再次修订经2013年6月19日“2013年第一次临时股东大会”审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。
为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，2013 年 8 月 22 日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司用于购买理财产品的结算账户：中国民生银行股份有限公司广州黄埔大道支行，账号601988880。公司于2013年公司共使用闲置募集资金2亿元人民币购买理财产品，截止2013年12月31日，购买理财产品使用闲置募集资金余额为1.5亿元。
（二）募集资金专户存储情况
截止2013年12月31日，本公司有4个募集资金专户(其中包括：3个活期存款账户，1个定期存款账户)，购买理财产品3笔。
1、募集专户存放情况：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司揭阳普宁支行 | 726357760288 （原账号866260544808094001） | 400,000,000.00 | 11,143,977.44 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司普宁支行 | 2019002229201020612 | 238,689,033.98 | 28,588,315.84 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司普宁支行 | 44001790301059333666 | 137,400,000.00 | 21,260,276.94 | 活期 |
| 小计 | 776,089,033.98 | 60,992,570.22 | ||
| 中国工商银行股份有限公司普宁支行 | 2019002214200002229 | 100,000,000.00 | 三个月定期存款（2013.12.11-2014.3.11） | |
| 小计 | 100,000,000.00 | |||
| 合计 | 776,089,033.98 | 160,992,570.22 |
2、募集资金购买未到期理财情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 起始日 | 到期日 | 截止日余额 | 备注 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 2013.9.13 | 2014.3.13 | 50,000,000.00 | |
| 中国银行股份有限公司 | 2013.12.4 | 2014.3.6 | 50,000,000.00 | |
| 中国民生银行股份有限公司 | 2013.12.12 | 2014.1.21 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 150,000,000.00 |
3、理财产品结算账户存储情况：
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国民生银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 601988880 | 581,388.89 | 活期（拟继续购买理财产品的到期理财产品利息） |
| 中国民生银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 50,000,000.00 | 协议存款（拟继续购买理财产品的到期理财产品） | |
| 合计 | 50, 581,388.89 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“市场营销网络建设项目”的效益主要体现在：其主要服务于销售和服务体系，有效节约人力成本和租赁费用，有利于开拓和整合区域内客户资源，一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司超募资金53,721.40万元，根据2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资，在确保募集资金项目投资方向不变的前提下设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2012 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金 6,000 万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备。截止2013年12月31日，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加投资已投入3,241.69万元，投资进度54.03%；市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元，投资进度69.15 %；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入9,475.09万元，投资进度52.64 %。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金36,157.40万元，其中：6,099.26万元存放于募集资金活期存款专用账户，10,000万元存放于募集资金定期存款账户，15,000.00万元用于购买理财产品，5,000万元以协议存款存放于理财产品结算账户，581,388.89元以活期存款存放于理财产品结算账户，理财产品结算账户余额拟继续购买理财产品。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不涉及募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止报告日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止报告日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截止报告日，本公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月24日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
广东佳隆食品股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 77,608.90 | 本年度投入募集资金总额 | 13,682.96 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 45,853.85 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截止年末累计投入金额(2) | 截止年末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目 | 否 | 17,837.20 | 17,837.20 | 1,242.82 | 17,837.20 | 100.00 | 2013-4-30 | 913.99 | 否 | 否 |
| 技术研发中心项目 | 否 | 3,278.40 | 3,278.40 | 861.87 | 2,529.55 | 77.16 | 2014-10-31 | 不适用 | 否 | |
| 市场营销网络建设项目 | 否 | 2,771.90 | 2,771.90 | 278.80 | 2,121.52 | 76.54 | 2013-4-30 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 23,887.50 | 23,887.50 | 2,383.49 | 22,488.27 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | 2011-2-21 | 不适用 | 否 | ||||
| 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 2011-1-18 | 不适用 | 否 | ||||
| 2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目 | 6,000.00 | 3,241.69 | 3,241.69 | 54.03 | 2013-4-30 | 不适用 | 否 | |||
| 市场营销网络建设项目 | 6,000.00 | 4,148.80 | 69.15 | 2013-4-30 | 不适用 | 否 | ||||
| 广州佳隆酱汁生产基地项目 | 18,000.00 | 8,057.78 | 9,475.09 | 52.64 | 2014-10-31 | 否 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 36,500.00 | 11,299.47 | 23,365.58 | |||||||
| 合计 | 23,887.50 | 60,387.50 | 13,682.96 | 45,853.85 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、公司募集资金投资项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”为满足国家和消费者对食品生产安全的要求，建造洁净度10万级的洁净无尘车间，加大产品质量检测、监控设施的投入，选用先进新型设备。该项目已于2013年4月30日进入试生产阶段，目前设备运转正常，效益将随市场开拓进展逐步显现。 2、公司募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”因前期基建工程的延迟，影响了项目总体进度，同时，为了充分利用该项目的土地资源，公司第四届董事会第七次会议和2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，此项目的办公场所、员工宿舍的建设与研发大楼同址。该项目预计于2014年10月31日投入使用。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募金额为53,721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2013年公司第四届董事会、监事会第十三次会议分别决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。截止2013年12月31日，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目已追加投入3,241.69万元，投资进度54.03%；市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元，投资进度69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入9,475.09万元，投资进度52.64%。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金36,157.40万元，其中：6,099.26万元存放于募集资金活期存款专用账户，10,000万元存放于募集资金定期存款账户，15,000万元购买理财产品，5,000万元以协议存款存放于理财产品结算账户，581,388.89元以活期存款存放于理财产品结算账户，理财产品结算账户余额拟继续购买理财产品。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
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