证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-027

  怀集登云汽配股份有限公司

  第二届董事会第36次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第36次会议通知已于2014年4月19日以口头通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名（其中董事杨华健、符麟军、周立成、独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

  《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  怀集登云汽配股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日