2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江金鹰股份有限公司
法定代表人:傅国定
2014年4月29日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2014－011
浙江金鹰股份有限公司
第七届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014年4月21日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2014年4月27日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、审议通过了公司2014年第一季度报告正文和全文；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了关于聘请公司内控审计机构的议案；
鉴于公司2014年将实施内控审计，公司董事会将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2014年度内部控制的审计机构；（内部控制审计费用18万元），此议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二O一四年四二十七日