一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人李福祚、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
■
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目变动
(1)短期借款比期初减少21,000万元，降幅100.00%，主要是归还银行借款所致。
3.1.2利润表项目变动
(1)营业收入较去年同期减少82,423万元，降幅44.11%，主要是出售长沙双鹤所致。
(2)营业成本较去年同期减少71,896万元，降幅56.80%，主要是出售长沙双鹤所致。
(3)销售费用较去年同期减少9,547万元，降幅33.62%，主要是出售长沙双鹤所致。
(4)财务费用较去年同期减少414万元，降幅69.67%，主要是出售长沙双鹤所致。
(5)资产减值损失较去年同期减少432万元，降幅31.99%，主要是本期计提坏账减少所致。
(6)营业外收入较去年同期减少505万元，降幅31.49%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
(7)营业外支出较去年同期增加125万元，增幅97.05%，主要是本期捐赠支出增加所致。
(8)少数股东损益较去年同期增加150万元，增幅124.04%，主要是出售长沙双鹤所致。
(9)由于受输液塑瓶降价、营销模式调整、GMP认证部分生产线停产导致部分产品供货量减少等因素影响，本季度公司营业收入及营业利润较去年同期略有下降。目前，GMP认证已经结束，产品生产已恢复。
(10)在营销渠道整合及完善的基础上，一季度公司重点产品0号、糖适平出现了较快增长，销量分别较同期增长12%和15%。
3.1.3现金流量表项目变动
(1)销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少44,670万元，降幅32.10%，主要是处置长沙双鹤所致。
(2)收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少1,513万元，降幅76.07%，主要是处置长沙双鹤所致。
(3)购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少50,943万元，降幅77.47%，主要是处置长沙双鹤所致。
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少1,226万元，降幅99.37%，主要是去年长沙双鹤处置房产所致。
(5)收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期减少102万元，降幅41.93%，主要是本期收到的政府补助减少导致。
(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少3,295万元，降幅62.30%，主要是本期购建固定资产减少所致。
(7)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少50万元，降幅100.00%，主要是去年同期购买淮安股权所致。
(8)取得借款收到的现金较去年同期减少25,000万元，降幅100.00%，主要是借款减少所致。
(9)偿还债务支付的现金较去年同期增加8,000万元，增幅61.54%，主要是归还借款与处置长沙共同导致。
(10)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少1,508万元，降幅88.65%，主要是处置长沙所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 关于原料药生产基地转移项目进展情况
经第六届董事会第十三次会议审议，同意公司原料药生产基地转移方案，投资4000万设立全资子公司双鹤药业（商丘）有限责任公司，以其为实施主体，收购商丘市韶华药业有限公司土地、房产、附属物和机器设备等有效资产，收购价格为4,675万元。双鹤药业（商丘）有限责任公司已于2014年2月26日完成工商注册，并于2014年3月16日与商丘市韶华药业有限公司签订资产收购协议。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
华润双鹤药业股份有限公司
法定代表人:李福祚
2014年4月28日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－011
华润双鹤药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《华润双鹤药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月15日起停牌。
截止本公告发布之日，有关各方正在按计划积极研究论证重大资产重组方案，并已启动相关尽职调查、审计等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－012
华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年4月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2014年第一季度报告及正文
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
具体《关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事李福祚、杜文民、魏斌、陈鹰、毛哲樵、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于召开2013年度股东大会会议的议案
具体《关于召开2013年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
报备文件：第六届董事会第十五次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－013
华润双鹤药业股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。
● 2013年度，本公司在珠海华润银行的存款余额为19,965.49万元。
一、关联交易概述
为满足本公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，本公司拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承兑汇票业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，存款业务年度总额度不超过3亿元(含3亿元)，理财业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，融资业务年度总额度不超过3亿元(含3亿元)，期限为本次关联交易提交股东大会审议批准后2年。
鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润总公司控制的法人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
本次交易对方为珠海华润银行，其具体情况如下：
企业名称：珠海华润银行股份有限公司；住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蒋伟；注册资本：人民币5,637,837,183元；经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市12家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司（简称“珠海市商业银行”）；2009年4月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东，并于2011年3月将其更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前，珠海华润银行拥有2家分行、49家支行和1家总行营业部以及控股发起的2家村镇银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东10名及自然人股东108名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下表所示：
■
截至2013年12月31日，珠海华润银行净利润6.47亿元，净资产为76.5亿元，资产总额1,292亿元，负债总额1,215亿元；资本充足率10.97%，核心资本充足率10.43%；不良资产率0.14 %，不良贷款额和不良贷款率分别为2.03亿元和0.59%；拨备覆盖率达289.41%，各项经营指标保持稳健增长。
2、关联关系
本公司与珠海华润银行为受同一实际控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易，关联关系如下：
■
三、关联交易的主要内容及定价情况
本公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，存款业务年度总额度不超过3亿元(含3亿元)，理财业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，融资业务年度总额度不超过3亿元(含3亿元)，期限为本次关联交易提交股东大会审议批准后2年。
(一) 承兑汇票业务
1、 业务范围
开具承兑汇票和公司未到期银行承兑汇票的票据贴现业务。
2、 定价原则
珠海华润银行承诺给予公司最优惠的承兑汇票开票手续费率和贴现利率，即在市场指导价格下，珠海华润银行提供的开票手续费率、贴现利率将不高于公司其他合作银行(农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、民生银行)的贴现利率(贴现利率受贴现业务发生时的市场资金成本、贴现规模以及国家调控政策影响而相应变动)。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度发生总额度不超过2亿元(包含2亿元)的银行承兑汇票业务。
