第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-024
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于二〇一四年四月十八日以书面形式发出会议通知，并于二〇一四年四月二十八日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事八名，公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事王安立先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》；
公司2014年第一季度报告正文请见公司2014-026号公告，2014年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二、会议以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司暨关联交易的议案》。
决议与天津爱蜂潮信息服务有限责任公司（以下简称“家装e站”）的股东方云峰等5名自然人以及倪林等3名自然人共同出资设立金螳螂装饰电子商务有限公司（以下简称“金螳螂电商”）。公司本次以现金出资人民币4,100万元，占金螳螂电商股权的41.00%；倪林等3名自然人本次以现金出资人民币1,000万元，占金螳螂电商股权的10.00%；方云峰等5名自然人以所持“家装e站”全部股权经评估后价值作价9,281.57万元出资，其中4,900.00万元计入合资公司注册资本，占金螳螂电商股权的49.00%，其余4,381.57万元计入合资公司资本公积。具体情况请参见公司2014-027号公告。
公司董事倪林、杨震、严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余6名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
三、会议以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司与倪林、杨震、严多林签订<委托协议>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
为保持金螳螂电商的长期稳定发展，决议同意与倪林、杨震、严多林签订《委托协议》：倪林、杨震、严多林将其作为金螳螂电商股东的权利（除分红权以外）授权公司行使。具体情况请参见公司2014-028公告。
公司董事倪林、杨震、严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余6名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
特此公告。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-025
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于二〇一四年四月十八日以书面方式发出会议通知，并于二〇一四年四月二十八日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：公司对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司暨关联交易事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，以有效促进合资公司的业绩增长，减少上市公司对外投资的风险，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长，有利于公司长期经营业绩提升；独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
三、会议以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司与倪林、杨震、严多林签订<委托协议>的议案》。
经审议，监事会认为：公司与倪林、杨震、严多林签订《委托协议》，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，保持金螳螂电商的长期稳定发展；公司董事会对审议签订《委托协议》的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。独立董事在事前对本事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司董事会对审议签订《委托协议》的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-027
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务
有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年4月29日开市起复牌。
一、对外投资暨关联交易概述
