第四届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-16
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十六次会议通知于2014年4月15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2014年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事10人，董事尹志科先生因公出差委托董事廖朝晖女士代为表决，董事刘向群先生因公出差委托董事彭益先生代为表决，独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事龚光明先生代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《2013年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《公司2013年度利润分配的预案》；
公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）,拟派发现金股利总额为56,702,253.52元，现金分红比例为公司2013年度实现可供股东分配利润的11.7%。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，公司支付给该所2013年度审计报酬为218万元。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，公司支付给该所2013年度内控审计报酬为90万元。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《公司2013年度社会责任报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《董事会关于公司2013年证券投资情况的专项说明》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过了《公司2014年日常经营关联交易的议案》；
表决结果：8 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过了《公司2014年第一季度报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过了《关于授权经营管理层进行艺术品投资的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《关于对定向增发相关工作人员进行奖励的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
同意于2014年5月22日(星期四)召开公司2013年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2013年度股东大会通知》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、六、十一、十三项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-17
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会
第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第十九次会议通知于2014年4月15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2014年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2013年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2013年度利润分配的预案》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《公司2013年度社会责任报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
在审议本议案时，监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。
经审阅公司2013年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《2014年日常经营关联交易的议案》：
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《公司2014年第一季度报告》：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案一、二、三、六项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2014年4月25日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-20
湖南电广传媒股份有限公司
关于2014年日常经营关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
湖南电广传媒股份有限公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与湖南广播电视广告总公司经协商，2014年由广州韵洪代理其广告业务预计2.75亿元人民币。
湖南广播电视广告总公司系湖南广播电视台下属企业，而湖南广播电视台是公司的实际控制人，故上述交易构成了关联交易。
本公司第四届董事会第四十六次会议于2014年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2014年日常经营关联交易的议案》，关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、廖朝晖女士、毛小平先生、胡卫箭先生、刘向群先生对上述议案回避表决。独立董事对此议案表示同意。
本项议案须提交股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生 | |
| 发生金额（万元） | 占同类业务比例（％） | |||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品（广告代理） | 湖南广播电视广告总公司 | 27,500 | 27,869.82 | 16.23% |
二、关联人介绍和关联关系
1、湖南广播电视台：注册地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城；机构类型：事业法人；法定代表人：吕焕斌；开办资金：人民币381732万元。宗旨和业务范围为：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。湖南广播电视台为本公司实际控制人。
2、湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，与本公司同为实际控制人控制的关联企业。其基本情况如下：
| 公司 名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 成立日期 | 注册号 | 经营范围 |
| 湖南广播电视广告总公司 | 长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东、马栏山）办公楼西裙楼 | 罗伟雄 | 5,000 | 1994.06.30 | 430000000074170 | 设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务及广告策划，提供室内外装饰装修服务，销售百货、五金。 |
三、关联交易主要内容
广州韵洪广告有限公司与湖南广播电视广告总公司经协商，由广州韵洪代理其广告业务预计2.75亿元。关联交易价格按照行业市场价格水平，由双方协商确定。
四、关联交易的目的及对于公司的影响
