第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-032
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年4月24日上午9:30在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议的通知于2014年4月11日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长郭健先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理向董事会报告了2013年度公司的经营情况以及对公司未来发展的展望。
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；
具体内容详见2014年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”，该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；
2013年度公司实现营业收入人民币589,275,846.23元，同比增长23.60%；营业利润人民币62,387,627.47元，同比增长607.17%；利润总额人民币62,643,927.32元，同比增长683.17%；归属于母公司所有者的净利润人民币60,451,048.38元，同比增长767.17%。截止2013年12月31日，公司资产总额人民币646,611,855.77元，其中流动资产人民币476,849,855.7元，非流动资产人民币169,762,000.07元。负债合计人民币130,849,329.8元，所有者权益人民币515,762,525.97元。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润人民币60,451,048.38元，按当年母公司净利润人民币36,059,118.09元提取10%法定盈余公积金人民币3,605,911.81元，加上期初未分配利润人民币51,702,795.76元，减报告期已分配的2012年利润6,264,000.00元、2013年度可用于股东分配的利润人民币102,283,932.33元。
公司利润分配预案如下：
公司2013年度末拟以总股本31,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），分配利润人民币10,962,000.00元，剩余未分配利润人民币91,321,932.33元结转到下一年度。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
《公司2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告摘要》刊登于2014年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司监事会发表了审核意见，公司独立董事发表了独立意见，详见2014年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》；
为了加强风险管理，完善内部控制，为内部控制缺陷认定与评价提供依据，经公司审计部进行综合分析后，公司制定了《内部控制缺陷认定标准》，具体详见2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制缺陷认定标准》。
9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》；
公司2014年董事薪酬标准为：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（万元） | 董事津贴（万元） |
| 1 | 郭 健 | 董事长 | 50 | |
| 2 | 汤薇东 | 董事、总经理 | 40 | |
| 3 | 李化春 | 董事、副总经理 | 38 | |
| 4 | 陈英淑 | 董事、财务总监 | 36 | |
| 5 | 魏达志 | 独立董事 | 8 | |
| 6 | 陈仕明 | 独立董事 | 8 | |
| 7 | 刘书锦 | 独立董事 | 8 |
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2014年度高级管理人员薪酬>的议案》；
公司2014年高级管理人员薪酬标准为：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（万元） |
| 1 | 金红英 | 副总经理、董事会秘书 | 30 |
| 2 | 许泽雄 | 副总经理 | 30 |
11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据相关法规及公司业务发展的实际需要，公司对《公司章程》中经营范围和交易事项的具体权限作出相应修订，具体修订内容详见2014年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司对《投资决策程序与规则》进行了修订，修订后的《投资决策程序与规则》详见2014年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年5月19日（星期一）上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开公司2013年年度股东大会。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊登于2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-033
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式送达。会议于2014年4月24日在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》；
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；
2013年度公司实现营业收入人民币589,275,846.23元，同比增长23.60%；营业利润人民币62,387,627.47元，同比增长607.17%；利润总额人民币62,643,927.32元，同比增长683.17%；归属于母公司所有者的净利润人民币60,451,048.38元，同比增长767.17%。截止2013年12月31日，公司资产总额人民币646,611,855.77元，其中流动资产人民币476,849,855.7元，非流动资产人民币169,762,000.07元。负债合计人民币130,849,329.8元，所有者权益人民币515,762,525.97元。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润人民币60,451,048.38元，按当年母公司净利润人民币36,059,118.09元提取10%法定盈余公积金人民币3,605,911.81元，加上期初未分配利润人民币51,702,795.76元，减报告期已分配的2012年利润6,264,000.00元、2013年度可用于股东分配的利润人民币102,283,932.33元。
公司利润分配预案如下：
公司2013年度末拟以总股本31,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），分配利润人民币10,962,000.00元，剩余未分配利润人民币91,321,932.33元结转到下一年度。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会
二○一四年四月二十八日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-035
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于募集资金2013年度存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]771号文《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，募集资金总额276,320,000.00元，扣除发行费用26,292,774.23元，实际募集资金净额250,027,225.77元，并于2008年6月19日存入公司募集资金专用账户中。
上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年6月19日出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
币种：人民币 单位：元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 250,027,225.77 |
| 减：累计使用募集资金 | 149,306,675.59 |
| 其中：本年度投入募投项目资金 | 127,327.20 |