1、2014年4月28日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）与天津爱蜂潮信息服务有限责任公司（以下简称“家装e站”）的股东方云峰等5名自然人以及倪林等3名自然人签订了《合资协议》：拟共同出资设立金螳螂装饰电子商务有限公司（以下简称“金螳螂电商”或“合资公司”，具体名称以工商登记为准）（以下简称“本次合资”）。根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司的议案》和方云峰等5名自然人、倪林等3名自然人签订的《合资协议》，公司本次以现金出资人民币4,100万元，占金螳螂电商股权的41.00%；倪林等3名自然人本次以现金出资人民币1,000万元，占金螳螂电商股权的10.00%；方云峰等5名自然人以所持天津爱蜂潮信息服务有限责任公司（以下简称“家装e站”）全部股权经评估后价值作价9,281.57万元出资，其中4,900.00万元计入合资公司注册资本，占金螳螂电商股权的49.00%，其余4,381.57万元计入合资公司资本公积。
2、因本次交易共同投资方包括公司董事长倪林、公司董事、总经理杨震、公司董事、常务副总经理、财务总监严多林，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2014年4月28日召开第四届董事会第六次会议，以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司的议案》。董事倪林、杨震、严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余6名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易需提交股东大会审议。
5、本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方及关联方介绍
本次交易对手方为方云峰等5名自然人以及倪林等3名自然人。（以下简称为“合资股东”），具体情况如下：
| 名称 | 任职情况 | 交易前持有“家装e站”股权比例（%） | 交易完成后持金螳螂电商股权比例（%） |
| 方云峰 | “家装e站”联合创始人 | 34.566 | 16.94 |
| 邹剑锋 | “家装e站”联合创始人 | 17.4563 | 8.55 |
| 孙高峰 | “家装e站”联合创始人 | 19.6465 | 9.63 |
| 陈硕 | “家装e站”联合创始人 | 19.3516 | 9.48 |
| 王一鸣 | “家装e站”自然人股东 | 8.9796 | 4.4 |
| 倪林 | 金螳螂，董事长 | -- | 5.00 |
| 杨震 | 金螳螂，董事、总经理。 | -- | 3.00 |
| 严多林 | 金螳螂，董事、常务副总经理、财务总监 | -- | 2.00 |
上述交易对手方之间不存在关联关系。
三、投资（关联交易）标的基本情况
1、公司与方云峰等5名自然人以及倪林等3名自然人共同出资设立合资公司金螳螂装饰电子商务有限公司（暂定名）。
2、合资公司基本情况
（1）合资公司名称：金螳螂装饰电子商务有限公司 （暂定名）
（2）注册资本： 100,000,000元（大写：壹亿元整）。
（3）注册地址：苏州工业园区
（4）法定代表人、董事长：倪林
（5）宗旨：打造家装和小额公装业务线上线下（O2O）一体化的整合交易服务平台，致力于为客户提供简单、透明、实惠、放心的装修服务。
公司名称及经营范围以工商最终登记为准。
四、《合资协议》的主要内容
1、协议各方
甲方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司；
乙方：方云峰、邹剑锋、孙高峰、陈硕、王一鸣；
丙方：倪林、杨震、严多林。
2、出资方式：
（1）甲方以现金方式出资4,100万元（大写：肆千壹佰万元整），其中4,100万元计入合资公司注册资本 。
（2）乙方以所持“家装e站”全部股权经评估（股权出资所涉资产评估事项已由评估机构进行，并出具了评估报告）后作价9,281.57万元（大写：玖千贰佰捌拾壹万伍千柒佰元整）出资，其中4,900万元计入合资公司注册资本，4,381.57万元计入合资公司资本公积。
1）家装e站成立于2012年8月28日，为家装O2O电商企业，属于轻资产公司。其商业模式为O2O为自主销售式，属家装服务交易平台，靠线上互联网流量和线下推广相结合的方式倒入线下实体店体验消费，通过一口价的价格优势、施工的深度合作，吸引目标客户。家装e站的企业价值主要来源于管理团队、经营模式、业务规模等，其股权结构请见本公告第二部分。
2）“家装e站”最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
| 总资产 | 663.27 | 687.09 |
| 总负债 | 470.12 | 509.14 |
| 净资产 | 193.15 | 177.95 |
| 项 目 | 2013年度 | 2014年1-3月 |
| 营业收入 | 85.61 | 60.35 |
| 营业利润 | -294.35 | -15.19 |
| 利润总额 | -294.35 | -15.19 |
| 净利润 | -294.35 | -15.19 |
注：上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3）根据中水致远资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的《中水致远评报字[2014]第2051号》资产评估报告评估结论：在评估基准日2014年3月31日持续经营前提下，“家装e站”经审计后的账面总资产为687.09万元，总负债为509.14万元，净资产为177.95万元。
采用收益法评估后，“家装e站”股东全部权益于评估基准日2014年3月31日的市场价值为9,281.57万元，增值9,103.62万元。
