（上接59版）

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年12月31日，公司所有对外担保仅限于公司为纳入公司合并财务报表范围内的子公司提供的担保，担保方式为连带责任担保，控股子公司无对外担保情况。

截止2013年12月31日，公司累计审批对外担保总额为400,000,000.00元，占最近一期经审计净资产的15.24%；实际担保发生额为102,282,729.87元，占最近一期经审计净资产的3.90%；实际对外担保余额为140,570,000.00元，占最近一期经审计净资产的5.35%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年4月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——015

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于为稳定和拓展营销网络继续实施

对外财务资助的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

随着公司业务发展规模不断扩大，网点数量持续增加，为支持加盟商发展，帮助其拥有长期稳定的经营场所，增强公司营销网络的长期稳定性，顺利实施公司发展战略，提高报喜鸟品牌影响力，公司根据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等规定，拟继续对加盟商提供财务资助。

一、财务资助事项概述

1、 提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；

2、 财务资助额度：对外资助总额不超过人民币20,000万元（为2013年经审计合并报表净资产比例的7.62%），授权董事长对单一加盟商资助不超过3,000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；

3、 财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；

4、 资金来源：自有资金；

5、 财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；

6、 资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；

7、 担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

三、董事会意见

继续对加盟商提供财务资助有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作，帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模，公司从而取得更多稳定的经营场所，有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，有利于加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，提升报喜鸟品牌形象。接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。

公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺作抵押，或者由第三方提供担保，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司以不超过20,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2013年12月31日，公司对外提供财务资助余额为15,800.14万元，占公司最近一期经审计净资产的6.02%，使用期限最长不超过六年。

本公告前12个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议

2、独立董事对公司相关事项的独立意见

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年4月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——016

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于继续优化营销网络的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2013年4月1日召开的四届三十五次董事会审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》，由于部分购置的商铺存在所在商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营、部分所在商圈功能发生变化而不适合品牌服装经营、部分所在商圈与本品牌定位不符而不适合本品牌服装经营、部分网点经营状况未达预期等情况，公司拟计划出售不超过20个已购置的商铺，原购置成本合计不超过3亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

公司于2013年共出售商铺6宗，面积6231.23 平方米，合计确认收入1.9亿元，提高资产使用效率，优化了网点布局。

为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续优化营销网络，拟于2014年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将仍然不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。

本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略，品牌宣传与推广，零售终端网点的建设与改造，预备进行乌牛工业园建设等。

本次进一步优化公司营销网络，将提升坪效和单店业绩，提升终端网点整体质量，增强终端营运能力，促进销售，实现长远健康发展。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年4月28日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——019

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将公司2013年度股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第五届董事会

二、会议时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、股权登记日：2014年5月16日

五、会议审议议案：

（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；

（四）审议《关于公司2013年度利润分配的预案》；

（五）审议《公司2013年度报告》及其摘要；

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；

（七）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》

（八）审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》

（九）审议《关于继续优化营销网络的议案》

（十）审议《关于公司董事长薪酬的议案》

公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。

六、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

2、截止2014年5月16日（星期五）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2014年5月19日（星期一），上午9:30至11：30、下午14：30至16：30；

2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161

传 真：0577－67315986转8899 邮政编码：325105

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年5月19日上午9:30至11：30、下午14：30至16：30，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以5月19日17点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2014年4月28日

附件一：回执

回 执

截至2014年5月16日，我单位（个人）持有“报喜鸟”（002154）股票 股，拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算报告》
4	《关于公司2013年度利润分配的预案》
5	《公司2013年度报告》及其摘要
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7	《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
8	《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
9	《关于继续优化营销网络的议案》
10	《关于公司董事长薪酬的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。