| 本年度用闲置募集资金补充流动资金 | 120,000,000.00 |
| 加：累计募集资金户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 | 12,236,887.01 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 112,957,437.19 |
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行股份有限公司深圳科技支行、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、华夏银行深圳大中华支行三个专项账户。
截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 金额 |
| 兴业银行股份有限公司深圳科技支行 | 活期户 | 337040100100066741 | 28,888.43 |
| 6个月定期存款 | 337040100200026346 | 28,126,580.00 | |
| 建设银行深圳中心区支行 | 活期户 | 44201566400052510096 | 11,178.26 |
| 6个月定期存款 | 44201566400049009049 | 49,160,000.00 | |
| 华夏银行深圳大中华支行 | 活期户 | 10853000000145767 | 26,790.50 |
| 6个月定期存款 | 10853000000151179 | 35,604,000.00 | |
| 合计 | 112,957,437.19 |
2008年7月16日与保荐机构国信证券股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司深圳天安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行深圳分行泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2009年3月30日第一届董事会第十四次会议，决议通过将原开设的上海浦东发展银行泰然支行及平安银行深圳天安支行的募集资金专户取消，分别转存入北京银行深圳分行及中国建设银行深圳中心区支行，并于2009年5月18日、2009年6月3日分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2013年8月19日上第三届董事会第六次会议，决议通过将原开设的北京银行深圳分行的募集资金专户取消，转存入华夏银行深圳大中华支行，并于2013年11月8日与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行深圳大中华支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,002.72 | 本年度投入募集资金总额 | -10,295.91 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 9,138.24 | 已累计投入募集资金总额 | 2,930.67 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,138.24 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 36.55% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 累计投入 金额(2) | 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 预定可使用 状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性 是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新建年产6000万罐气雾漆生产线项目 | 否 | 12,065.65 | 12,813.32 | -2,449.06 | 1,764.08 | 13.77% | 2015.06.30 | - | 不适用 | 否 | |
| 新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目 | 否 | 8,473.00 | 8,473.00 | -1,098.61 | 1,166.59 | 13.77% | 2015.06.30 | - | 不适用 | 否 | |
| 新建年产8000万只气雾罐生产项目 | 是 | 7,495.91 | - | - | - | - | 已变更 | - | 不适用 | 是 | |
| 营销网络建设项目 | 是 | 2,390.00 | - | - | - | - | 已变更 | - | 不适用 | 是 | |
| 纳尔特节能环保建材项目 | 是 | - | ﹡ | -6,748.24 | - | - | 已变更 | -370.23 | 否 | 是 | |
| 新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目 | 否 | - | 9,138.24 | - | - | - | 2015.06.30 | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 30,424.56 | 30,424.56 | -10,295.91 | 2,930.67 | -370.23 | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 30,424.56 | 30,424.56 | -10,295.91 | 2,930.67 | -370.23 | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目） | 详见说明“（一）” | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “新建年产8000万只气雾罐生产项目”、 “营销网络建设项目”、“纳尔特节能环保建材项目”已变更，详见四、变更募集资金投资项目情况。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见说明“（二）” | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时股东大会审议通过“新建年产8000万只气雾罐生产项目” 变更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由企业自建变更为收购股权。2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，实施方式由收购股权变更为企业自建。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2008年7月10日止，公司使用自有资金预先向募集资金项目投入资金3,456.70万元，全部用于购置项目用地。公司公开发行股票募集资金到位后，经2008年7月28日第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年8月16日第二届董事会第二十八次会议及2012年9月6日2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币8000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。公司已于2013年3月4日将人民币8000万元全部归还至募集资金账户。 2013年2月21日第三届董事会第二次会议及2013年3月12日2013年第三次临时股东大会审计通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
﹡2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时股东大会审议通过“新建年产8000万只气雾罐生产项目” 变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故“纳尔特节能环保建材项目”调整后投资总额为6,748.24万元；
2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，故截止2013年12月31日，“纳尔特节能环保建材项目”调整后投资总额为0。
（一）未达到计划进度或预计收益的说明
1、“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“营销网络建设项目”。
由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行的重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地条件的施工期延长，致使其向惠州市彩虹精细化工有限公司交地时间延迟，对募集资金投入项目的建设进度有所影响；另外，由于宏观经济变化公司销售未达到预增目标，生产产量未大幅增长，出于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。