评估增值原因：系考虑了“家装e站”账面未记录的企业品牌、客户资源、管理团队、经营模式、商标专用权、网络域名、商誉等无形资产的价值所致。
（3）丙方以现金方式出资1,000万元（大写：壹千万元整），其中1,000万元计入合资公司注册资本 。
金螳螂电商设立后，各方持股比例如下：
| 股东名称 | 持股比例（%） |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 41.00 |
| 方云峰 | 16.94 |
| 邹剑锋 | 8.55 |
| 孙高峰 | 9.63 |
| 陈 硕 | 9.48 |
| 王一鸣 | 4.40 |
| 倪林 | 5.00 |
| 杨震 | 3.00 |
| 严多林 | 2.00 |
| 合计 | 100.00 |
3、业务发展
金螳螂电商新设后，其注册地和办公地为苏州工业园区，主要负责家装和小额公装业务的线上运营、商品研发、供应链整合、服务标准制定、IT系统建设等，并负责运营管理家装e站和金螳螂e站；
金螳螂电商新设后，家装e站成为金螳螂电商的全资子公司，其注册地保持不变，主要负责家装e站的商务拓展、教练体系建设和品牌宣传等；
金螳螂电商另行新设全资子公司或事业部金螳螂e站，其办公地为苏州工业园区，主要负责金螳螂e站业务的商务拓展、教练体系建设和品牌宣传等；
4、组织架构
（1）公司设董事会。董事会由柒（7）名董事组成，其中甲方提名肆（4）人，乙方提名叁（3）名，董事提名人选经股东会选举后成为公司董事。各方均同意并承诺对按上述方式产生的董事提名人选投赞成票。
（2）董事会下设执行委员会为经营管理机构，负责公司日常经营及管理工作。
（3）执行委员会共有柒（7）名成员，伍（5）名由乙方提名，贰（2）名由甲方提名。执行委员会提名人选经董事会聘任后成为执行委员会成员。提名方有权利以任何理由随时撤换其提名的执行委员会委员，并有权推举新的执行委员会委员。各方均同意并承诺对按上述方式产生的执行委员会委员提名人选投赞成票。
5、违约条款
（1）协议任何一方在本协议中所作的任何陈述、确认、承诺与保证是错误或不真实的，或该陈述、确认、承诺与保证并未得以及时、适当地履行，则应视为该方违约，或任何一方违反其在本协议项下的任何义务或责任，或者未按照本协议的条款和条件履行本协议项下的义务、责任、承诺或者保证，均构成本协议项下之违约（下称“违约”）。
（2）协议各方如出现违约行为的，应在该违约行为发生或被知道之日起三十个工作日内，弥补其他守约方、合资公司和天爱信等所受到的损失，则不再追究违约方违约责任。如逾期未能弥补上述损失的，则除了需要立即弥补上述损失外，还应立即支付违约金500万元整，本协议各方同意该违约金直接支付至合资公司。
（3）任何一方未能按本协议第二章约定的时间完成出资义务的，视为其违约，每迟延支付一天，需按照迟延支付金额的万分之三向守约方支付违约金，直至完成所有出资责任。。
（4）乙方彼此之间就天爱信相关事宜在本协议项下的陈述、保证、承诺和义务，由于交割日前的事由而发生的责任，承担连带责任。
6、生效条件
（1）各方签署本协议；
（2）甲方董事会审议通过本协议；
（3）各方股东（大）会审议通过本协议。
五、关于本次协议的其他事项
倪林、杨震、严多林（以下简称为“上述三人”）于2014年4月28日与公司签署了《委托协议》：
1、授权公司代为行使以下权利：
1）上述三人作为金螳螂电商股东依照适用之法律和组织大纲与章程在金螳螂电商股东会及其他各种会议上所享有的所有表决权、提案权；
2）上述三人作为金螳螂电商股东依照适用之法律和组织大纲与章程在金螳螂电商董事、监事和高管的提名权、选举权和评议权等。
3）上述三人作为金螳螂电商股东享有的除了分红权等财产性权利以外的其他股东权利。
2、公司代上述三人行使授权范围内的权利时，以自己的意思表示行使权利，不需要提前征询上述三人的意思。
3、上述三人作为金螳螂电商股东所应承担的义务仍由上述三人承担。
六、对外投资/关联交易的目的和对公司的影响
1、根据中国建筑装饰行业“十二五”发展目标，行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，其中，住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）争取达到1.2万亿元，全国建材家居市场容量超过1万亿元，住宅装饰与建材家居市场容量巨大。
传统的家装行业弊病众多，“增项加价”、“以次充好”、“预算陷阱”等屡见不鲜。由于装修环节存在不系统、不透明、管理不规范、从业人员良莠不齐等多项原因，导致消费者承受了虚高的价格和体验极差的服务。建材厂家通过传统供应渠道经过经销商、家装公司、门店等众多环节层层加价，导致消费者付出高于出厂价几倍的成本。
金螳螂电商将以家装e站成熟的商业模式为基础，结合金螳螂在设计施工领域里的品牌优势、供应链管理优势、卓越的施工管理能力，对传统家装行业建材供应商、家装公司、施工设计人员等各个环节成本利益链条的深入研究和综合分析；在确保各个环节合理利润的基础上，通过对各个城市典型户型装修工程造价大量数据统计分析，利用大数据和概率统计原理进行精确测算，把繁琐的、传统的装修简单化、标准化、透明化，打通线上线下环节，让消费者能在很短的时间内可以清楚了解装修预算；将传统家装中的设计、产品、施工真正分离，颠覆传统家装盈利模式，避免传统家装设计师吃主材回扣、报价不透明、施工增项等传统家装痼疾，彻底打掉传统家装不合理利润空间和灰色收入并让利于消费者。
