第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-028
北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月25日上午10：00在北京市西城区西便门外大街2号广电国际酒店16层VIP会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人。公司 3名监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
出席本次会议的董事经审议，一致同意通过如下决议：
一、 通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、 通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度报告》中“第四节 董事会报告”。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、 通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、 通过《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013 年度实现归属母公司所有者的净利润为 103,828,946.22元(其中母公司实现净利润-1,317,421.55元),加上以前年度未分配利润207,040,863.73元(合并)，截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计滚存未分配利润共计310,869,809.95元(合并)。
根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，公司拟按2014年1月27日首次公开发行股票并上市后的总股本 16,725万股为基数，每 10 股派发现金股利1元（含税），派发现金股利总额 16,725,000元，占当年度实现的可分配利润16.11%，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润294,144,809.95元滚存至下一年度。2013年度，公司不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、 通过《2013年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《2013年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
公司独立董事张玉明、郭庆旺、龙翼飞向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事 2013 年度述职报告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、 通过《2013年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制流程，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重要、重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。
七、 通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《内部控制规则落实自查表》。
八、 通过《2013年度社会责任报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度社会责任报告》。
九、 通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
公司董事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2013年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构，聘期一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十、 通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2014年3月26日在巨潮资讯网刊登了《关于公司控股股东迁址及更名的公告》，公司控股股东名称由“北京碧空龙翔投资管理有限公司”变更为“上海碧空龙翔投资管理有限公司”。根据此次变更，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，并授权公司董事长委托工作人员办理工商变更登记手续。
| 原条款 | 修改后条款 | |
| 第十八条 | 发起人姓名或名称： 北京碧空龙翔投资管理有限公司 | 发起人姓名或名称： 上海碧空龙翔投资管理有限公司 |
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
上述第二、三、四、五、九、十项议案尚需提交公司2013年股东大会审议。2013年股东大会召开时间、地点另行通知。
备查文件：
《第二届董事会第十四次会议决议》
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年4月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-034
北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年4月25日13：00在北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦1706室公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2014年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周燕华女士主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、 通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度监事会工作报告》的公告。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、 通过《2013年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为《2013年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2013年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2013年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、通过《2013年度利润分配的预案》；
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2013年-2015年股东分红回报规划，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、通过《2013年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大风险防范等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的公告。
七、通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2013年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
备查文件：
《第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2014年4月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-036
北京金一文化发展股份有限公司
关于举办2013年度及2014年一季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月28日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京金一文化发展股份有限公司2013年度报告》,并将于4月29日在该网站披露《北京金一文化发展股份有限公司2014年第一季度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司2013年度及2014年第一季度报告情况和经营情况，公司将于2014年4月29日（星期二）上午9:30至11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理钟葱先生，副总经理兼财务总监范世锋先生，董事会秘书徐巍女士，独立董事张玉明先生，招商证券股份有限公司保荐代表人陈庆隆先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2014年 4月28日