（上接45版）

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-021

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十七次会议于2014年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2014年5月19日(星期一)上午9:30

4、会议召开方式：现场会议

5、股权登记日：2014年5月14日

6、会议出席对象

（1）截至2014年5月14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司6楼会议室（广东省普宁市大坝镇英歌山工业园）

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议议案：

(1)审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》。

(2)审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》。

(3)审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》。

(4)审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

(5)审议《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》。

(6)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

(7)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案中的议案(4)、(7)需经特别决议通过。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。

上述议案内容详见2014年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十七次会议决议公告和第四届监事会第十六次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法

（1）登记时间：2014年5月15日、16日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。

（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（3）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

2、 其他事项：

（1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（3）联系方式

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

联系人：甘宏民 电话：0663-2912816 传真：0663-2918011

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二(一四年四月二十八日

附件1：股东大会授权委托书

附件2：股东参会登记表

附件1：

广东佳隆食品股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司<2013年年度报告>及公司<2013年年度报告摘要>的议案》
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并确定其报酬的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东佳隆食品股份有限公司

2013年年度股东大会股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-022

广东佳隆食品股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司将于2014年5月12日（星期一）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长林平涛先生、董事兼总裁林长春先生、副总裁兼董事会秘书甘宏民先生、财务总监周宏先生、独立董事方钦雄先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2014年4月28日