金螳螂电商及家装e站O2O模式不同于其他家装电商的线上简单撮合交易，而是通过对家装环节中建材供应商、城市综合服务商和施工人员等家装产业链条上各项资源充分整合的基础上建立的深度融合的家装O2O模式。家装产品的购买，仅是交易的开始，之后的资源整合和系统的服务，才是家装O2O模式的核心。金螳螂电商及家装e站深度融合的O2O模式解决了传统家装产品和服务售前预算标准化和售后施工标准化两大难题，是对家装O2O模式一次创新性的探索。
预计未来3年，公司将根据业务发展需要投入近10亿元人民币资金，打造家装和小额公装业务线上线下（O2O）一体化的整合交易服务平台，形成覆盖全国2000多个城市的线下体验及完整的施工、售后服务体系，致力于为上亿中国家庭和客户提供简单、透明、实惠、放心的装修服务。
2、家装e站采用O2O模式，线上通过与天猫商城进行合作，线下拓展城市综合服务商，将天猫商城家装e站巨大的线上资源导入线下城市综合服务商的家装体验店，并最终由城市综合服务商提供标准化的优质家装服务。目前，家装e站已签约的城市超过了70个。金螳螂电商成立后，家装e站成为金螳螂电商的全资子公司。公司将充分利用公司的品牌优势、管理优势、资金优势、人才优势、技术优势、信息化优势、服务优势等形成的综合市场影响力帮助家装e站进一步提升和巩固其家装O2O深度融合模式及相应的平台优势，占领更多的市场份额。
3、金螳螂电商成立后将以全资子公司或事业部形式设立金螳螂e站。公司将充分利用自身专业领域优势以及家装e站对家装行业和电子商务多年的潜心研究建立起来的家装O2O深度融合模式及巨大的线上线下资源发展金螳螂电商业务，创造崭新的业务承接模式，拓展中高端家装及小型公装业务，培育新的利润增长点。
4、通过金螳螂电商探索、培养全新的业务拓展通道，充分发挥O2O模式可复制的优势，迅速为公司带来大规模、高粘度战略供应商以及客户群体，从而更好把握互联网高速发展对传统业务承接模式带来的挑战与机遇，为公司未来业务发展带来积极影响。
5、设立金螳螂电商，符合公司E化发展战略目标，公司将探索利用大数据、云计算及移动互联网平台，用互联网思维思考企业发展，通过e化平台建设推动公司业务、产品、服务、文化等方面的快速变革，进而推动建筑装饰行业的转型升级。
七、本次交易的风险分析
（1）金螳螂电商为公司通过合资方式设立的公司。家装e站为金螳螂电商的全资子公司。金螳螂电商的管理模式和公司不同，可能存在管理风险。
（2）此次投资完成后，金螳螂电商将纳入公司合并报表范围，其经营业绩情况会对公司未来损益产生一定影响。
八、年初至本公告发布日，公司与本次交易的关联方未发生其他关联交易。
九、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，以有效促进合资公司的业绩增长，减少上市公司对外投资的风险，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长，有利于公司长期经营业绩提升；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对关联交易的事前书面认可和独立董事意见；
3、《合资协议》；
4、天爱信公司2013年度及2014年1-3月审计报告；
5、天爱信公司资产评估报告；
6、《委托协议》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-028
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2014年4月28日，鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）与公司董事长倪林、董事、总经理杨震、董事、常务副总经理严多林以及方云峰等5名自然人拟共同对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司（暂定名，以下简称“金螳螂电商”），为保持金螳螂电商的长期稳定发展，各方经友好协商，公司与倪林、杨震、严多林（以下简称“委托方”）签订了《委托协议》：倪林、杨震、严多林将其作为金螳螂电商股东的权利（除分红权以外）授权公司行使。
2、因本次交易对手方为公司董事长倪林、公司董事、总经理杨震、公司董事、常务副总经理、财务总监严多林，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2014年4月28日召开第四届董事会第六次会议，以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司与倪林、杨震、严多林签订<委托协议>的议案》。董事倪林、杨震、严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余6名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易需提交股东大会审议。
5、本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方及关联方介绍
本次交易对手方具体情况如下：
倪林：男，46岁，公司2004年改制至今任公司董事长。
杨震：男，42岁，公司2004年改制至今任公司董事、总经理。
严多林：男，46岁，公司2004年改制至今任公司董事、常务副总经理，2013年起还任公司财务总监。
上述交易对手方之间不存在关联关系。
三、关联交易基本情况及《委托协议》的主要内容
1、委托方授权公司代为行使以下权利：
1）委托方作为金螳螂电商股东依照适用之法律和组织大纲与章程在金螳螂电商股东会及其他各种会议上所享有的所有表决权、提案权；
2）委托方作为金螳螂电商股东依照适用之法律和组织大纲与章程在金螳螂电商董事、监事和高管的提名权、选举权和评议权等。
