第七届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-011
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年4月17日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2014年4月28日上午9：00整以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事张玉利因公出差，不能参加本次会议，委托独立董事梁津明代为行使表决权，董事阮强因公出差，不能参加本次会议，委托董事刘金生代为行使表决权，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由总经理刘金生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 公司2013年度报告及摘要；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 公司2013年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、公司2013年度利润分配预案；
依据中审华寅五洲会计师事务所对我公司2013年度的财务审计结果，2013年度公司归属于母公司所有者的净利润-28,625,625.05元，2013年年初未分配利润为-706,434,616.86元，期末未分配利润为-735,060,241.91元。公司2013年度利润分配预案为不分配不转增。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、关于公司内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、公司关于前期会计差错更正的议案；
公司上述前期会计差错更正是合理的，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，使公司财务报告更加真实、准确、可靠。董事会同意上述前期会计差错更正事项。公司将结合内部控制规范实施工作，进一步提升财务内部控制管理水平，加强对财务人员的培训，提高公司会计信息质量。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、董事会对会计师事务所出具的2013年度报告保留意见的专项说明
对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具保留意见的审计报告主要是因为未将环球化学纳入合并财务报表，无法确认环球化学截至2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、关于召开公司2013年度股东大会的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议审计委员会2013年履职情况的报告；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、听取公司2013年度独立董事的述职报告；
十二、审议公司2014年第一季度报告及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
议案一至议案十一需提交股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2014年4月28日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-012
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2014年5月23日（星期五）上午9时
● 股权登记日：2014年5月14日
● 会议召开地点：公司多功能会议厅
● 会议方式：现场方式召开
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司2013年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2014年5月23日（星期五）上午9时，地点为公司多功能会议厅，会议采用现场方式召开。
二、会议审议事项
■
其中：议案1—10、12项议案经公司2014年4月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。详见公司2014年4月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案11经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司2014年4月3日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
同时，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，会议还将听取公司2013年度独立董事的述职报告。
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2014年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司董事会聘请的见证律师。
四、参会方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2014年5月19日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
六、备查文件
1、公司第七届董事第五次会议决议公告；
2、公司第七届董事第一次临时会议决议公告；
特此通知
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2014年4月28日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代为出席天津环球磁卡股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章/签名）： 受托人签名：
身份证号： 身份证号：
持股数： 股东帐户号：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
（法人股股东单位名称及盖章）
（注：本授权委托书复印有效）
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-013
天津环球磁卡股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月17日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2014年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、 公司2013年度报告及摘要
经监事会对公司2013年度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2、 公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、 公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、 公司2013年度利润分配预案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、 关于公司内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、 公司内部控制自我评价报告；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7、 关于公司前期会计差错更正的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8、 监事会对会计师事务所出具的2013年度报告保留意见的专项说明；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9、 关于召开公司2013年度股东大会的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10、 审议公司2014年第一季度报告及摘要。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监 事 会
2014年4月28日