2014年日常关联交易公告
股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2014-008
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
2014年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉钢铁股份有限公司《关于2014年日常关联交易的议案》已经公司2014年4月28日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
1、公司2014年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十九次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。
2、公司2014年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、邹继新、张翔、余新河回避表决。本议案还将提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（二）2013年关联交易预计与执行情况
单位：万元
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二、2014年日常关联交易情况
（一）预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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(二)预计各关联方的关联交易类别
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关联方交易情况及金额详见附件。
（三）关联方介绍和关联关系
1、关联关系
武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。
2、基本情况
1）武汉钢铁（集团）公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961亿元。经营范围：主营：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。兼营：工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼/营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426亿元。 经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。住所：云南省安宁市。
3）广西钢铁集团有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭（限系统内供应）、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）住所：广西南宁市青秀区民族大道38-3号。
4）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司
法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器的成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。
5）武汉钢电股份有限公司
法定代表人：张翔。注册资本：人民币：9.9153亿元。经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。
6）武汉钢铁江北集团有限公司
法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。
7）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司
法定代表人：尹少群。注册资本为：1.8981亿元。经营范围：重型装备冶金材料及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造，锻造及轧钢技术咨询服务。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路18号。
8）武钢集团国际经济贸易总公司
法定代表人：吴声彪。注册资本：人民币3.694亿元。经营范围：主营：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类：三氯甲烷、易制毒三类：丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售（有效期与许可证件核定的期限一致）。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易（主兼营中国家有专业规定的项目经审批后方可经营）。住所：武汉市青山区和平大道945号。
9）武汉钢铁集团矿业有限责任公司
法定代表人：颜钦武。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。住所：青山区建设六路107号。
10）武汉钢铁集团财务有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：20亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层。
11）武汉钢铁集团物流有限公司
法定代表人：梅书荣。注册资本：2.0239亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）；（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）；货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装、装卸服务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。道路危险货物运输（2类2项、2类1项、3类）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维修；船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）；（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）。住所：青山区冶金大道160号
12）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
法定代表人：马勤学。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。
13）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司
法人代表人：熊时超。注册资本：6067万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区红钢城16街。
14）武汉钢铁重工集团有限公司
法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前
15）武汉钢铁建工集团有限责任公司
法人代表：潘立慧；注册资本：4.3848亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、金属材料、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可经营）。住所：青山区冶金大道122号。
16）柳州武钢钢材加工有限公司
法定代表人：张相然；注册资本：7603万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。
17）上海武钢钢材加工有限公司
法定代表人：罗钢。注册资本：1530万元。经营范围：钢材、金属材料加工（场地内不进行焊接、喷涂、热处理等工艺），金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、金属材料加工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询服务（不得从事经纪），仓储服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。住所：上海市杨浦区民京路853号2幢158室。
18）芜湖威仕科材料技术有限公司
法定代表人：余新河。注册资本：2.35亿元。经营范围：金属材料（除贵金属）购销，钢材剪切加工，仓储和钢铁材料技术服务。住所：芜湖经济技术开发区银湖北路以西。
19）武钢国际资源开发投资有限公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：31.29178924亿港元。经营范围：黑色金属、有色金属、贵重金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售；矿山、港口、公路、铁路等项目投资和交易；金属及金属产品生产、加工和销售；贸易和物流；成套设备采购和销售；矿业技术咨询。住所：香港金钟道89号力宝中心第一座37楼3708-11室。
20）武钢巴西冶金投资有限公司
法定代表人：彭玮珂。注册资本：6.4亿雷亚尔。经营范围：矿石资源勘探、开采；矿产品加工；矿山建设；资本运作；项目投资；矿山技术咨询、服务；矿石贸易；冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所：巴西里约热内卢州里约热内卢市Rio Branco 1号。
21）武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司
法定代表人：朱跃刚。注册资本：42977万元。经营范围：法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营；法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营。住所：武汉市青山区工人村都市工业园内。