3）委托方作为金螳螂电商股东享有的除了分红权等财产性权利以外的其他股东权利。
2、公司代委托方行使授权范围内的权利时，以自己的意思表示行使权利，不需要提前征询委托方的意思。
3、委托方作为金螳螂电商股东所应承担的义务仍由委托方承担。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易目的是促进金螳螂电商的长期发展。
五、本次交易的风险分析
暂未发现本次交易给公司带来的重大风险。
六、年初至本公告发布日，公司与本次交易的关联方未发生其他关联交易。
七、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况
公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司与倪林、杨震、严多林签订《委托协议》，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，保持金螳螂电商的长期稳定发展，巩固公司对金螳螂电商的控制力；公司董事会对审议签订《委托协议》的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对关联交易的事前书面认可和独立董事意见；
4、《委托协议》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-029
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于增加2013年度股东大会临时提案
及变更2013年度股东大会召开时间
与召开方式的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年5月8日召开公司2013年度股东大会。
2014年4月28日，公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持有公司股份290,135,702股，占公司股份总数的24.70%）向公司董事会提交了《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》：
鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司业务发展需要，现提议苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年度股东大会增加2项临时提案。
1、《关于对外投资设立金螳螂装饰电子商务有限公司暨关联交易的临时提案》；
2、《关于公司与倪林、杨震、严多林签订<委托协议>的临时提案》。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该两项提案提交公司2013年度股东大会审议，作为公司2013年度股东大会第13项、14项议案加以审议，并为投资者参加本次2013年度股东大会增加网络投票方式。股东大会现场会议时间变更为2014年5月8日（星期四）下午 14:00，网络投票时间为2014年5月7日～2014年5月8日。同时，原《2013年度股东大会通知》、《授权委托书》及《独立董事征集投票权授权委托书》相应进行修订。除上述修订外，公司2013年度股东大会通知中的其他事项不变。公司《关于召开2013年度股东大会的补充通知》、《授权委托书》及《独立董事征集投票权授权委托书》具体内容详见附件，敬请广大投资者留意。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会
二〇一四年四月二十八日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的补充通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第五次会议于二〇一四年四月十一日召开，会议决议于二〇一四年五月八日召开公司2013年度股东大会，根据2014年4月28日公司董事会发出的《关于增加2013年度股东大会临时提案的通知》，公司董事会发出2013年度股东大会的补充通知，具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间
（1）现场会议时间：2014年5月8日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2014年5月7日～2014年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月8日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月7日下午15:00 至 2014年5月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：苏州市西环路888号公司设计研究中心大楼六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、现场会议期限：半天
6、股权登记日：2014年4月28日
7、参会方式
股东可以任选现场会议、网络投票或委托独立董事投票其中一种方式参加公司2013年度股东大会。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如同一股东账户通过两种及以上方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（下转B124版）