（上接B36版）

  本议案已经公司第七届董事会第五次全体会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海大江食品集团股份有限公司

  2014年4月29日

  证券代码：A股 600695 证券简称：A股 大江股份 编号：临2014-018

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司

  第七届监事会第五次全体会议决议

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海大江食品集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第五次全体会议于2014年4月25日在公司总部召开，监事会成员全部亲自出席了会议，会议由监事会主席罗锦程先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，本议案提交股东大会审议。

  2、审议通过《2013年度财务决算报告》。

  3、审议通过《2013年度利润分配预案》。

  4、审议通过《关于核销应收款项的议案》。本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期损益产生影响，同意公司本次坏账核销事项。

  5、审议通过《关于对公司及子公司应收账款计提特别坏账准备的议案》。

  6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  7、审议通过《2013年年度报告及报告摘要》。

  8、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》。

  9、对2013年年度报告和2014年第一季度报告审核意见：

  监事会审议了公司2013年年度报告和2014年第一季度报告，并列席公司七届五次董事会，听取公司经营层对年报和季报编制的解释及董事会对年报和季报的审议表决。公司2013年年度报告和2014年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定及中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息反映了公司当期的经营管理及财务状况；没有发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会审议了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度标准无保留意见审计报告，认为该报告客观、真实、公允地反映了公司本2013会计年度的经营成果。

  特此公告。

  上海大江食品集团股份有限公司监事会

  2014年4月29日

  证券代码：A股 600695 证券简称：A股 大江股份 编号：临2014-019

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因本公司筹划非公开发行股票事宜，公司股票于2014年3月31日起停牌。2014年4月25日，公司召开第七届董事会第五次全体会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，并于2014年4月29日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。

  依据相关规定，经申请，公司股票于2014年4月29日复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海大江食品集团股份有限公司

  2014年4月29日