第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)杨徐燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 964,098,719.23 | 1,020,516,894.48 | -5.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 203,536,075.96 | 189,617,276.49 | 7.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 204,177,692.46 | 202,000,235.17 | 1.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 242,571,640.97 | 320,860,339.35 | -24.4 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.26 | 7.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.26 | 7.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.05% | 3.08% | 减少0.03个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 8,690,024,171.22 | 8,555,874,591.90 | 1.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,774,584,754.81 | 6,570,557,702.17 | 3.11 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -579,725.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,999,637.10 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,149,819.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -371,423.97 | |
| 减：所得税影响额 | 540,285.03 | |
| 合计 | -641,616.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 37,001 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新和成控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 56.36% | 409,118,838 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 境内非国有法人 | 1.8% | 13,040,743 | |||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.33% | 9,660,000 | |||
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.1% | 8,008,800 | |||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 6,415,646 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 境内非国有法人 | 0.67% | 4,854,914 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.6% | 4,349,417 | |||
| 胡柏剡 | 境内自然人 | 0.55% | 3,974,926 | 2,981,194 | ||
| 全国社保基金一零四组合 | 国有法人 | 0.54% | 3,889,896 | |||
| 胡柏藩 | 境内自然人 | 0.52% | 3,791,340 | 2,843,505 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 新和成控股集团有限公司 | 409,118,838 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 | 13,040,743 | ||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 9,660,000 | ||
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 8,008,800 | ||
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6,415,646 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 4,854,914 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 4,349,417 | ||
| 全国社保基金一零四组合 | 3,889,896 | ||
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 3,626,882 | ||
| 毕盛资产管理有限公司－毕盛中国A股投资基金 | 3,159,530 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中新和成控股集团有限公司、胡柏藩、胡柏剡为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
交易性金融资产较年初减少100%，系期末持有远期结售汇公允价值变动影响；
应收股利较年初减少100%，系本期分红款收回所致；
其他流动资产较年初增加228.68%，主要系本报告期购买理财产品所致；
在建工程较年初减少36.02%，主要系本期子公司浙江新和成特种材料有限公司PPS项目完工所致；
其他非流动资产较年初增加89.71%，系本期预付长期资产款增加所致；
预收款项较年初增加165.89%，系本期子公司琼海博鳌丽都置业有限公司预收房款增加所致；
应付职工薪酬较年初减少57.89%，主要系本报告期支付上年末计提的年终奖金所致；
营业税金及附加较上年同期减少50.88%，主要系上期子公司琼海博鳌丽都置业有限公司销售房产上缴营业税所致；
销售费用较上年同期增加65.92%，主要系本期产品销售量增加致使装卸运输费增加所致；
财务费用较上年同期减少96.43%，主要系本报告期汇兑损失减少所致；
公允价值变动收益较上年同期减少236.43%，系持有远期结售汇期末公允价值变动影响；
投资收益较上年同期增加47.7%，主要系本报告期联营企业实现利润较去年同期增加所致；
营业外支出较上年同期减少81.91%，主要系本报告期非流动资产损失较去年同期减少所致；
二、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 60% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 53,448.37 | 至 | 65,782.61 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 41,114.13 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因近期公司主导产品VE、VA市场形势发生了变化，公司上调了VE和VA产品的对外报价。 | ||
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-014
浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年3月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月25日下午14：00在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十名，独立董事陈劲因出差通过通讯方式参加表决，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第六届董事会董事长，胡柏剡先生为公司第六届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过日起三年；
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
召集人：胡柏藩 委员：陈劲、韩灵丽、胡柏剡、王学闻
2、提名委员会
召集人：李伯耿 委员：韩灵丽、胡柏藩
3、薪酬与考核委员会
召集人：陈劲 委员：王永海、韩灵丽、胡柏剡、崔欣荣
4、审计委员会
召集人：王永海 委员：李伯耿、石观群
专业委员会任期与董事会任期一致。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书和内部审计负责人等的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；聘任胡菊勇先生为公司董事会办公室主任，张莉瑾女士为公司证券事务代表，石方彬女士为公司内部审计负责人。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任石观群先生、王学闻先生、崔欣荣先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总监。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；
五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2014年4月29日
候选人简历：
胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。1999年2月至今担任本公司董事长。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、北京和成地产控股有限公司董事长等职。胡柏藩持有本公司0.52%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司53.76%的股份，为本公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事等职。胡柏剡持有本公司0.55%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.25%的股份，为本公司实际控制人一致行动人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司和新和成控股集团有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事，山东新和成药业有限公司、浙江春晖环保能源有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。石观群持有本公司0.36%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司3.10%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理和新和成控股集团有限公司董事等职。王学闻持有本公司0.33%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.82%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，高级经济师。1999年2月至2012年2月任本公司监事，2012年2月至今任本公司副总裁，现兼任安徽新和成皖南药业有限公司、新昌德力石化设备有限公司董事和新和成控股集团有限公司监事等职。崔欣荣持有本公司0.113%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.98%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李伯耿，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学化工系聚合与聚合物工程研究所教授，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会Ind Eng Chem Res副主编等。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王永海，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院教授，任湖北振华化学股份有限公司、湖北潜江永安药业股份有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈劲，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。现任清华大学经管学院院长助理，创新创业与战略系教授，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国工程院教育委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中国技术管理协会副会长。任百大集团、森马服饰、八方电信独立董事。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩灵丽，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，法学学士。现任浙江财经大学教授、经济与社会发展研究院院长；兼浙江西溪律师事务所律师、杭州仲裁委仲裁员。任华数传媒控股股份有限公司、兔宝宝装饰新材股份有限公司、普洛药业股份有限公司独立董事。韩灵丽未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石方彬，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司审计部部长，兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、浙江新赛科药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、琼海博鳌丽都置业有限公司监事。石方彬未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡菊勇，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任公司证券事务代表，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张莉瑾，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司董事会秘书助理，未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-014
浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年4月25日下午13：30在公司会议室召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举董小方为公司第六届监事会主席；
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告》，并对公司董事会编制的季度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会
2014年4月29日
候选人简历：
董小方，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。2008年3月至2014年2月任山东新和成药业有限公司总经理。2012年4月至今任公司监事会主席。董小方持有本公司112,600股（占公司总股本0.016％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2014-015
2014年第一季度报告