(二) 存款业务
1、 业务范围
日常银行活期存款及定期存款业务(期限3个月或6个月)。
2、 定价原则
存款利率与人民银行公布的存款基准利率保持一致。
3、年度规模
在珠海华润银行年度存款总额度不超过3亿元(包含3亿元)。
(三) 理财业务
1、 业务范围
按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。
2、 定价原则
银行理财预期年化收益率高于人民银行公布的同期定期存款基准利率。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度银行理财总额度不超过2亿元(包含2亿元)。
(四) 融资业务
1、 业务范围
纳入人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、海外代付、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。
2、 定价原则
不高于公司其他合作银行(农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、民生银行)的融资利率和手续费。
3、 年度规模
在珠海华润银行年度银行融资总额度不超过3亿元(包含3亿元)。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于本公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大本公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，本公司资金安全有保障。
通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及2013年与华润银行的合作，加深了公司对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。同时，公司将按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
本次交易不会对本公司持续经营能力造成影响。
五、关联交易履行的审议程序
1、2014年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案》；本公司董事会审议本次交易时，关联董事李福祚、杜文民、魏斌、陈鹰、毛哲樵、李昕、范彦喜回避表决；本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、本公司董事会在对本次关联交易事项做出决议前，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：
(1)珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
(2)公司在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持；
(3)本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益；
(4)董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。
3、本公司董事会审计与风险管理委员会事先审议了本次关联交易事项，并出具如下意见：
在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，有助于公司和珠海华润银行建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持。
通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及2013年公司与其的合作，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷和重大风险。公司应按照内控管理标准，加强对公司在珠海华润银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，同意提交董事会审议。
六、历史关联交易情况
2013年度，本公司在珠海华润银行的存款余额为19,965.49万元。
七、上网公告附件
1、独立董事关于公司关联交易事项事前认可的意见
2、独立董事关于公司关联交易的独立意见
3、审计与风险管理委员会关于第六届董事会第十五次会议有关事项的审阅意见
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
报备文件：
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届监事会第十五次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－014
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 股东大会会议召开日期：2014年5月20日上午9:30
● 股权登记日：2014年5月12日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
(一)股东大会会议届次：2013年度股东大会会议
(二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会
(三)会议召开的日期、时间：
现场会议召开的日期、时间：2014年5月20日上午9:30时
网络投票的日期、时间：2014年5月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
(四)会议的表决方式：
本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所 (以下简称“上交所”)交易系统进行投票。(五)会议地点：
现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
二、会议审议事项
■
注：上述第1，3-8项议案已经第六届董事会第十四次会议审议通过；上述第2项议案已经第六届监事会第十四次会议审议通过；详见2014年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》。
上述第9项议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过；详见2014年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
上述第7、9项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议股权登记日为2014年5月12日，于股权登记日下午收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
(二)公司的董事、监事及高级管理人员
(三)公司聘请的律师
四、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2014年5月15日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)
(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
五、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年4月29日
报备文件：第六届董事会第十五次会议决议
附件1：
2013年度股东大会会议授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月20日召开的贵公司2013年度股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：1、委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、上述第7、9项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
2013年度股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：9个
一、投票流程
(一)投票代码
■
(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
2、分项表决方法：
■
(三)表决意见
■
(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2014年5月12日 A 股收市后，持有“华润双鹤” A 股(股票代码600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
■
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
■
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
■
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－015
华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年4月28日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2014年第一季度报告及正文
公司监事会对2014年第一季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：
2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2014年4月29日
报备文件：第六届监事会第十五次会议决议
2014年第一季度报告