证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2014-019

  上工申贝（集团）股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票方式召开。会议于2014年4月28日上午9:30在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开。

  出席本次会议的股东及股东代理人共52名，代表股份数162,928,444股，占公司总股本的29.6995 %。

  其中A股股东：21人，代表股份数为：156,751,199股，占总股本比例为：28.5735%。 B股股东：31人，代表股份数为：6,177,245股，占总股本比例为：1.1260%。

  会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案的审议情况

  经大会审议，以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

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  三、律师见证情况

  本次股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、报备文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、法律意见书

  特此公告。

  上工申贝（集团）股份有限公司

  二〇一四年四月二十九日