(上接B116版)

二、发表独立意见的情况

2013年度我们发表了如下独立意见：

届次	审议事项	独董姓名	意见类型
第六届第十八次	关于公司内部控制自我评价的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
	公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
	关于续聘会计师事务所的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
	关于预估2013年度公司日常关联交易的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
	公司关于与关联方签订《委托管理协议书》暨关联交易的事前认可意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
	对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
第六届第二十次	关于公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
第六届第二十二次会议	公司关于与关联方签订《委托管理协议书》暨关联交易的事前认可意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
第六届第二十四次	关于换届选举的独立意见	崔劲、张汉亚、王国强	同意
第七届第一次会议	关于聘任高级管理人员的独立意见	崔德文、王诚军、王国强	同意
	关于高级管理人员薪酬方案的独立意见	崔德文、王诚军、王国强	同意
第七届第三次会议	2013年半年度报告对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明的独立意见	崔德文、王诚军、王国强	同意
第七届第五次会议	关于公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资的独立意见	崔德文、王诚军、王国强	同意

三、保护投资者权益方面所做的工作

2013年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、 其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

万方城镇投资发展股份有限公司

独立董事：崔德文、王诚军、王国强

2014年4月25日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-028

万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司定于2014年5月20日（星期二）上午10：00召开2013年度股东大会。会议主要事项如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会

3、本次临时股东大会的会议召集人为公司董事会，需经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》方可召集股东参加本次会议。

3、会议时间：2013年5月20日（星期二）上午10：00 时，会期半天。

4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决的方式召开。

5、出席会议对象：

（1）凡在2013年5月14日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

二、会议审议事项

议案一	2013年度董事会工作报告
议案二	2013年度监事会工作报告
议案三	2013年度财务决算报告
议案四	2013年度报告全文及摘要
议案五	2013年度内部控制自我评价报告
议案六	2013年度独立董事述职报告
议案七	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案八	关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
议案九	关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
议案十	关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
议案十一	关于选举第七届监事会新任监事的议案

三、会议的登记方法

1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2014年5月16日、19日上午9：00～下午5：30。

4、登记地点：公司证券事务部

五、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部

公司电话：010-64656161

公司传真：010-64656767

联系人： 董知

邮编： 100028

2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2014年4月25日

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

以下无正文为《万方城镇投资发展股份有限公司2013年度股东大会表决单》

万方城镇投资发展股份有限公司

2013年度股东大会表决单

议案一	2013年度董事会工作报告
议案二	2013年度监事会工作报告
议案三	2013年度财务决算报告
议案四	2013年度报告全文及摘要
议案五	2013年度内部控制自我评价报告
议案六	2013年度独立董事述职报告
议案七	2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案八	关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案
议案九	关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案
议案十	关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案
议案十一	关于选举第七届监事会新任监事的议案

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）：________________

2014年 月 日