2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 单位：元
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利润表科目
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现金流量表科目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止2014年3月31日，卧龙电气对控股子公司实际发生担保情况如下：
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注1：2014年度对控股子公司的核定担保额度尚需2013年年度股东大会审议；截止2014年3月31日的核定担保额度为2012年年度股东大会审议通过的。
注2：2013年9月30日，经公司五届二十次临时董事会审议通过，将公司持有的卧龙电气武汉电机有限公司50%股权转让给奥地利ATB驱动技术股份公司。该公司已于2014年2月27日更名为武汉奥特彼电机有限公司，变更为中外合资企业。
注3：公司对香港卧龙控股集团有限公司的核定担保额度经2013年第二次临时股东大会审议通过，核定担保额度为40000万元，该公司为公司完成重大资产重组后取得的全资子公司。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
卧龙电气集团股份有限公司
法定代表人：王建乔
2014年4月29日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2014-017
卧龙电气集团股份有限公司
五届二十三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月21日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届二十三次临时董事会会议的通知。会议于2014年4月28日以通讯方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经参会董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任丁莉莉女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
丁莉莉，女，1986年12月出生，本科学历，传播学专业， 2009年7月毕业于西南交通大学，2009年8月至2011年9月期间在卧龙地产集团股份有限公司办公室工作，任行政宣传专员；2011年9月至今，在卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室工作，任证券事务助理。
丁莉莉女士已于2011年12月取得上交所颁发的董事会秘书资格证明。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日