2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
■
1.3
■
公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
1、截止报告期末，资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
■
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
■
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司向北京仲裁委员会请求仲裁北京仟亿达科技有限公司及郑两炳、郑文炳共同返还本公司投资款及应得收益、律师费、仲裁费用、保全费用等各项费用约人民币4320万元及仲裁费用等，2014年3月26日进行了首次开庭，尚未进行裁决。（详见临时报告，临2013-024）
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中路股份有限公司
法定代表人:陈荣
2014年4月29日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-012
900915 中路B股
中路股份有限公司
第三十次股东大会（2013年年会）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有修改提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；
一、 会议召开和出席情况：
（一）会议召开的时间和地点
1、召开时间：2014年4月28日上午10：00
2、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
3、召开方式：现场会议
4、召集人： 公司董事会
（二）会议出席情况：
■
（三）表决方式
本次会议的表决方式为现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长陈荣先生主持。公司在任董事5人，出席4人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 提案审议情况：
■
三、独立董事述职情况
会议上，公司独立董事就2013年度的履行职务情况，向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
本次会议由北京市大成律师事务所上海分所吴静静、王恩顺律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、上网公告附件
1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录
2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书
3、本次股东大会的文件
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年四月二十九日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-013
900915 中路B股
中路股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示内容：
●董事汪恭彬因公务出差请假未能出席本次董事会
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2014年4月18日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2014年4月28日；
地点：公司本部会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：4人，汪恭彬董事因公务出差请假未能出席本次董事会。
（五）主持：陈荣董事长；
列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚；总经理：朱佳瑜；副总经理：孙云芳、陈海明。
二、董事会会议审议情况
1、 《公司2014年第一季度报告》；
表决结果：同意：4 反对：0 弃权：0，本议案获表决通过。
2、关于全面修改《公司总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意：4 反对：0 弃权：0，本议案获表决通过。
3、关于全面修改《公司薪酬管理办法》的议案。
表决结果：同意：4 反对：0 弃权：0，本议案获表决通过。
三、报备文件
1、公司七届十七次董事会会议决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O一四年四月二十九日