2012年10月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过公司将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到2015年6月。2012年11月13日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。
公司的营销网络建设是公司重点工作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。
2013年8月13日，公司与珠海港物流发展有限公司签署了《股权转让合同》，向其出售珠海市虹彩精细化工有限公司100%的股权，其中最初投资“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”时使用的募集资金人民币3,560.40万元，已于2013年10月11日归还至募集资金专项账户。
2、“纳尔特节能环保建材项目”
公司所承接的房地产项目市场处于低迷状态，影响了公司的经营业绩。公司所承揽的工程业务，由于开发商不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，影响了工程进度，造成没有完成预定的目标。公司收购的纳尔特保温公司长期处于亏损状态，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，2012年11月12日，公司与深圳市汇海同舟投资有限公司签署了《股权转让协议》，向其出售纳尔特保温公司所持股权，其中最初投资“纳尔特节能环保建材项目”时使用的募集资金人民币6,748.24万元，已于2013年5月28日归还至募集资金专项账户。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
1、2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时股东大会审议通过，将“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故此项目的实施地点由公司全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司所在地北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号。
2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日的2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由公司原全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司全资子公司惠州彩虹所在地广东省惠州市大亚湾精细化工区A2地块。
3、2010年11月30日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。
4、2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目” 和“营销网络建设项目”变更为“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，“新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目”的实施方为惠州市虹彩新材料科技有限公司 ，实施地点为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 拟投入募集资 金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生 重大变化 |
| 纳尔特节能环保建材项目 | 新建年产8,000万只气雾罐生产项目 | 6,748.24 | -6,748.24 | - | - | 已变更 | -370.23 | 否 | 是 |
| 新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目 | 纳尔特节能环保建材项目 | 9,138.24 | - | - | - | 2015年6月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | |||||||||
| 合计 | 15,886.48 | -6,748.24 | -370.23 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） | 2、决策程序：2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体募投项目） | 详见附表1、说明“（一）” | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见附表1、说明“（一）” | ||||||||
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-036
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2014年5月19日（星期一）召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30
（三）股权登记日：2014年5月15日（星期四）
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决
（五）会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截止2014年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能
亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委
托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
7、《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。其中《关于修订<公司章程>的议案》，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案相关内容详见刊登于2014年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年5月16日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会办公室（深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城），信函请注明“股东大会”字样。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市宝安区石岩镇彩虹上屋工业城深圳市彩虹精细化工股份有限公司会议室
联系人：金红英
联系电话：0755-33236838 33236829
联系传真：0755-33236866
电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com
邮编：518108
五、备查文件：
1、《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日
附件： 深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年5月19日召开的深圳市彩虹精细化工股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于审议《2013年度利润分配预案》的议案 | |||
| 5 | 关于审议《2013年年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 6 | 关于审议《董事会关于募集资金2013年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 7 | 关于审议《2014年度董事薪酬》的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 9 | 关于修订《投资决策程序与规则》的议案 | |||
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-037
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月9日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭健先生、董事兼总经理汤薇东女士、独立董事刘书锦先生、董事兼财务总监陈英淑女士、副总经理兼董事会秘书金红英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二○一四年四月二十八日