22）武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司
法定代表人：胡望明。注册资本：185000万元。经营范围：建设、拥有、运营工厂，生产和销售镀锡板及镀锡原板等（但汽车用钢板除外），并提供相关技术服务。（以上经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批或取得有效许可证后方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦B座19F。
23）武钢华润燃气（武汉）有限公司
法定代表人：吉照东。注册资本：30000万元。经营范围：在审批机关批准的范围内从事燃气工程的设计、安装，燃气设备、器具的生产、销售和维修，燃气设施的维护，燃气产品的开发利用，燃气产品售后及服务等（上述经营范围中国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效地许可证在核定的范围内经营）。住所：武汉市青山区工人村路291号。
24）华润武钢（湖北）医院管理有限公司
法定代表人：吉照东。注册资本：3.56656222亿元。经营范围：医院经营管理；提供有关医院经营管理的咨询和技术服务；医院信息软件开发和销售；自有物业出租；物业管理。（上述经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）。住所：武汉市青山区冶金大道209号。
25）武汉钢铁集团资产经营有限责任公司
法定代表人：邓崎琳。注册资本：1000万元。经营范围：对采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业进行投资、资产收购和处置；投资咨询；企业资产的重组、兼并、策划；财务咨询、税务咨询；管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道999号武钢集团办公大楼B座19层。
26）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉；注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。
27）湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司
法定代表人：黄辉；注册资本：12亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品研发及销售；机电设备检修；设备防腐、炉窑维修。（国家有专项规定需审批的，应持相关批准文件或许可证经营）。住所:鄂州市鄂城区武昌大道215号。
28）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
法定代表人：梁铁山；注册资本：194.3209亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。
二、定价政策和定价依据
根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势，可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。
2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。
3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。
（二）对武钢股份的影响
武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
四、关联交易协议签署情况
武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2014年4月29日
附件1：2014年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表
单位：万元
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附件2：2013年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：万元
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股票简称：武钢股份 公司债简称：11武钢债 临2014-009
股票代码：600005 公司债代码：122128
武汉钢铁股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年4月28日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：
一、2013年度及2014年一季度总经理工作报告
2013年全年生产铁1966.74万吨、钢2024.34万吨、钢材1898.83万吨，实现营业收入895.81亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票 0票
二、2013年度财务决算报告
2013年度末公司资产总额为946.76亿元，负债总额为575.48亿元，归属于母公司股东的权益为359.36亿元，全年实现利润总额6.09亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2013年度股东大会审议。
三、2014年度财务预算方案
2014年预计全年生产铁2000万吨、钢2060万吨、钢材1909万吨。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2013年度股东大会审议。
四、关于2013年年末资产减值准备计提的议案
2013年存货跌价准备期初账面余额为1.84亿元，本期计提额1.40亿元，本期转销额0.94亿元，存货跌价准备期末账面余额为2.30亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
五、关于公司2013年全年资产处置核销的报告
公司2013年全年共处置核销固定资产原值17,166.95万元，净值8,534.97万元，变价收入19,421.94万元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
六、2013年度利润分配预案
董事会利润分配预案为：以公司实施2013年度利润分配时的股权登记日总股份数为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.2元（含税）,分红总额201,875,596.46元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2013年度股东大会审议。
七、2013年年度报告及其摘要
《武汉钢铁股份有限公司2013年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《武汉钢铁股份有限公司2013年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2013年度股东大会审议。
八、2013年度内部控制评价报告
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2013年12月31日（基准日）有效。
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
我公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了《内部控制审计报告》。
《武汉钢铁股份有限公司2013年度内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
九、2013年度企业社会责任报告
《武汉钢铁股份有限公司2013年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
十、审计委员会年度工作报告
《武汉钢铁股份有限公司审计委员会年度工作报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
十一、独立董事述职报告
《武汉钢铁股份有限公司独立董事2013年度述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
十二、关于2014年固定资产投资计划的议案
根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的十五字方针，结合公司2014年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司拟安排2014年固定资产投资计划共16.74亿元。
表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票
十三、关于2014年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）
本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、邹继新、张翔和余新河回避表决。
2013年实际采购关联交易金额为3,263,346.18万元，销售商品关联交易金额为1,587,277.16万元，接受劳务关联交易金额为147,046.56万元，支付贷款利息关联交易金额为41,146.83万元，收取存款利息关联交易金额为523.63万元。预计2014年采购关联交易金额为3,486,304.41万元，销售商品关联交易金额为1,816,509.60万元，接受劳务关联交易金额为191,811.77万元，支付贷款利息关联交易金额为40,200.00万元，收取存款利息关联交易金额为485.00万元。
2014年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司2014年日常关联交易公告》（公告编号：临2014—008）。
表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票
该议案尚须提交2013年度股东大会审议。
(下转B43版)