上述关联交易，将有利于公司进一步利用湖南广电的节目制作资源和品牌，强化公司的内容制作优势。广告代理业务系原有广告业务的延续，公司将逐步减少与实际控制人的关联广告代理业务。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司控股子公司与实际控制人湖南广播电视台下属单位的广告代理交易属关联交易，交易过程遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，未损害公司及其他非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人经核查后认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构关于公司2014年日常经营关联交易事项的核查意见
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-21
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十六次会议审议通过，决定于2014年5月22日召开公司2013年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9:30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2014年5月15日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度报告及其摘要；
4、独立董事2013年度述职报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于续聘内部控制审计机构的议案；
8、关于2014年日常经营关联交易的议案；
9、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
以上议案分别为公司第四届董事会第四十六次会议、公司第四届监事会第十九次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2014年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月19日上午8:30——12:00
下午14:30——17:30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
传 真：0731-84252096
联 系 人：文雅婷
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年4月25日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2013年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
| 议 案 名 称 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1、公司2013度董事会工作报告 | |||
| 2、公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3、公司2013年度报告及其摘要 | |||
| 4、独立董事2013年度述职报告 | |||
| 5、公司2013年度利润分配预案 | |||
| 6、关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7、关于续聘内部控制审计机构的议案 | |||
| 8、关于2014年日常经营关联交易的议案 | |||
| 9、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划 |
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-22
湖南电广传媒股份有限公司
关于向投资者公开征集
年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南省证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关2013年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过巨潮资讯网等披露渠道集中答复。具体如下：
1.接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。
2.接受问询的方式：投资者可在问询期内通过电子邮件、传真等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
电子邮箱：dgcm@tik.com.cn
电 话: 0731-84252080
传 真：0731-84252096
3.接受问询的期限：2014年5月5日上午9:00至2014年5月9日下午5:00。
4.答复问询的时间：2014年5月16日前
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年4月25日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-23
关于湖南电广传媒股份有限公司
与广东、天津、浙江、河北、云南等
5省（市）有线电视网络公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署情况
近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别与广东省广播电视网络股份有限公司、天津广播电视网络有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司、河北广电信息网络集团股份有限公司、云南广电网络集团有限公司等5省（市）有线电视网络公司（以下简称“5省（市）网络公司”）在长沙签订了战略合作协议。为积极应对“三网融合”发展趋势，加快推进NGB建设，公司与5省（市）网络公司站在全局高度谋划广电网络合作发展的新思路，充分发挥各自比较优势，创新合作机制，拓展合作领域，进一步建立互利共赢、长期稳定的合作关系，共同构建合作与发展新格局，携手推进中国广电网络跨区域合作。
二、合作协议的主要内容
1、在国务院“三网融合”总体方案和国家广电总局有关政策的指导下，结合各自业务特点，充分发挥自身优势，在三网融合工作思路、总体规划、平台建设、业态研发等方面进行积极的沟通与协作，共同探讨面对三网融合的全媒体业务规划，开发跨平台、跨终端的新应用，探索面向三网融合的广电网络发展新模式和新业务。
2、根据国家广电总局下一代广播电视网络（NGB）的总体规划，共同规划设计省级NGB实验平台，研究统一的NGB技术体系和技术标准，共同打造跨区域的、有线无线一体化的新一代交互式广播电视网络系统。
3、基于三网融合和下一代广电网络互联互通的发展需要，共同规划并投资建设双向互联的快速通道，为今后内容共享、平台互通和业务联动做好链路方面的准备。
4、推动技术体系和标准的相互融合。在平台建设与运营、终端开发与采购等方面建立密切的合作关系，共同研究并制定广电网络相关技术标准规范和技术体系，逐步使双方的传输播出、内容集成、互动电视、运营支撑和多媒体终端等平台标准统一，实现相互开放与相互兼容，以合作的规模优势争取行业更多的利益和更大的话语权，为进一步的内容合作与业务合作打下坚实的基础。
5、共同探索多内容提供商、多内容运营商协同运营的运营模式，打造协作运营的、满足综合业务运营支撑要求的全媒体内容平台，实现双方节目内容的交换和共享，在VOD点播、数据广播、增值业务开发等方面互通有无，合作共赢，共同为全国范围的战略拓展提供内容支撑。
三、合作协议的签订对公司的影响
本次公司与5省（市）网络公司签订战略合作协议，有利于在未来的合作中充分发挥各方的优势资源，在网络、平台和内容等方面实现资源的互通与共享，共同拓展基于下一代广播电视网（NGB）的综合信息服务，在竞争中形成合力，此举有利于发挥规模经济效应，促进公司网络业务的快速发展，提升公司的竞争力。
四、风险提示
本次公司与各方签署战略合作协议，上述战略意图的实施尚需另行签订具体合作协议。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司与5省（市）网络公司签署的《战略合作协议》。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年4月28日