（一）山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本: 24,750万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间: 2006年6月
注册地址：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围: 经省发改委核准授权经营煤层气管道建设以及城市管网规划、设计、建设、运营的专业（天然气）公司，主要从事全省和出省煤层气（天然气）输气管网的规划、设计、建设及输送、配送、储运；煤层气（天然气）工程施工、工程设计与工程咨询；煤层气（天然气）技术开发；煤层气（天然气）的加气站建设和与经营；煤层气（天然气）汽车的改装和CNG、LNG汽车销售；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表等设备的生产、加工、销售；同时兼顾压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）的经销储运等项目、汽车销售（除小轿车）。
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额：199,074万元；负债总额：174,438万元；银行贷款总额：125,714万元；流动负债总额：52,724万元；净资产：24,636万元；营业收入：14,880万元；净利润：-2,830万元。
（二）山西临县国新燃气有限公司
注册资本: 3000万元
法定代表人：张建华
成立时间: 2010年8月
注册地址：临县临泉镇柏树沟村柏桐苑小区
经营范围:天然气、煤层气的管网建设及运营，燃气集中供热。
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额：40,658万元；负债总额：37,425万元；银行贷款总额：17,000万元；流动负债总额：24,425万元；净资产：3,234万元；2013年度营业收入：1,954万元；净利润：845万元。
（三）清徐县凯通天然气有限公司
注册资本: 3,000万元
法定代表人：任晋杰
成立时间: 2008年8月
注册地址：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号
经营范围: 天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的安装、调试。
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额：25,952万元；负债总额：21,837万元；银行贷款总额：12,500万元；流动负债总额：21,837万元；净资产：4,115万元；2013年度营业收入：5,415万元；净利润；611万元。
（四）晋中市中心城区洁源天然气有限公司
注册资本: 3,000万元
法定代表人：钟跃峰
成立时间: 2003年10月
注册地址：山西省晋中市榆次区榆太路（龙湖桥北侧路口中石油加油站旁）
经营范围: 许可经营项目：天然气的开发利用、销售、管网建设。燃气设施的维护、保养、检修。燃气具的销售、维修、安全管理。经销：压缩天然气。
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额：15,106万元；负债总额：10,714万元；长期借款：5,497万元；流动负债总额：5,060万元；净资产：4,392万元；2013年度营业收入：5,651万元；净利润：115万元。
（五）山西众能天然气有限公司
注册资本: 5,000万元
法定代表人：樊文博
成立时间: 2013年3月21日
注册地址：太原市阳曲县大盂镇大盂村20062010004号
经营范围: 筹备燃气企业及申领燃气经营许可证
企业财务状况： 2013年12月31日，资产总额：15,688万元；负债总额：10,279万元；银行贷款总额：10,000万元；流动负债总额：279万元；净资产：5,409万元；2013年度营业收入：0万元；净利润：-13万元。
（六）山西晋西南天然气有限责任公司
注册资本: 12,000万元
法定代表人：王海林
成立时间: 2013年1月
注册地址：河津市僧楼镇南方平村北
经营范围:天然气输气管网建设；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；天然气技术开发；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；经销：天然气灶具、仪器仪表设备
企业财务状况： 2013年12月31日，资产总额：20,724万元；负债总额：8,739万元；银行贷款总额：0万元；流动负债总额：8,739万元；资产净额：11,986万元；2013年度营业收入：0万元；净利润：-14万元。
（七）山西晋西北天然气有限责任公司
注册资本: 28,000万元
法定代表人：苏云虎
成立时间: 2011年6月
注册地址：五寨县孙家坪乡阳坡村
经营范围: 许可经营项目：主要是天然气输气管网建设、生产、经营管理；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；天然气技术开发；天然气加气站建设；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务。
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额：32,724万元；负债总额4,365万元；银行贷款总额：0万元；流动负债总额：4,365万元；净利润：28,359万元；2013年度营业收入：3,503万元；净利润：201万元。
（八）忻州市燃气有限公司
注册资本: 3,622.3307万元
法定代表人：邵国庆
成立时间: 2003年9月
注册地址：忻州忻府区七一南路34号
经营范围: 天然气供应，天然气输气管网的管理，经销燃气表、灶、配件。
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额 ：23,573万元；负债总额：8,379万元；银行贷款总额：2,000万元；流动负债总额：8,298万元；资产净额：15,194万元；2013年度营业收入：18,656万元；净利润：726万元。
（九）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司
注册资本: 3,000万元
法定代表人：刘伟
成立时间: 2012年5月15日
注册地址：忻州市五台山风景区金刚库移民商住小区126号
经营范围: 筹建项目相关服务
企业财务状况：2013年12月31日，资产总额：5,384.89万元；负债总额：2,364.22万元；银行贷款总额：1,500万元；流动负债总额：2364.22万元；净资产：3,020.68万元；2013年度营业收入：718.77万元；净利润：30.87万元。
四、担保的目的和风险评估
全资子公司山西天然气对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于公司筹措资金，满足公司发展需要。为公司担保的财务风险处于可控的范围之内。山西天然气所提供的担保行为均基于开展公司的业务基础之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、独立董事的独立意见
2014年新增150,700万元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，减少财务成本，提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案中，对子公司全年贷款担保作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司2013年年度股东大会审议。
六、对外担保累计数量
截止2013年12月31日，公司（含各级子公司）对外担保总额为332,812,131.25元，公司（含各级子公司）对各级子公司担保总额为767,950,885.67元,分别占本公司2013年度经审计净资产的比例为分别为29.12%，67.19%，本公司及控股子公司无逾期担保。
七、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014年4月28日
