第二十三次会议（现场和通讯）决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-017
中航投资控股股份有限公司第六届董事会
第二十三次会议（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2014年4月15日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年4月25日上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、公司2013年度董事会工作报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、公司2013年度总经理工作报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、公司2013年年度报告和年报摘要
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、公司2014年第一季度报告全文和正文
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、公司2013年度财务决算报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、公司2013年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、"中航投资"）2013年度实现合并净利润1,874,715,530.87元，归属于母公司股东的净利润844,315,120.58元，母公司实现净利润142,926,916.57元，结转2012年度尚余未分配利润4,119,508.37元，本年度可供分配利润为147,046,424.94元。公司按2013年度母公司净利润142,926,916.57元的10%提取法定公积金14,292,691.66元后，实际可供分配的利润132,753,733.28元，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配利润130,644,445.47元，占中航投资2013年度母公司已实现净利润的91.41%。上述利润分配后，尚余未分配利润2,109,287.81元，结转下次再行分配。公司本年度暂无进行资本公积金转增股本的计划，本次利润分配方案实施后不会对公司总股本产生影响。
为充分保证股东利益，公司计划于2014年年中实施中期利润分配。公司2014年中期利润分配拟以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配利润373,269,844.20元。公司将在2014年年中根据2014年上半年的总体经营状况和子公司利润分配情况制定最终中期利润分配方案并履行董事会、股东大会等审议程序。
上述两次利润分配实施后，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，共计向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计分配利润总额为503,914,289.67元。
公司2013年度计划向全体股东分派的现金红利占公司2013年度归属于母公司股东净利润的15.47%，比率较低。其原因是中航投资是控股型公司，母公司当期收入与利润来源主要为子公司上一年度分红，因此母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润在期末时点存在差异。
公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司第六届董事会第二十三次会议和股东大会审议。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、公司2014年度续聘会计师事务所的议案
公司2014年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。
公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生在本次董事会召开前，认真审阅了该议案，一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、公司2013年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、公司2013年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
十一、公司2013年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、公司2013年度独立董事述职报告
会议听取独立董事陈杰先生代表全体独立董事所作2013年度述职报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告
会议听取董事会审计委员会主任委员、独立董事刘纪鹏先生代表审计委员会所作2013年度履职情况报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、关于公司修订《董事会经费管理办法》及2013年度董事会经费使用、2014年度董事会经费预算情况的说明
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上全部议案，其中第一项、第三项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项和第十二项议案须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-018
中航投资控股股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2014年4月15日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议，于2014年4月25日8:30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席翁亦然先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、公司2013年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、公司2013年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、公司2014年第一季度报告全文和正文
监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、公司2013年度财务决算报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、公司2013年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、"中航投资"）2013年度实现合并净利润1,874,715,530.87元，归属于母公司股东的净利润844,315,120.58元，母公司实现净利润142,926,916.57元，结转2012年度尚余未分配利润4,119,508.37元，本年度可供分配利润为147,046,424.94元。公司按2013年度母公司净利润142,926,916.57元的10%提取法定公积金14,292,691.66元后，实际可供分配的利润132,753,733.28元，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配利润130,644,445.47元，占中航投资2013年度母公司已实现净利润的91.41%。上述利润分配后，尚余未分配利润2,109,287.81元，结转下次再行分配。公司本年度暂无进行资本公积金转增股本的计划，本次利润分配方案实施后不会对公司总股本产生影响。
为充分保证股东利益，公司计划于2014年年中实施中期利润分配。公司2014年中期利润分配拟以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配利润373,269,844.20元。公司将在2014年年中根据2014年上半年的总体经营状况和子公司利润分配情况制定最终中期利润分配方案并履行董事会、股东大会等审议程序。
上述两次利润分配实施后，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，共计向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计分配利润总额为503,914,289.67元。
公司2013年度计划向全体股东分派的现金红利占公司2013年度归属于母公司股东净利润的15.47%，比率较低。其原因是中航投资是控股型公司，母公司当期收入与利润来源主要为子公司上一年度分红，因此母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润在期末时点存在差异。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、公司2013年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、公司2013年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、公司2014年度续聘会计师事务所的议案
公司2014年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、公司2013年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上全部议案，其中,第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项和第八项须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
监 事 会
二0一四年四月二十八日
证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-019
中航投资控股股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012年5月完成重大资产置换暨发行股份购买资产项目（以下简称“该项目”），公司聘请的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），该项目现处于持续督导期内。中信建投证券原指定赵启先生、李杏园女士为该项目财务顾问主办人。
近日，公司收到中信建投证券《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知》，因李杏园女士工作调动，中信建投现委派刘先丰先生接替李杏园女士的项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日