股票代码：600617 900913 股票简称：联华合纤 联华B股 编号：2014-035
上海联华合纤股份有限公司
关于向控股股东提供反担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西省国新能源发展集团有限公司
本次反担保额度：预计不超过15亿元
对外担保逾期的累计情况：无
一、担保情况概述
为满足2014年度生产经营及项目建设中的融资需求，公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）拟向公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）申请不超过15亿元的担保额度，为山西天然气向金融机构的贷款提供全额担保。根据《山西省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，控股股东国新能源对外提供担保，需申请担保人提供反担保，山西天然气拟以其享有所有权的资产向国新能源对其担保的部分提供反担保，反担保额度不超过15亿元，上述贷款以当年落实的各项贷款的确切融资种类、金额、利率及期限为准。公司将根据实际发生的担保进展情况，及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西省国新能源发展集团有限公司
注册资本：18,000万元
实收资本：18,000万元
法定代表人：梁谢虎
注册地址：太原市小店区长风大街108号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：水煤浆、冶金焦、生铁、铝矾土、腐殖酸类产品和腐殖酸原料的铁路和公路运销；为出口组织、加工煤炭；天然气及其附属产品的开发及利用；输气管网的建设、生产经营及对外专营；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；批发零售建材、装潢材料、纺织品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、日用百货、五金交电、服装鞋帽、土产日杂；零售花木；零售酒；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
三、董事会意见
第七届董事会第十三次会议通过了《关于全资子公司山西天然气为其贷款向公司控股股东提供反担保的议案》，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
独立董事对该项关联交易事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见，独立董事认为：董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。该事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、对外担保累计数量
截止2013年12月31日，公司（含各级子公司）对外担保总额为332,812,131.25元，公司（含各级子公司）对各级子公司担保总额为767,950,885.67元,分别占本公司2013年度经审计净资产的比例为分别为29.12%，67.19%，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014年4月28日
股票代码：600617 900913 股票简称：联华合纤 联华B股 编号： 2014-036
上海联华合纤股份有限公司
2013年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的日期和时间：
现场投票时间：2014年5月19日（星期一）上午9时；
4、会议表决方式：本次会议采用现场投票。
5、现场会议地点：山西省太原市高新区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室。
二、会议审议事项：
议案一：关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于审议公司《独立董事2013年度述职报告》的议案；
议案四：关于审议2013年度财务决算报告的议案；
议案五：关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案；
议案六：关于公司2013年度利润分配的议案；
议案七：关于公司（含子公司）通过金融机构委贷方式向控股股东拆入资金额度的议案；
议案八：关于公司2014年度日常关联交易计划的议案；
议案九：关于公司（含子公司）为下属各级子公司提供担保额度的议案；
议案十：关于全资子公司山西天然气就其贷款向公司控股股东提供反担保额度的议案；
议案十一：关于山西天然气控股子公司忻州市燃气公司为其股东1000万元贷款提供担保的议案；
议案十二：关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；
议案十三：关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案；
议案十四：关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东借款的议案。
议案十五：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案；
议案十六：关于变更公司名称的议案；
议案十七：关于变更公司经营范围的议案；
议案十八：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案；
议案二十：关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款的议案；
上述20个提案经第七届董事会第十二次会议、十三次会议和第七届监事会第九次会议、第十次会议审议通过，具体内容公司董事会于2014年3月15日和4月29日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月12日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和截止2014年5月15日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体B股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
（2）法人股东：法人股东亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
2、登记时间：2014年5月12日-2014年5月19日上午9:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新区中心街6号，山西天然气有限公司4号楼。
4、参会人员：
2014年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及2014年5月15日登记在册的B股股东或其委托代理人，并于2014年5月19日上午9：00之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的股东或其委托代理人均可参加会议。
五、会议联系方式
联系地址：山西省太原市高新区中心街6号，山西天然气有限公司4号楼。
邮编：030032
联系电话：0351-7211685
传 真：0351-7211708
联 系 人：张帆
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次、十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次、十次会议决议。
特此公告。
附件一：授权委托书；
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014年4月28日
附件一：
授权委托书
兹委托______________________（先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
(上接B66版)